La primera entidad de expertos en prevención de blanqueo de España formará y certificará a profesionales de esta especialidad 22 de octubre de 2013 Noticias Prevención del blanqueo de capitales El Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac), primera entidad constituida en España sobre la materia, formará y certificará a consultores y expertos externos en este ámbito.
El director de la Policía presenta en INTERPOL el Plan de Acción contra la delincuencia económica y blanqueo de capitales 08 de noviembre de 2012 Noticias Delincuencia económica y blanqueo de capitales Ignacio Cosidó ha intervenido hoy en una ponencia especial enmarcada en la 81ª Asamblea General de INTERPOL ante más de un millar de asistentes de los 168 países miembros que han acudido a esta cita anual El director ha expuesto este Plan específico de Acción como la mejor herramienta para luchar contra cualquier forma de delincuencia transnacional y neutralizar sus vías de financiación.El Plan incluirá la colaboración con organismos externos, una nueva aplicación informática para reforzar el análisis operativo o formación especializada en el Centro de Altos Estudios Policiales. En lo que va de año la Policía Nacional ha detenido a 4.065 personas vinculadas a redes criminales, se han desarticulado 294 grupos y se han intervenido 355 armas de fuego, 165 armas blancas, 384 turismos, 40 embarcaciones, 140 kilos de joyas, 3.682 teléfonos móviles, 453.450 cajetillas de tabaco o más de 21,5 millones de euros en efectivo
Amplia operación de la Policía Nacional contra una organización dedicada al mercadeo de información y datos personales y empresariales 08 de mayo de 2012 Noticias Ministerio del Interior Agentes de Policía Nacional están llevando a cabo una amplia operación contra una red organizada con estructura horizontal dedicada al mercadeo de información y datos de carácter personal y empresarial a gran escala. La primera fase del operativo policial, desplegado hoy de forma simultánea en varios puntos de España, se ha saldado hasta ahora con la detención de 73 personas y la práctica de 43 registros en Cataluña (32), Madrid (3), País Vasco (3), Galicia (2), Cantabria (1) y Valencia (2). Se investiga su presunta participación en delitos de intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y cohecho. Los investigadores están recopilando abundante documentación y material informático que deberá ser analizado.
Las leyes ordinarias no pueden acabar con la mafia 04 de mayo de 2012 Noticias Unión Europea Sonia Alfano, presidenta de la comisión parlamentaria especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero, ha sufrido en primera persona el ataque de la mafia. La eurodiputada procede de Sicilia y ha participado activamente en la lucha contra el crimen organizado tras el asesinato de su padre en 1993. Alfano subraya que es necesario ofrecer instrumentos para seguir con la lucha y fomentar la colaboración con las autoridades judiciales y los investigadores.
España y Croacia suscriben un convenio para reforzar la cooperación de ambos países en la lucha contra el crimen organizado 25 de octubre de 2011 Noticias COOPERACIÓN POLICIAL Por otra parte, los responsables de Interior han mostrado su disposición a intensificar la cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado y los delitos graves derivados de este tipo de delincuencia como el blanqueo de capitales, el tráfico ilícito de seres humanos, la explotación sexual, el tráfico de drogas, el terrorismo, etc.
El Notariado alerta del riesgo de solapar funciones públicas en la prevención del blanqueo de capitales 02 de octubre de 2009 Noticias BLANQUEO DE CAPITALES Si se incluye a los registradores como sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y se les permite crear un órgano de colaboración que examine los documentos públicos notariales.
España y Estados Unidos intensificarán su colaboración en el control de aduanas y en la lucha contra el blanqueo de capitales 03 de julio de 2009 Noticias ADUANAS Ambas administraciones han analizado los acuerdos de colaboración conjunta y han intercambiado información sobre iniciativas de control de tráfico ilícito de materiales.
Los Notarios duplican las denuncias por posible blanqueo de capitales 15 de enero de 2008 Noticias PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES En total se comunicaron 275 operaciones con indicios de blanqueo de capitales durante 2007 y se antendió requerimientos de información en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas, como de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional o las Fiscalías (Antidrogas, Anticorrupción...).
Decepción del CCBE por la sentencia sobre la obligación de informar de los abogados 27 de junio de 2007 Noticias CONSEJO DE LA ABOGACÍA EUROPEA El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) ha mostrado su decepción por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) relativa al recurso interpuesto por los Colegios de Abogados belgas contra las obligaciones de información impuestas a los abogados por la Directiva 91/308/CEE sobre blanqueo de capitales (asunto C-305/05).
Entra en vigor la nueva normativa sobre la obligación de declarar movimientos de dinero en efectivo 14 de febrero de 2007 Noticias MOVIMIENTOS DE DINERO EN EFECTIVO En el ámbito de las medidas adoptadas para dificultar las actividades de blanqueo de capitales, se ha tomado conciencia a nivel internacional de la importancia que registran los movimientos de dinero en efectivo. Por ello, en el marco de la decidida lucha que el Gobierno ha emprendido en la prevención del blanqueo de capitales, se ha elaborado la Orden Ministerial EHA/1439/2006 sobre la obligación de declaración de movimientos de efectivo, que ha entrado en vigor.