Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci髇 del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relaci髇 con el informe de experto externo sobre los procedimientos y 髍ganos de control interno y comunicaci髇 establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.

Ficha:
  • 觬gano MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
  • Publicado en BOE n鷐. 190 de
  • Vigencia desde 09 de Noviembre de 2007
Versiones/revisiones:
Norma afectada por
6/5/2014
Ir a Norma RD 304/2014 de 5 May. (Reglamento de la L 10/2010 de 28 Abr., prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo)
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T閚gase en cuenta que la presente Orden contin鷄 vigente conforme establece la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo (獴.O.E. 6 mayo), en cuanto no se oponga a lo dispuesto en dicho Reglamento. Ir a Norma