Los canales de denuncia como elementos claves en los modelos de prevención 04 de marzo de 2024 El sector legal CANAL DE DENUNCIAS Claves en los modelos de prevención, los canales de denuncias forman parte de los sistemas de compliance y resultan indispensables para la lucha contra la corrupción. Los beneficios de su implantación, tanto para las organizaciones como para la sociedad en general, son incuestionables
Webinar gratuito: La regulación de los canales de denuncia. Implicaciones laborales, de privacidad y compliance penal en las organizaciones 17 de febrero de 2023 El sector legal COMPLIANCE Expertos especializados en cada una de las materias explicarán las novedades de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
LO 14/2022: ¿Cómo afecta al compliance la reforma de la estafa, malversación y otros delitos del montón? 23 de enero de 2023 Noticias PENAL La nueva normativa prevé nuevas conductas delictivas que pueden acarrear responsabilidad penal para las empresas y la posible exención para directivos y empleados que colaboren en la investigación de determinados delitos
Cumplen, IOC y la WCA celebran conjuntamente la tercera Semana Internacional del Compliance 14 de noviembre de 2022 El sector legal COMPLIANCE Cinco jornadas dedicadas al Compliance abordadas por juristas y grandes expertos de empresas nacionales e internacionales. En la edición anterior, reunió a más de 600 asistentes y cerca de 100 ponentes
¿Por qué implantar un canal de denuncias en tu organización? 04 de octubre de 2022 El sector legal COMPLIANCE Cumple con tus obligaciones de compliance de forma sencilla y segura
Directivos en el dilema del prisionero: whistleblowing y compliance jurídico 29 de abril de 2022 Tribunas COMPLIANCE El legislador intenta dibujar un escenario complicado en que los directivos caigan en una especie de dilema del prisionero, a favor de informar a las autoridades de irregularidades y de evitar que se incumpla la normativa de que dota de garantías a los whistleblowers
¿Te interesa solicitar ayudas de los fondos europeos y contratar con la Administración? 20 de diciembre de 2021 El sector legal FONDOS NEXT GENERATION Te conviene contar con un programa de compliance antes del 1 de enero de 2022.
III Congreso de Compliance en el Sector Público 22 de noviembre de 2021 El sector legal EVENTO Organizado por la World Compliance Association Internacional junto con la Universidad de Castilla-La Mancha y con Wolters Kluwer como medio colaborador, tendrá lugar el próximo 30 de noviembre en formato presencial y online
INFORME - Tres autos claves sobre los sistemas de compliance 04 de noviembre de 2021 El sector legal COMPLIANCE El estudio revela la especial trascendencia de estos sistemas para la responsabilidad penal de las empresas
Compliance en la gestión de los Fondos Next Generation: claves para la elaboración de Planes Antifraude 08 de octubre de 2021 Artículos doctrinales FONDOS NEXT GENERATION La gestión de los Fondos NGEU presenta importantes retos para responder en los plazos fijados por el Mecanismo de Recuperación, siendo necesario, al tiempo, garantizar el respeto y cumplimiento de los estándares de integridad pública. Para ello, la reciente aprobación de una Orden Ministerial contempla obligaciones concretas sobre las medidas antifraude y su materialización
Refuerzo de la eficacia del Compliance: «Behavioral Compliance» y «Nudges» 13 de mayo de 2021 El sector legal cCOMPLIANCE En este Informe elaborado por el Compliance Advisory LAB de Grant Thornton se exponen una serie de acciones y medidas concretas sustentadas en evidencias científicas que provienen de las Ciencias del Comportamiento que permiten reforzar la eficacia de los compliance program.
La Protección de Datos dentro de los Sistemas de Compliance 29 de marzo de 2021 El sector legal EVENTO En la segunda sesión del «Compliance Forum» se trataron temas tan relevantes para el cumplimiento normativo de la protección de datos como los retos que se presentan en esta materia en el entorno Covid, la tendencia sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la implantación de tecnologías basadas en datos, la compatibilidad entre el delegado de protección de datos y compliance officer, o las auditorías de protección de datos
Los retos del compliance en la era post-covid 16 de marzo de 2021 El sector legal COMPLIANCE FORUM La primera sesión del «Compliance Forum» abordó los desafíos inmediatos para los expertos en cumplimiento normativo en un contexto marcado por el teletrabajo, el uso de la inteligencia artificial y la futura ley de alertadores
Entrevista a Cristina Sancho, de Fundación Wolters Kluwer y a Carlos Alberto Saiz, de CUMPLEN 03 de marzo de 2021 El sector legal COMPLIANCE FORUM Charlamos con los dos expertos con motivo de la celebración del Compliance Forum los próximos 11, 17 y 25 de marzo de 2021. Al evento estarán invitados todos los usuarios de las soluciones expertas de Wolters Kluwer
«Compliance Forum», el presente y el futuro del Compliance 22 de febrero de 2021 El sector legal COMPLIANCE FORUM Con el objetivo de convertirse en un lugar de encuentro de profesionales expertos y preocupados por el Compliance, donde intercambiar dudas y conocimientos y reflexionar sobre el presente y el futuro del Compliance, nace el Compliance Forum de la Fundación Wolters Kluwer, en colaboración con Cumplen
Primera edición del «Compliance Forum» 10 de febrero de 2021 El sector legal COMPLIANCE FORUM Con el objetivo de convertirse en un lugar de encuentro de profesionales expertos y preocupados por el Compliance, donde intercambiar dudas y conocimientos y reflexionar sobre el presente y el futuro del Compliance, nace el Compliance Forum de la Fundación Wolters Kluwer, en colaboración con Cumplen
Programa de especialización Compliance Laboral 04 de septiembre de 2020 El sector legal CURSO ONLINE Este programa de especialización proporciona a los asistentes los conocimientos necesarios para afrontar con éxito el diseño e implementación de sistemas eficaces de prevención y control normativo en el ámbito de las relaciones laborales
II Jornada de peritaje en Compliance 20 de julio de 2020 El sector legal WEBINAR Organizada por la Asociación de Probática y Derecho Probatorio, L’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses Colaboradors de L'Administració de Justícia, y L’Associació Catalana de Compliance (COMPCAT), con el apoyo y el patrocinio de Wolters Kluwer, esta jornada gratuita abordará todo lo relativo al peritaje judicial en el contexto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
La World Compliance Association presenta su propuesta de Estatuto Profesional para el Oficial de Cumplimiento 03 de julio de 2020 Noticias EVENTO JURÍDICO En el acto de presentación participarán la OCDE, la CNMC, profesionales del compliance, magistrados y medios de comunicación.
Webinar gratuito “La profesión del compliance officer y la necesidad de un estatuto profesional que la regule” 26 de junio de 2020 El sector legal NUEVA REVISTA