Compliance en la gestión de los Fondos Next Generation: claves para la elaboración de Planes Antifraude 08 de octubre de 2021 Artículos doctrinales FONDOS NEXT GENERATION La gestión de los Fondos NGEU presenta importantes retos para responder en los plazos fijados por el Mecanismo de Recuperación, siendo necesario, al tiempo, garantizar el respeto y cumplimiento de los estándares de integridad pública. Para ello, la reciente aprobación de una Orden Ministerial contempla obligaciones concretas sobre las medidas antifraude y su materialización
El Supremo confirma la nulidad del segundo ERTE de Ryanair por fraude de ley 04 de octubre de 2021 Noticias LABORAL La aerolínea buscó que gran parte de los salarios de tramitación que debía abonar la empresa por el despido fuesen satisfechos por la Seguridad Social
Ley 11/2021, de 9 de julio: fin a las sociedades fantasma 13 de julio de 2021 Noticias ANALISIS NORMATIVA Se modifica el régimen de revocación del número de identificación fiscal para que las entidades inactivas no puedan realizar inscripciones en ningún registro público
Webinars sobre Ciberseguridad y Controles de los fondos de la UE 05 de julio de 2021 El sector legal FORMACIÓN Apúntate a los Webinars gratuitos que celebraremos los próximos días 7 y 14 de julio sobre la vigilancia en los entornos tecnológicos y el control sobre las importantes cantidades de dinero que se van a recibir a través de los fondos europeos
La justicia otorga la pensión de viudedad a una pareja italiana homosexual que formó una unión civil un mes antes del fallecimiento 29 de junio de 2021 Jurisprudencia SEGURIDAD SOCIAL Los magistrados no ven fraude, con la pretensión de obtener una prestación de Seguridad Social, debido a la larga convivencia anterior de 36 años
Inspecciones sorpresa en la nueva ley de lucha contra el fraude 22 de junio de 2021 Noticias FISCAL La medida ha suscitado dudas en cuanto a su constitucionalidad. Su tramitación se encuentra ahora en el Senado
Orden HAC/612/2021: Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos 18 de junio de 2021 Noticias TURISMO La nueva obligación de información se establece con fines de prevención del fraude fiscal para las denominadas «plataformas colaborativas», que intermedian en la cesión de uso de viviendas con fines turísticos
El Supremo confirma la absolución del expresidente de Murcia de prevaricación, falsedad y fraude 14 de junio de 2021 Noticias SUPREMO La Sala rechaza los recursos presentados por el Ministerio Fiscal y la acusación popular contra la sentencia del TSJ de Murcia que confirmó la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincia
El Supremo fija que no se puede cobrar al consumidor el cambio del contador del gas ni siquiera en caso de fraude 08 de junio de 2021 Noticias SENTENCIA No cabe imputar al consumidor/usuario el coste del cambio del contador del gas ni siquiera en caso de manipulación
La justicia concede la prestación por maternidad a una autónoma tras un año sin facturar 20 de abril de 2021 Jurisprudencia AUTÓNOMOS El tribunal apunta que la Administración debe aportar indicios si cree que existe fraude y aplica la perspectiva de género
Una hipoteca conserva su validez si el prestatario blanquea capitales 19 de abril de 2021 Jurisprudencia CONTRATOS Aunque incumplió su deber de vigilancia, el banco no tenía voluntad de participar en el crimen
Las mejores prácticas en gestión de riesgo, fraude y recuperaciones de crédito PYME a examen en el «B2B Credit Forum 2021» 23 de febrero de 2021 El sector legal EVENTO Gestión del riesgo y control del fraude serán claves para la recuperación del crédito PYME. Conoce de la mano de los mejores especialistas las mejores prácticas en la materia en el «B2B Credit Forum 2021»
Credit Forum 2021, el foro más importante del crédito a Pymes y autónomos 16 de febrero de 2021 El sector legal EVENTO En los próximos meses, con el fin de las moratorias, ERTEs y carencias, se prevé un incremento en la morosidad en Pymes y autónomos de una magnitud nunca vista hasta ahora. Conoce las mejores prácticas en la gestión de riesgo, fraude y recuperaciones de crédito PYME
Condenado a prisión y multa por no abonar las cuotas de sus trabajadores y defraudar a la Seguridad Social 16 de febrero de 2021 Jurisprudencia PENAL El acusado, administrador único de una sociedad que explotaba dos club de alterne, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Cantabria a 2 años de prisión, una multa de 341.000 euros, además de tener que indemnizar a la Tesorería con de 226.000 euros más, importe de lo defraudado más recargos e intereses
La Audiencia Nacional propone juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid por el Campus de la Justicia 02 de febrero de 2021 Noticias CORRUPCIÓN El auto confirma que existen indicios por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales público
Los canales de denuncia a debate en la primera jornada del nuevo foro «Espacio Registradores» 28 de enero de 2021 El sector legal REGISTRADORES Registradores de España pretende impulsar las buenas prácticas en materia de transparencia, rendición de cuentas, integridad, sostenibilidad y digitalización
Las empresas tendrán que prestar ayuda e información adicional a consumidores ancianos y menores 21 de enero de 2021 Noticias ANÁLISIS DE NORMATIVA Deben garantizar un formato accesible y asistencia necesaria para personas vulnerables de fraudes o estafas
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude podrá acceder a información sobre cuentas bancarias 30 de diciembre de 2020 Noticias LUCHA CONTRA EL FRAUDE Así será la coordinación entre la entidad administrativa y la nueva Fiscalía Europea
Utilizar contratos temporales para cubrir vacaciones y permisos es un fraude, dicta el Tribunal Supremo 10 de diciembre de 2020 Jurisprudencia VACACIONES Es completamente previsible que un trabajador coja vacaciones o descanse. La utilización del contrato eventual no es viable en estos supuestos, apunta el alto tribunal
Lucha contra el fraude fiscal: ¿qué medidas traerá la nueva ley? 14 de octubre de 2020 Noticias TRIBUTARIO El nuevo anteproyecto prevé reducir los límites de los pagos en efectivo, establecer nuevas obligaciones de información acerca de monedas virtuales, prohibir amnistías fiscales y software que permita manipular datos contables, ampliar la lista de paraísos fiscales e incluir a los responsables solidarios en la lista de morosos