La abogacía presenta una guia para identificar clientes sospechosos de pretender blanquear capitales 22 de enero de 2015 Noticias Abogacía La asociación mundial de abogados (IBA), la Abogacía de Estados Unidos (ABA) y el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) han lanzado una guía para que los letrados puedan detectar y prevenir casos de blanqueo de capitales en los que estén inmersos sus clientes.
Los notarios españoles han comunicado más de 2.300 casos sospechosos de blanqueo en la constitución de sociedades 15 de diciembre de 2014 Noticias Notariado Desde finales del año 2006, los notarios españoles han comunicado a dicho Órgano Centralizado, más de 2.300 casos sospechosos de blanqueo, relacionados exclusivamente con la constitución de sociedades limitadas, lo que representa aproximadamente el 10% del número total de comunicaciones. Además, mediante el cruce de datos se han detectado cerca de trescientos casos más
La Audiencia Nacional revoca el procesamiento de una mujer a la que se le atribuyó por error un blanqueo de capitales 26 de agosto de 2013 Jurisprudencia Blanqueo de capitales Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.
El TS absuelve a una acusada de \'phishing\' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria 11 de marzo de 2015 Jurisprudencia El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.
La Audiencia Nacional revoca el procesamiento de una mujer a la que se le atribuyó por error un blanqueo de capitales 26 de agosto de 2013 Jurisprudencia Blanqueo de capitales Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.
El TS absuelve a una acusada de 'phishing' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria 15 de abril de 2013 Jurisprudencia Estafa informática mediante "phising" El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.
La Audiencia Nacional revoca el procesamiento de una mujer a la que se le atribuyó por error un blanqueo de capitales 26 de agosto de 2013 Jurisprudencia Blanqueo de capitales Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.
El TS absuelve a una acusada de 'phishing' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria 15 de abril de 2013 Jurisprudencia Estafa informática mediante "phising" El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.
Algunas notas sobre la Reforma del Código Penal sobre el comiso y el blanqueo de capitales 01 de marzo de 2011 Artículos doctrinales BLANQUEO DE CAPITALES El presente trabajo se centrará en la incidencia de la reforma de 23-06-2010 sobre las figuras del blanqueo de capitales y el comiso, reguladas en los artículos 301, 302 y 127 del Código Penal, así como con la figura del partícipe a título lucrativo. A modo de introducción, se debe destacar que produce un importante cambio en las posibles interpretaciones de los mencionados preceptos legales, que puede verse como una superposición entre si, o por contrario, puede que de pie a extrañas hipótesis de concursos de normas o de delitos.
Proceso penal y crimen organizado: particularidades procesales en España y en Uruguay, con énfasis en la problemática probatoria 01 de febrero de 2010 Artículos doctrinales PROCESO PENAL La temática que se analizará es de suma actualidad a nivel internacional. La globalización se advierte claramente en la materia delictiva, principalmente vinculada con el lavado de activos o blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el narcotráfico, la corrupción (entre otros fenómenos).
Urdangarín podrá ser juzgado por diez delitos, al imputarle también la Audiencia de Palma el blanqueo de capitales 11 de noviembre de 2014 Noticias Caso Nóos En el mismo auto en el que la Audiencia Provincial de Baleares mantenía la imputación de la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública, la Audiencia ha elevado finalmente a diez los delitos por los que Iñaki Urdangarin deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Además de los de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos fiscales que ya pesaban sobre él, el tribunal le atribuye uno de blanqueo de capitales. Por todos ellos, Urdangarin podrá enfrentarse a una petición de más de 20 años de prisión.
La AP de Baleares mantiene la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales. Principales argumentos del Auto dictado hoy. 07 de noviembre de 2014 Noticias Delito fiscal La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales, por lo que deberá sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgada en el marco del juicio del caso Nóos. Sin embargo, también ha decretado el archivo de su imputación por delito de blanqueo. La Sala considera que resulta innegable e inobjetable que desde un punto de vista objetivo, la Infanta, desde el momento en que era copartícipe, junto con la esposa del otro encausado, de sociedades ficticias, estaban contribuyendo con su participación en dichas sociedades simuladas o meras pantallas a defraudar al fisco y además se beneficiaron de ello, ya que el dinero que recibía Aizoon no se quedaba en su cuenta, sino que se disponía del mismo por sus socios sin que tampoco estos declarasen esos dividendos en su impuesto sobre la renta, de manera que también colaboraron en la ocultación de esos beneficios.
FURJA organiza una jornada sobre las medidas contra el Blanqueo de Capitales 22 de octubre de 2014 Noticias Notas de prensa
Ruz procesa a 32 responsables de Forum Filatélico, imponiéndoles una fianza de 3.700 millones de euros 08 de octubre de 2014 Noticias Forum Filatélico El Juez de la AN les acusa de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Los acusados construyeron una estafa piramidal a gran escala con la que obtuvieron fondos en su propio beneficio. Valoraban sus sellos en más de 4.000 millones de euros cuando en el mercado se hubieran vendido por 86 millones. Para ello contaron con la cobertura de una auditora que dio el visto bueno a las cuentas. La investigación acumula más de medio millón de folios y en ella se han emitido 115 comisiones rogatorias a 25 países.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo en Gibraltar 11 de agosto de 2014 Noticias Blanqueo de capitales Recibió a primeros de agosto el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que advierte de estas prácticas
El Juez Castro cierra la instrucción del caso Nóos manteniendo la imputación de la Infanta Cristina 25 de junio de 2014 Noticias Caso Nóos El Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto fin a la instrucción del caso Nóos, acordando mantener la imputación de la Infanta Cristina, por presuntos un delito de blanqueo de capitales y dos delitos fiscales y de su marido, Iñaki Urdangarin, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial,falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales. También mantiene la imputación del ex socio de Urdangarín y su esposa, pero ha archivado la imputación que pesaba sobre el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga.
Casinos y servicios de apuestas transfronterizos, nuevos objetivos de la lucha europea contra el blanqueo de capitales 20 de junio de 2014 Noticias Prevención del blanqueo de capitales Los países de la UE alcanzaron el pasado miércoles un acuerdo político sobre nuevas reglas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que se aplicarán a los casinos y a los servicios de apuestas transfronterizos. El acuerdo debe ahora negociarse con la Eurocámara,.
Los abogados y la prevención del blanqueo de capitales 20 de mayo de 2014 Noticias Prevención del blanqueo de capitales La reciente publicación y entrada en vigor del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, vuelve a poner sobre la mesa de la actualidad las obligaciones que esta normativa impone a un amplio sector de profesionales y, entre ellos, los abogados.
La Eurocámara pide acabar con el anonimato de los propietarios de empresa para combatir el blanqueo de capitales 12 de marzo de 2014 Noticias Blanqueo de capitales El pleno de la Eurocámara acordó ayer martes la elaboración de una nueva norma para combatir el blanqueo de dinero que obligaría a que los propietarios últimos de empresas, fundaciones o trusts se inscriban en registros públicos en los Estados miembros.
El juez Castro imputa nuevamente a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales 07 de enero de 2014 Noticias Caso Nóos El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de marzo mediante un auto de 227 páginas que ha dictado este mismo martes.