Webinar gratuito: La regulación de los canales de denuncia. Implicaciones laborales, de privacidad y compliance penal en las organizaciones 17 de febrero de 2023 El sector legal COMPLIANCE Expertos especializados en cada una de las materias explicarán las novedades de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
Sobre la carga probatoria del elemento de idoneidad de los programas de Compliance penal 26 de octubre de 2018 Artículos doctrinales Compliance El presente trabajo analiza las dificultades que presenta la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito procesal o técnico-jurídico a la luz de la jurisprudencia y la legislación vigente.
El TS repasa las garantías procesales de las personas jurídicas en su última sentencia 27 de octubre de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL Absuelve a la empresa por falta de argumentación que avale la petición de condena del recurrente y hace un recurrido por la jurisprudencia sobre las garantías de las personas jurídicas en un proceso penal.
El TS repasa las garantías procesales de las personas jurídicas en su última sentencia 23 de octubre de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL Absuelve a la empresa por falta de argumentación que avale la petición de condena del recurrente y hace un recurrido por la jurisprudencia sobre las garantías de las personas jurídicas en un proceso penal.
Segundo Webinar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas 13 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña repasó cada delito de los que puede ser responsable una persona jurídica. Afirmó que los delitos estrella en este ámbito son, por un lado la estafa, y, por otro los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Webinar sobre Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Delitos y actividades de riesgo 10 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña, explicó cuándo una empresa es penalmente responsable y qué debe hacer para evitarlo.
Descárgate gratis el ESPECIAL Eficacia y certificación de los programas de compliance penal 03 de julio de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Si aún no sabes cómo implantar un plan de prevención de riesgos penales, aquí te lo contamos. Déjate guiar con prácticas infografías y con los formularios expertos que necesitas.
ComplyCongress. El evento sobre Compliance de las organizaciones 26 de junio de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Wolters Kluwer, de la mano de Cremades & Calvo Sotelo Abogados, reúne en este evento a los mejores profesionales para ofrecer las claves, novedades y mejores prácticas en materia de Compliance. El 5 de julio de 2017 en la Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela.
¿Las sociedades unipersonales son responsables penalmente? 15 de junio de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL El Juzgado de lo Penal de Madrid defiende la inexistencia de ese delito corporativo en la persona jurídica unipersonal y, por tanto, su inimputabilidad. Las sociedades instrumentales aunque formalmente sean personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis CP, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo"
ComplyCongress. El evento sobre Compliance de las organizaciones 24 de mayo de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL El 5 de julio de 2017 en la Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela.
Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal 18 de mayo de 2017 Noticias COMPLIANCE PENAL La UNE 19601 responde al nuevo escenario y al elevado interés por el compliance penal tras la reforma del Código Penal de 2010 que introduce en el derecho español la responsabilidad penal de las personas jurídicas; pero sobre todo da respuesta a la última reforma de 2015 que indica que las personas jurídicas que hayan implantado modelos de prevención de delitos y cumplan una serie de requisitos pueden llegar a ser eximidas de responsabilidad penal.
Cuándo una empresa es responsable civil subsidiaria por un delito cometido por un empleado o representante 10 de mayo de 2017 Noticias COMPLIANCE PENAL El TS aplica a la doctrina de la apariencia para delimitar los supuestos en los que se aplica el art. 120.4 del CP. Tanto la responsabilidad penal como la civil derivada de cualquier delito que se pueda producir dentro de una entidad, puede evitarse si se elabora un plan de prevención de riesgos penales o compliance penal.
¿Responde penalmente un pub de alterne por los delitos contra los derechos de los trabajadores? 15 de marzo de 2017 Noticias RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS Una reciente sentencia del TS aclara este controvertido asunto y declara la imposibilidad de imputar responsabilidad penal a una empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores ex artículo 318 CP, porque estos no estén recogidos en el listado de delitos a los que se les aplica el art. 31 bis. A pesar de ello, pueden tener consecuencias nefastas para las empresas por la vía de la aplicación de las penas accesorias del art. 129 CP, además de generar responsabilidad civil subsidiaria en virtud del art. 120.4 CP.
Cómo implantar un programa de prevención de riesgos penales en una organización (compliance penal) 03 de marzo de 2017 Noticias COMPLIANCE PENAL Una persona jurídica puede ser responsable penalmente, y enfrentarse a penas de multa que pueden llegar hasta los 9 millones de euros, a la suspensión temporal del negocio o a su disolución definitiva (con el daño reputacional añadido). Por eso es fundamental minimizar los riesgos a través la implantación de un programa de cumplimiento normativo penal. Te ofrecemos la herramienta más eficaz.
Condena a empresa por estafa procesal a 80.000 euros de multa 06 de febrero de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL La acusación particular solicitaba una multa de 400.000 euros y la disolución de la entidad.
¿Cuáles son los riesgos legales para la empresa y sus representantes por el uso de software ilegal? 07 de diciembre de 2016 Noticias PIRATERIA La utilización de software ilegal por las empresas es una actividad cada vez más perseguida y que puede comportar consecuencias muy negativas para la propia entidad y para sus responsables. Precisamente a los aspectos legales del uso de software ilegal se dedicó una ponencia en la reciente jornada “Software: riesgos, amenazas y oportunidades para la empresa”, organizada por CEOE, BSA The Software Alliance y la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC).