La Audiencia de Soria condena al Banco Santander por engañar a una cliente con la venta de bonos subordinados 29 de septiembre de 2020 Noticias BUENA FÉ BANCARIA Los magistrados consideran que "con esta maniobra la entidad bancaria pretendía obtener una notable ventaja económica”
La Fiscalía Europea comienza su andadura contra el fraude financiero este lunes 28 de septiembre de 2020 Noticias UNIÓN EUROPEA 22 países participan en esta forma reforzada de cooperación
El Tribunal Supremo da la razón a los 'riders' de Glovo y dicta que son falsos autónomos 23 de septiembre de 2020 Noticias LABORAL La resolución conocida este miércoles sienta un precedente ya que se trata del primer pronunciamiento del Alto Tribunal sobre la cuestión
Los trabajadores temporales en fraude de ley en sociedades mercantiles estatales son personal indefinido, pero no fijo 13 de julio de 2020 Noticias LABORAL Y FRAUDE DE LEY Se unifica doctrina y se rechaza la consideración de trabajadores fijos de plantilla, como en algunas resoluciones había llegado a considerar la Sala
Prisión para dos falsos médicos grabados con cámara oculta por un programa de televisión 25 de mayo de 2020 Noticias CONDENA Eleva sus penas por recaer el engaño en un bien de primera necesidad como la salud. Considera válida como prueba la grabación con cámara oculta de la clínica por un programa de cámara oculta de Telecinco.
El Gobierno prohíbe los despidos por causas relacionadas con la crisis del coronavirus: comentario al RD-Ley 9/2020 30 de marzo de 2020 Noticias LEGISLACIÓN Además, el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, agiliza el acceso a la prestación por desempleo, persigue el fraude en los ERTEs, interrumpe el cómputo de la duración máxima de los contratos temporales y facilita a las cooperativas la adopción de acuerdos sobre suspensión de contratos. También ordena que mantengan su actividad los centros sanitarios y los de atención a personas mayores y amplía la tramitación de emergencia para la contratación relacionada con el COVID-19 en todo el sector público.
Un hombre, condenado a 21 meses de cárcel por fingir un accidente laboral para cobrar la incapacidad 21 de febrero de 2020 Jurisprudencia FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL El hombre figura dado de alta un solo día, el 14 de junio, sin ingresar cuota alguna, aunque dijo a la Seguridad Social que después de 15 días trabajando se accidentó al contactar con unos clientes. Sin embargo, no constan ni el lugar ni el nombre de los clientes
El Supremo confirma como trabajadora indefinida a una bailarina del Ballet Nacional por falsa temporalidad 17 de febrero de 2020 Noticias FALSA TEMPORALIDAD La profesional, a quien tendrán que readmitir o indemnizar tras ser despedida improcedentemente, firmó una decena de contratos de trabajo temporal entre 2002 y 2012.
El Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas 12 de febrero de 2020 Jurisprudencia Whistleblowing Con ello, la Sala penal valida la utilidad y eficacia de las denuncias anónimas para poner en conocimiento de los responsables de una empresa, o entidades, prácticas delictivas sin necesidad de que se identifique el autor de la denuncia anónima, sino que tendrá eficacia con la puesta en conocimiento del hecho para permitir la investigación interna.
El Supremo condena a cuatro hermanos a prisión por simular distintas enfermedades y cobrar prestaciones 11 de febrero de 2020 Jurisprudencia ESTAFA El Tribunal Supremo mantiene la condena que la Audiencia de Las Palmas les impuso por un delito de estafa (en un caso agravada) con las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, pero les absuelve de un delito de falsedad documental por falta de pruebas
¿Es nulo un negocio declarado por Hacienda como simulado? Sí, pero sólo a efectos tributarios 08 de enero de 2020 Jurisprudencia TRIBUTARIO Una reciente resolución aclara los límites de la declaración de simulación de negocio por la Administración tributaria en el ámbito civil
El juez propone juzgar a 35 personas por la pieza económica del ‘caso iDental’ 03 de diciembre de 2019 Noticias CASO iDENTAL En el auto de pase a procedimiento abreviado, de 383 páginas, el juez pone fin a esta pieza, centrada en los delitos económicos.
La Audiencia Nacional procesa a Ignacio González por el desvío de fondos de hasta 9,6 millones de euros 18 de noviembre de 2019 Noticias CASO 'LEZO' El auto habla de recurrentes ilegalidades en la compra de una empresa brasileña, por el que se pagó en sobrecoste con el fin de desviar fondos de las arcas del Estado. Se juzgarán posibles delitos de fraudes a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado
¿Es causa de despido presentar certificado médico falso para ausentarse del trabajo 24 horas? 12 de noviembre de 2019 Jurisprudencia DESPIDO PROCEDENTE Presentar un certificado falseado puede ser causa de despido, incluso si la conducta es puntual y la ausencia sólo de un día
La AN sancionó al F.C. Barcelona por simular comisiones a representantes para pagar menos IRPF por uno de sus jugadores 26 de septiembre de 2019 Noticias TRIBUTARIO El tribunal dio la razón a Hacienda y confirmó que el club participó en el “engaño” para tributar menos por el rendimiento de su futbolista, al considerar como “comisiones” a su representante lo que en realidad debía tributar como sueldos del jugador
La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo de nombramiento de Kövesi como primera Fiscal General Europea 25 de septiembre de 2019 Noticias FISCAL EUROPEA La Fiscalía Europea será un organismo independiente y descentralizado de la Unión Europea con competencias para investigar, perseguir y enjuiciar los delitos contra el presupuesto de la UE, como el fraude, la corrupción o el fraude transfronterizo.
El Tribunal Constitucional avala la 'lista Falciani' para condenar a defraudadores fiscales 16 de julio de 2019 Noticias FRAUDE FISCAL La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Alfredo Montoya, señala que no existe en el caso enjuiciado vulneración de los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías ni a la presunción de inocencia (artículo 24.2 CE) por la obtención de datos bancarios de la lista Falciani.
El TS reconoce como indefinida a una interina que llevaba más de 20 años en un puesto público 26 de junio de 2019 Jurisprudencia INTERINOS La empleada había ejercido las funciones del puesto durante más de 20 años con un contrato de interino y por tanto no podía disfrutar de los beneficios propios de un trabajador indefinido. La Administración nunca puso en marcha el proceso para ocupar su plaza y el Supremo ratifica ahora que existe fraude en su relación laboral.
Lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago en el ámbito de la UE 14 de mayo de 2019 Noticias LEGISLACIÓN La Directiva (UE) 2019/713, de 17 de abril de 2019, establece las normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones aplicables en el ámbito del fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, con la finalidad de facilitar la prevención de este tipo de infracciones, así como la prestación de asistencia y apoyo a las víctimas.
Horas extra, ¿qué son y cómo se pagan? 13 de mayo de 2019 Noticias LABORAL El 12 de mayo entró en vigor la obligación de registrar la jornada laboral de los trabajadores. Se busca aflorar el fraude a la Seguridad Social por las horas extra que las empresas no pagan ni cotizan. Te contamos cómo están reguladas en nuestra legislación.