El Parlamento Europeo adopta el texto de la 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales 27 de abril de 2018 Noticias Blanqueo de capitales Los eurodiputados respaldaron -con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones- el acuerdo alcanzado en diciembre con el Consejo para reformar la Directiva europea contra el blanqueo de capitales, siendo esta ya su quinta modificación. Entre otras medidas, la reforma da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la UE.
La Comisión propone una Directiva europea para proteger a los 'whistleblowers' 26 de abril de 2018 Noticias Whistleblower La Comisión de la Unión Europea ha propuesto una nueva Directiva que tenga como objeto la protección de los informantes de irregularidades o 'whistleblowers', por su término inglés, aplicable a todo el territorio comunitario.La propuesta incluye protección a los que informen infracciones en materia de, entre otros campos, contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Condena a 13 años y 3 meses prisión al responsable de una sociedad que estafó 390 millones de dólares a 186.000 personas 12 de abril de 2018 Jurisprudencia asociación ilícita La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena a una multa de 300 millones de euros y 13 años y 3 meses de prisión al gerente de la sociedad Finanzas Forex por delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documento mercantil y blanqueo de capitales por una sociedad mercantil con la que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 perjudicados entre 2007 y 2010
La nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales obligará a abogados y asesores a inscribirse en el Registro Mercantil 05 de febrero de 2018 Noticias Blanqueo de capitales La ley, derivada de una directiva europea, dispone que los juristas y asesores dispondrán de un año, contado desde la entrada en vigor de la futura Ley sobre el Blanqueo de Capitales, para inscribirse en el Registro Mercantil, y si ya lo están, para presentar una manifestación de sometimiento expreso.
El Notariado identifica a más 25.000 personas con responsabilidad pública 25 de enero de 2018 Noticias CORRUPCIÓN El Notariado ha podido crear esta base, única en España, que ayudará a prevenir el blanqueo de capitales, gracias a la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, con 115.202.197 documentos notariales, y en su Base de Datos de Titular Real, en la que están identificados los titulares reales de 2.368.490 sociedades y organizaciones.
'Caso Palau': CDC condenada por cobrar 6,6 millones en comisiones ilegales 15 de enero de 2018 Noticias TRAFICO DE INFLUENCIAS La sentencia impone penas que van desde los 8 meses de prisión hasta los 7 años y 6 meses. El Tribunal reconoce la utilización del Palau de la Música en un entramado que permitía el cobro de comisiones ilegales a través de obra pública. El Tribuanl acuerda comiso de las ganancias obtenidas por Convergència Democràtica de Catalunya, Félix Millet Tusell y Jordi Montull Bagur con la comisión de tráfico de influencias.
Gestha pide que los premios de loterías que ganen las empresas tributen igual que los de los particulares 03 de enero de 2018 Noticias Lotería Con motivo del cada vez más próximo sorteo de la lotería del niño, los técnicos del Minsterio de Hacienda exigen que los premios otorgados a las empresas tributen de la misma manera que los de los particulares. Asimismo, han criticado las prácticas fraudulentas llevadas a cabo por algunos empresarios para no tributar al desviar el dinero del décimo ganador a una sociedad en pérdidas.
Nueva sentencia del Supremo que condena a varias empresas por blanqueo de capitales 18 de septiembre de 2017 Noticias COMPLIANCE El Tribunal Supremo minora la pena de multa impuesta por la Audiencia Nacional a dos de las seis empresas condenadas por corresponsabilidad entre la persona jurídica y las personas físicas y reduce también la de clausura de locales
La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por blanqueo de capitales 12 de septiembre de 2017 Noticias COMPLIANCE El juez Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica al ICBC (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA EUROPE S.A.). En su auto desglosa los requisitos legales necesarios para que nazca la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El CGPJ publica la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción” 05 de julio de 2017 Noticias JUECES Y MAGISTRADOS La guía ofrece un catálogo de buenas prácticas y pautas de actuación en la investigación de delitos de defraudación, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda Pública, entre otros. Se incluye asimismo un apartado sobre los medios de comunicación y la información que, a través de las Oficinas de Comunicación del CGPJ, se puede ofrecer en cada etapa del procedimiento.
Entran en vigor normas más rigurosas de la UE para combatir el blanqueo de capitales 26 de junio de 2017 Noticias BLANQUEO Este lunes, 26 de junio, entra en vigor la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, que también mejora la transparencia para evitar la elusión fiscal y luchar contra la financiación del terrorismo.
Así es como el Notariado identifica testaferros y desenmaraña sociedades 21 de junio de 2017 Noticias BLANQUEO La Base de Datos de Titular Real, que cumple cinco años en funcionamiento, permite descubrir tramas societarias y saber quién maneja realmente los hilos de sociedades y todo tipo de organizaciones, gracias a la información proporcionada por las notarías de toda España.
José Ángel Martínez Sanchiz, elegido presidente del Consejo General del Notariado 01 de diciembre de 2016 Noticias NOTARIOS Entre otros objetivos, el nuevo presidente impulsará un acuerdo con entidades financieras, judicatura, asociaciones de consumidores y Banco de España para elaborar minutas sencillas y respetuosas con los derechos de los consumidores.
Multa de 1 millón de euros al Santander por infringir la ley de prevención de blanqueo 28 de noviembre de 2016 Noticias BLANQUEO DE CAPITALES La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha confirmado la sanción impuesta en 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, relativa a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa.
El delito fiscal como actividad delictiva antecedente al delito de blanqueo de capitales 11 de noviembre de 2016 Artículos doctrinales Este trabajo analiza el problema concursal entre el delito fiscal y el blanqueo de los bienes defraudados a la Hacienda Pública, desde la cuestión de si la cuota tributaria puede ser objeto material idóneo para ser blanqueado, a la interpretación que debe hacerse desde el derecho penal de la Ley 10/2010, que establece, expresamente, la posibilidad de que la cuota defraudada pueda ser objeto de blanqueo en el ámbito administrativo, pasando por las dificultades que puede generar el autoblanqueo de la cuota defraudada y los problemas concursales (bis in idem) que plantea, para concluirse analizando la situación tras el “intento” de cambiar la naturaleza jurídica de la regularización de la situación tributaria operada por la LO 7/2012. Este trabajo obtuvo un Accésit en el Primer Premio Noticias Jurídicas para Trabajos de Fin de Grado de estudiantes de Derecho.
Noticias Jurídicas premia el talento joven con su Primer Premio para Trabajos de Fin de Grado 04 de noviembre de 2016 Noticias Premio Noticias Jurídicas Enrique Javier Ferrer Rojas recibió el Primer Premio Noticias Jurídicas para Trabajos de Fin de Grado. Jaime Adrada De la Torre, Emilio Haro Grande y Francisco Javier Calvo González recibieron también sus merecidas distinciones.
La presunción general de sospecha sobre las empresas de transferencias de fondos prevista en la Ley 10/2010 es contraria al Derecho de la Unión 10 de marzo de 2016 Noticias Prevención del blanqueo de capitales El TJUE clarifica el alcance sobre las normas sobre prevención del blanqueo de capitales sobre las empresas de transferencia de fondos. La Ley española de prevención del blanqueo de capitales es contraria al Derecho de la Unión por establecer una presunción general de sospecha sobre estas empresas.
El interés público justifica la publicación en el BOE de las sanciones impuestas por infringir la ley de prevención del blanqueo de capitales 08 de octubre de 2015 Jurisprudencia Infracciones de la ley de prevención de blanqueo La Sala Tercera del TS rechaza la petición de Banco Santander de no publicar una multa de un millón de euros en el BOE. Dada la naturaleza de la sanción, el TS declara que hay un evidente interés público en que tales hechos se pongan en conocimiento del mercado, por lo que, el daño irreparable en el prestigio e imagen de la entidad alegado, no resulta suficiente para acordar la medida cautelar solicitada.
El Supremo precisa que sólo hay blanqueo si existe intención de encubrir lo obtenido de forma ilícita 21 de mayo de 2015 Noticias Blanqueo de capitales Una reciente sentencia del Tribunal Supremo precisa el concepto de "blanqueo de capitales", incluye numerosas situaciones que se han producido hasta ahora en relación con este delito, para precisar las conductas que deben ser sancionadas.
Los bancos y cajas podrán acceder a las bases de datos de 'titular real' y de 'personas con responsabilidad pública' del Notariado 20 de febrero de 2015 Noticias Prevención del blanqueo de capitales El acuerdo entre AEB, CECA y el Consejo del Notariado responde al interés de los bancos de contar con un instrumento que les facilite el cumplimiento de la obligación, establecida por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, de conocer al titular real de cuentas bancarias u otras operaciones, así como de identificar, entre sus clientes, a las personas con responsabilidad pública.