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Reglamento (UE) nº 1352/2014 del Consejo, de 18 de diciembre de 2014, relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen

Ficha:
  • ÓrganoCONSEJO DE LA UNION EUROPEA
  • Publicado en DOUEL núm. 365 de 19 de Diciembre de 2014
  • Vigencia desde 19 de Diciembre de 2014. Revisión vigente desde 16 de Febrero de 2023
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
16/2/2023
LE0000747655_20230216Ir a NormaRegl. 2023/331 UE, de 14 Feb. (modificación Reglamentos del Consejo relativos a medidas restrictivas con el fin de incluir disposiciones sobre una exención humanitaria)
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Número 3 del artículo 2 introducido por el apartado 1) del artículo 5 del Reglamento (UE) 2023/331 del Consejo, de 14 de febrero de 2023, por el que se modifican determinados Reglamentos del Consejo relativos a medidas restrictivas con el fin de incluir disposiciones sobre una exención humanitaria («D.O.U.E.L.» 15 febrero)

LE0000541826_20230216Ir a Norma

Artículo 3 bis redactado por el apartado 2) del artículo 5 del Reglamento (UE) 2023/331 del Consejo, de 14 de febrero de 2023, por el que se modifican determinados Reglamentos del Consejo relativos a medidas restrictivas con el fin de incluir disposiciones sobre una exención humanitaria («D.O.U.E.L.» 15 febrero)

LE0000541826_20230216Ir a Norma

Artículo 10 redactado por el apartado 3) del artículo 5 del Reglamento (UE) 2023/331 del Consejo, de 14 de febrero de 2023, por el que se modifican determinados Reglamentos del Consejo relativos a medidas restrictivas con el fin de incluir disposiciones sobre una exención humanitaria («D.O.U.E.L.» 15 febrero)

LE0000541826_20230216Ir a Norma
24/10/2022
LE0000740184_20221024Ir a NormaRegl. 2022/2034 UE, de 24 Oct. (aplica el Regl. (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen)
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Referencia a Ahmad Al-Hamzi de la lista de personas del anexo I introducida por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2034 del Consejo, de 24 de octubre de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 24 octubre)

LE0000541826_20230216Ir a Norma
6/10/2022
LE0000739054_20221006Ir a NormaRegl. 2022/1901 UE, de 6 Oct. (aplica el Regl. (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen)
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Anexo I redactado por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1901 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 6 octubre). Se añaden las entradas 10 y 11 en la lista de personas.

LE0000541826_20230216Ir a Norma
13/4/2022
LE0000724694_20220413Ir a NormaRegl. 2022/595 UE, de 11 Abr. (modificación del Regl. (CE) n.º 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas cuya explotación queda prohibida o sujeta a restricciones dentro de la Unión)
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Anexo II redactado por el artículo 24 del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/595 de la Comisión, de 11 de abril de 2022, por el que se modifican determinados Reglamentos relativos a medidas restrictivas y se establece una lista única para los anexos de dichos Reglamentos con información de contacto de las autoridades competentes de los Estados miembros y la dirección para las notificaciones a la Comisión Europea («D.O.U.E.L.» 12 abril)

LE0000541826_20230216Ir a Norma
14/3/2022
LE0000721871_20220314Ir a NormaRegl. 2022/419 UE, de 14 Mar. (aplica el Regl. (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen
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Anexo I redactado por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/419 del Consejo, de 14 de marzo de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 14 marzo)

LE0000541826_20230216Ir a Norma
18/11/2021
LE0000712169_20211118Ir a NormaRegl. 2021/2015 UE, de 18 Nov. (aplica el Regl. (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen)
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Referencia a Saleh Mesfer Saleh Al Shaer de la lista de personas del anexo I introducida por el artículo 1 deL Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2015 del Consejo, de 18 de noviembre de 2021, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 18 noviembre).

LE0000541826_20230216Ir a Norma

Referencia a Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari de la lista de personas del anexo I introducida por el artículo 1 deL Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2015 del Consejo, de 18 de noviembre de 2021, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 18 noviembre).

LE0000541826_20230216Ir a Norma

Referencia a Yusuf Al-Madani de la lista de personas del anexo I introducida por el artículo 1 deL Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2015 del Consejo, de 18 de noviembre de 2021, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 18 noviembre).

LE0000541826_20230216Ir a Norma
5/3/2021
LE0000691013_20210305Ir a NormaRegl. 2021/397 UE de 5 Mar. (aplica el Regl. 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen)
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Referencia a Sultan Saleh Aida Aida Zabin de la lista de personas del anexo I introducida por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/397 del Consejo, de 5 de marzo de 2021, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 5 marzo).

LE0000541826_20230216Ir a Norma
4/4/2020
LE0000663163_20200404Ir a NormaRegl. 2020/488 UE, de 2 Abr. (modificación Regl. (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen)
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Número 1 del artículo 3 redactado por el apartado 1) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2020/488 del Consejo de 2 de abril de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 3 abril).

LE0000541826_20230216Ir a Norma

Artículo 3 bis introducido por el apartado 2) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2020/488 del Consejo de 2 de abril de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 3 abril).

LE0000541826_20230216Ir a Norma

Letra a) del número 1 del artículo 13 redactada por el apartado 3) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2020/488 del Consejo de 2 de abril de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 3 abril).

LE0000541826_20230216Ir a Norma
9/7/2019
LE0000648195_20190709Ir a NormaRegl. 2019/1163 UE, de 5 Jul. (modifica y establece lista única anexos con información de contacto de las autoridades competentes y dirección para las notificaciones a la Comisión Europea de Reglamentos relativos a medidas restrictivas)
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Anexo II redactado por el artículo 24 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1163 de la Comisión, de 5 de julio de 2019, por la que se modifica y se establece una lista única de los anexos que contienen información de contacto de las autoridades competentes de los Estados miembros y dirección para las notificaciones a la Comisión Europea de determinados Reglamentos relativos a medidas restrictivas («D.O.U.E.L.» 8 julio).

LE0000541826_20230216Ir a Norma
8/5/2018
LE0000620513_20180508Ir a NormaRegl. 2018/689 UE, de 7 May. (aplica el artículo 15, apartado 3, del Regl. (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen)
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Referencia a Ali Abdullah Saleh de la lista de personas del anexo I redactada por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/689 del Consejo, de 7 de mayo de 2018, por el que se aplica el artículo 15, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 8 mayo).

LE0000541826_20230216Ir a Norma
4/4/2017
LE0000594656_20170404Ir a NormaRegl. 2017/628 UE, de 3 Abr. (aplica el artículo 15, apartado 3, del Regl. (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen)
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Anexo I redactado por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/628 del Consejo, de 3 de abril de 2017, por el que se aplica el artículo 15, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 4 abril).

LE0000541826_20230216Ir a Norma
30/9/2016
LE0000583006_20160930Ir a NormaRegl 2016/1737 UE, de 29 Sep. (aplica el artículo 15, apartado 3, del Regl. (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen)
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Referencia a Abd Al-Khaliq Al-Houthi de la lista de personas del anexo I redactada por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1737 del Consejo, de 29 de septiembre de 2016, por el que se aplica el artículo 15, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 30 septiembre).LE0000541826_20230216Ir a NormaReferencia a Abdulmalik al-Houthi de la lista de personas del anexo I redactada por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1737 del Consejo, de 29 de septiembre de 2016, por el que se aplica el artículo 15, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 30 septiembre).LE0000541826_20230216Ir a Norma
28/10/2015
LE0000561199_20151028Ir a NormaRegl. 2015/1920 UE, de 26 Oct. (aplica el Regl. (UE) nº 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen)
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Referencia a Ahmed Alí Abdallah Saleh de la lista de personas del anexo I redactada por el artículo 1 de Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1920 del Consejo, de 26 de octubre de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) nº 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 27 octubre).LE0000541826_20230216Ir a Norma
10/6/2015
LE0000554478_20150610Ir a NormaRegl. 2015/878 UE, de 8 Jun. (modifica Regl. (UE) nº 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen)
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Letra j) del artículo 1 introducida por el apartado 1) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/878 del Consejo, de 8 de junio de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 9 junio).LE0000541826_20230216Ir a NormaArtículo 1 bis introducido por el apartado 2) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/878 del Consejo, de 8 de junio de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 9 junio).LE0000541826_20230216Ir a NormaLetra d) del número 1 del artículo 3 introducida por el apartado 3) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/878 del Consejo, de 8 de junio de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 9 junio).LE0000541826_20230216Ir a Norma
9/6/2015
LE0000554477_20150609Ir a NormaRegl. 2015/879 UE, de 8 Jun. (aplica el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen)
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Anexo I redactado por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/879 del Consejo, de 8 de junio de 2015, por el que se aplica el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 9 junio).LE0000541826_20230216Ir a Norma

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 215,

Vista la Decisión 2014/932/PESC del Consejo (1) ,

Vista la propuesta conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

  • (1) De conformidad con la Resolución 2140 (2014) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas («Resolución del Consejo de Seguridad»), de 26 de febrero de 2014, la Decisión 2014/932/PESC establece restricciones en materia de entrada o tránsito y de inmovilización de fondos y recursos económicos de las personas que designe el Comité establecido en virtud del punto 19 de la Resolución del Consejo de Seguridad 2140 (2014).
  • (2) El 7 de noviembre de 2014, dicho Comité designó a tres personas para que se les aplicaran las restricciones en materia de entrada o tránsito y de inmovilización de fondos y recursos económicos tal y como se establece en dicha Resolución.
  • (3) Ciertas medidas contempladas en la Decisión 2014/932/PESC entran en el ámbito de aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por tanto, con el fin de garantizar sobre todo su aplicación uniforme por parte de los agentes económicos en todos los Estados miembros, resulta necesario un acto reglamentario de la Unión a efectos de su aplicación.
  • (4) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular los derechos a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y a la protección de los datos de carácter personal. El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con esos derechos.
  • (5) Debe ser el Consejo quien ejerza la facultad de modificar la lista del anexo I del presente Reglamento, habida cuenta de la amenaza concreta para la paz y la seguridad internacionales que representa la situación en Yemen, y con objeto de garantizar la coherencia con el procedimiento de modificación y revisión del anexo de la Decisión 2014/932/PESC.
  • (6) El procedimiento de modificación de la lista que figura en el anexo I del presente Reglamento debe incluir la exposición de los motivos de inclusión en la lista, tal como se hayan comunicado al Comité establecido en virtud del punto 19 de la Resolución del Consejo de Seguridad 2140 (2014) para designar a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, de modo que tengan la oportunidad de presentar observaciones. Si se presentan observaciones o nuevas pruebas sustantivas, el Consejo debe reconsiderar su decisión a la luz de esas observaciones e informar en consecuencia a la persona, entidad u organismo afectados.
  • (7) A efectos de la aplicación del presente Reglamento y en aras de la maximización de la seguridad jurídica dentro de la Unión, los nombres y otros datos pertinentes relativos a personas físicas y jurídicas, entidades y organismos cuyos fondos y recursos económicos tengan que ser inmovilizados de conformidad con el presente Reglamento deben hacerse públicos. Todo tratamiento de datos personales debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) .
  • (8) Con el fin de garantizar que las medidas establecidas en el presente Reglamento sean efectivas, este debe entrar en vigor inmediatamente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

  • a) «reclamación»: toda reclamación o demanda, con independencia de que se haya realizado por la vía judicial, formulada en virtud de un contrato o transacción o en relación con estos, antes o después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, y se incluye en particular:
    • i) toda demanda de cumplimiento de una obligación nacida de un contrato o transacción o en relación con estos;
    • ii) toda reclamación de prórroga o pago de una fianza, una garantía financiera o una indemnización, independientemente de la forma que adopte;
    • iii) toda reclamación de compensación en relación con un contrato o transacción;
    • iv) toda demanda de reconvención;
    • v) toda petición de reconocimiento o ejecución, incluso mediante procedimiento de exequátur, de una resolución judicial, un laudo arbitral o una resolución equivalente, dondequiera que se adopte o se dicte;
  • b) «contrato o transacción»: cualquier transacción independientemente de la forma que adopte y del Derecho aplicable, tanto si comprende uno o más contratos u obligaciones similares entre partes idénticas o entre partes distintas; a tal efecto, el término «contrato» comprende cualquier fianza, garantía o indemnización, en particular financieras, y crédito, jurídicamente independientes o no, así como cualquier disposición conexa derivada de la transacción o en relación con ella;
  • c) «autoridades competentes»: las autoridades competentes de los Estados miembros tal como se mencionan en los sitios web enumerados en el anexo II;
  • d) «recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios;
  • e) «inmovilización de recursos económicos»: el hecho de impedir el uso de recursos económicos con fines de obtención de fondos, bienes o servicios, y en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca;
  • f) «inmovilización de fondos»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, acceso o negociación de fondos a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera de valores;
  • g) «fondos»: los activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:
    • i) efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago;
    • ii) depósitos en instituciones financieras o de otro tipo, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda;
    • iii) valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, garantías, obligaciones y contratos relacionados con productos financieros derivados;
    • iv) intereses, dividendos u otros ingresos devengados o generados por activos;
    • v) créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros;
    • vi) cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta; y
    • vii) documentos que acrediten una participación en fondos o recursos financieros;
  • h) «Comité de Sanciones»: el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado en virtud de lo dispuesto en el punto 19 de la Resolución del Consejo de Seguridad 2140 (2014);
  • i) «territorio de la Unión»: los territorios de los Estados miembros, incluido el espacio aéreo, a los que se aplica el Tratado y en las condiciones establecidas en el mismo.
  • j) «asistencia técnica»: cualquier apoyo técnico relacionado con la reparación, desarrollo, fabricación, montaje, ensayo, mantenimiento o cualquier otro servicio técnico; la asistencia técnica podrá adoptar la forma de instrucción, asesoramiento, formación, transmisión de conocimientos o capacidades de tipo práctico, o servicios de consulta; la asistencia técnica incluirá las formas orales de asistencia.LE0000554478_20150610Ir a Norma modificadora Letra j) del artículo 1 introducida por el apartado 1) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/878 del Consejo, de 8 de junio de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 9 junio).Vigencia: 10 junio 2015

Artículo 1 bis

Queda prohibido:

  • a) prestar, directa o indirectamente, asistencia técnica en relación con actividades militares y con el suministro, la fabricación, el mantenimiento y la utilización de armamento y de material conexo de todo tipo, incluidas las armas y municiones, los vehículos militares y el equipo militar o paramilitar y las piezas de repuesto para lo anterior, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo designados, que figure en la lista del anexo I;
  • b) proporcionar, directa o indirectamente, financiación o ayuda financiera en relación con actividades militares, incluidos, en particular, subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como seguros y reaseguros, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de armamento y material conexo, o para prestar asistencia técnica conexa, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo designados, que figure en la lista del anexo I.
LE0000554478_20150610Ir a Norma modificadora Artículo 1 bis introducido por el apartado 2) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/878 del Consejo, de 8 de junio de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 9 junio).Vigencia: 10 junio 2015

Artículo 2

1. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, posesión o control corresponda a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo enumerados en el anexo I del presente Reglamento.

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I ni se utilizará en beneficio de los mismos ningún tipo de fondos o recursos económicos.

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a la puesta a disposición de los fondos o recursos económicos necesarios para garantizar la oportuna prestación de asistencia humanitaria o apoyar otras actividades que atiendan a las necesidades humanas básicas, cuando dicha asistencia y actividades sean llevadas a cabo por:

  • a) las Naciones Unidas, incluidos sus programas, fondos y otras entidades y organismos, así como sus agencias especializadas y organizaciones afines;
  • b) organizaciones internacionales;
  • c) organizaciones humanitarias con estatuto de observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas y los miembros de dichas organizaciones humanitarias;
  • d) organizaciones no gubernamentales financiadas bilateral o multilateralmente que participen en los planes de respuesta humanitaria de las Naciones Unidas, en los planes de respuesta a los refugiados, en otros llamamientos de las Naciones Unidas o grupos humanitarios coordinados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA);
  • e) los empleados, beneficiarios de subvenciones, filiales o socios ejecutantes de las entidades mencionadas en las letras a) a d), mientras y en la medida en que actúen como tales, u
  • f) otros entes pertinentes que determine el Comité de Sanciones.
LE0000747655_20230216Ir a Norma modificadoraNúmero 3 del artículo 2 introducido por el apartado 1) del artículo 5 del Reglamento (UE) 2023/331 del Consejo, de 14 de febrero de 2023, por el que se modifican determinados Reglamentos del Consejo relativos a medidas restrictivas con el fin de incluir disposiciones sobre una exención humanitaria («D.O.U.E.L.» 15 febrero)Vigencia: 16 febrero 2023

Artículo 3

1. El anexo I incluirá a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos identificados por el Comité de Sanciones por participar en o prestar apoyo a actos que pongan en peligro la paz, la seguridad o la estabilidad de Yemen, en particular los actos de la siguiente relación no exhaustiva:

  • a) actos que obstruyan o menoscaben la conclusión fructífera del proceso de transición política, conforme a lo previsto en la Iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo y el Acuerdo sobre el Mecanismo de Aplicación;
  • b) actos que impidan la aplicación de los resultados del informe final de la Conferencia para el Diálogo Nacional Global mediante el recurso a la violencia, o ataques contra infraestructuras esenciales;
  • c) la planificación, dirección o comisión de actos que contravengan el Derecho internacional aplicable en materia de derechos humanos o el Derecho internacional humanitario, o actos que constituyan abusos de los derechos humanos, en Yemen, en particular la violencia sexual en conflictos armados o el reclutamiento o la utilización de niños en conflictos armados en violación del Derecho internacional;
  • d) actos que vulneren el embargo de armas impuesto por el artículo 1 de la Decisión 2014/932/PESC u obstruyan la prestación de asistencia humanitaria a Yemen o el acceso a la asistencia humanitaria o su distribución en Yemen.
LE0000663163_20200404Ir a Norma modificadoraNúmero 1 del artículo 3 redactado por el apartado 1) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2020/488 del Consejo de 2 de abril de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 3 abril).Vigencia: 4 abril 2020

2. En el anexo I se expondrán los motivos de inclusión en la lista de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos afectados.

3. El anexo I incluirá, cuando se disponga de ella, la información que hayan facilitado el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones y que sea necesaria para identificar a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos afectados. Respecto de las personas físicas, esa información podrá incluir el nombre y apellidos y los alias, el lugar y fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, la dirección postal, si se conoce, y el cargo o profesión. Respecto de las personas jurídicas, entidades u organismos, la información podrá incluir el nombre, la fecha y el lugar de registro, el número de registro y el centro de actividad. El anexo I incluirá también la fecha de designación por el Consejo de Seguridad o por el Comité de Sanciones.

Artículo 3 bis

1. Como excepción a lo dispuesto en los artículos 1 bis y 2, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar, en las condiciones que consideren adecuadas, y siempre que el Comité de Sanciones haya determinado, caso por caso, que es necesaria una exención para facilitar la labor de las Naciones Unidas y de otras organizaciones humanitarias en Yemen o para cualquier otro fin compatible con los objetivos de las Resoluciones 2140 (2014) y 2216 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:

  • a) la prestación de asistencia técnica, financiación o asistencia financiera relacionadas con las actividades descritas en el artículo 1 bis;
  • b) la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos.

2. El apartado 1, letra b) se entiende sin perjuicio del artículo 2, apartado 3.

LE0000747655_20230216Ir a Norma modificadoraArtículo 3 bis redactado por el apartado 2) del artículo 5 del Reglamento (UE) 2023/331 del Consejo, de 14 de febrero de 2023, por el que se modifican determinados Reglamentos del Consejo relativos a medidas restrictivas con el fin de incluir disposiciones sobre una exención humanitaria («D.O.U.E.L.» 15 febrero)Vigencia: 16 febrero 2023

Artículo 4

Como excepción a lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que consideren oportunas y siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

  • a) que la autoridad competente correspondiente haya determinado que los fondos o los recursos económicos:
    • i) son necesarios para satisfacer necesidades básicas de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que figuran en el anexo I y de los familiares a cargo de dichas personas físicas, como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;
    • ii) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos; o
    • iii) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos inmovilizados; y
  • b) que el Estado miembro correspondiente haya notificado al Comité de Sanciones la determinación a que se refiere la letra a) y su intención de conceder una autorización, y que el Comité de Sanciones no se haya opuesto en el plazo de cinco días laborables a partir de dicha notificación.

Artículo 5

Como excepción a lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que consideren oportunas, siempre que la autoridad competente interesada haya determinado que dichos fondos o recursos económicos son necesarios para sufragar gastos extraordinarios, y a condición de que el Estado miembro de que se trate haya notificado dicha determinación al Comité de Sanciones y que este la haya aprobado.

Artículo 6

Como excepción a lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados cuando concurran las siguientes condiciones:

  • a) que los fondos o recursos económicos en cuestión sean objeto de un embargo judicial, administrativo o arbitral pronunciado antes de la fecha en que la persona, entidad u organismo citados en el artículo 2 fueran incluidos en el anexo I o de una resolución judicial, administrativa o arbitral pronunciada antes de esa fecha;
  • b) que los fondos o recursos económicos en cuestión vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las reclamaciones garantizadas por tales embargos o reconocidas como válidas en tales resoluciones, en los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de los acreedores;
  • c) que el embargo o la resolución no beneficie a una persona, entidad u organismo incluidos en el anexo I;
  • d) que el reconocimiento del embargo o de la resolución no sea contrario a la política pública aplicada en el Estado miembro de que se trate; y
  • e) que el Estado miembro en cuestión haya notificado al Comité de Sanciones el embargo o la resolución.

Artículo 7

Como excepción a lo dispuesto en el artículo 2 y siempre y cuando un pago sea debido por una persona física o jurídica, entidad u organismo incluidos en el anexo I en virtud de un contrato o acuerdo celebrado por la persona física o jurídica, entidad u organismo en cuestión, o en virtud de una obligación que le fuera aplicable, antes de la fecha en la que dicha persona física o jurídica, entidad u organismo hubiera sido designado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por el Comité de Sanciones, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar, en las condiciones que consideren oportunas, la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, siempre que la autoridad competente en cuestión haya determinado que:

  • a) los fondos o los recursos económicos serán utilizados para efectuar un pago por una persona física o jurídica, una entidad o un organismo contemplados en el anexo I,
  • b) el pago no infringe el artículo 2, apartado 2, y
  • c) el Estado miembro interesado ha notificado al Comité de Sanciones la intención de conceder una autorización con una antelación mínima de diez días laborables.

Artículo 8

1. El artículo 2, apartado 2, no impedirá que las instituciones financieras o crediticias que reciban fondos transferidos por terceros a la cuenta de una persona física o jurídica, entidad u organismo que figure en la lista los abonen en las cuentas inmovilizadas, siempre que los abonos a dichas cuentas también se inmovilicen. La entidad financiera o crediticia informará sin demora a las autoridades competentes sobre cualquier transacción de ese tipo.

2. El artículo 2, apartado 2, no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:

  • a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas,
  • b) pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que la persona física o jurídica, entidad u organismo citado en el artículo 2 hubiera sido incluido en el anexo I, o
  • c) pagos en virtud de un embargo o resolución judicial, administrativa o arbitral, como se recoge en el artículo 6,

siempre y cuando tales intereses, otros beneficios y pagos sean inmovilizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1.

Artículo 9

1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos:

  • a) proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, tal como información sobre las cuentas y los importes inmovilizados de conformidad con el artículo 2, a las autoridades competentes del Estado miembro de residencia o establecimiento, y remitirán esa información a la Comisión, directamente o a través de los Estados miembros; y
  • b) cooperarán con las autoridades competentes en toda verificación de esa información.

2. Toda información adicional recibida directamente por la Comisión se pondrá a disposición de los Estados miembros.

3. Toda información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo se utilizará exclusivamente para los fines para los cuales se haya facilitado o recibido.

Artículo 10

Queda prohibido participar, consciente y deliberadamente, en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas a que se refiere el artículo 2, apartados 1 y 2.

LE0000747655_20230216Ir a Norma modificadoraArtículo 10 redactado por el apartado 3) del artículo 5 del Reglamento (UE) 2023/331 del Consejo, de 14 de febrero de 2023, por el que se modifican determinados Reglamentos del Consejo relativos a medidas restrictivas con el fin de incluir disposiciones sobre una exención humanitaria («D.O.U.E.L.» 15 febrero)Vigencia: 16 febrero 2023

Artículo 11

1. La inmovilización de los fondos y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevadas a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica, entidad u organismo que efectúe la acción, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los fondos o recursos económicos han sido inmovilizados o retenidos por negligencia.

2. Las acciones emprendidas por personas físicas o jurídicas, entidades u organismos no darán lugar a responsabilidad de ninguna clase por su parte si no supieran, y no tuvieran ningún motivo razonable para sospechar, que sus acciones infringirían las prohibiciones establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 12

1. No se satisfará reclamación alguna relacionada con un contrato o transacción cuya ejecución se haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente, por las medidas impuestas por el presente Reglamento, incluidas las reclamaciones de indemnización o cualquier otra reclamación de este tipo, tales como una reclamación de compensación o una reclamación a título de garantía, en particular cualquier reclamación que tenga por objeto la prórroga o el pago de una fianza, una garantía o una indemnización, en particular financieras, independientemente de la forma que adopte, si la presentan:

  • a) personas físicas o jurídicas, entidades u organismos designados que figuren en la lista del anexo I;
  • b) cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo que actúe a través o en nombre de una de las personas, entidades u organismos a que se refiere la letra a).

2. En cualquier procedimiento destinado a dar curso a una reclamación, la carga de la prueba de que el apartado 1 no prohíbe satisfacer la reclamación recaerá en la persona física o jurídica, entidad u organismo que pretenda llevar adelante la misma.

3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos mencionados en el apartado 1 a someter a control judicial la legalidad del incumplimiento de obligaciones contractuales de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 13

1. La Comisión y los Estados miembros se comunicarán mutuamente las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y compartirán toda la información pertinente de que dispongan relacionada con el presente Reglamento, y, en particular, la referente a:

  • a) los fondos inmovilizados con arreglo al artículo 2 y las autorizaciones concedidas en virtud de los artículos 3 bis, 4, 5, 6 y 7;
    LE0000663163_20200404Ir a Norma modificadoraLetra a) del número 1 del artículo 13 redactada por el apartado 3) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2020/488 del Consejo de 2 de abril de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 3 abril).Vigencia: 4 abril 2020
  • b) los problemas de incumplimiento y aplicación, y las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales nacionales.

2. Los Estados miembros se comunicarán mutuamente y comunicarán a la Comisión sin demora cualquier otra información pertinente de que tengan conocimiento que pueda afectar a la aplicación efectiva del presente Reglamento.

Artículo 14

La Comisión estará facultada para modificar el anexo II sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros.

Artículo 15

1. Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de Sanciones designe a una persona física o jurídica, entidad u organismo y proporcione los motivos de dicha designación, el Consejo incluirá a esa persona física o jurídica, entidad u organismo en el anexo I. El Consejo comunicará su decisión y los motivos a la persona física o jurídica, entidad u organismo afectados, ya sea directamente, si se conoce su domicilio, o mediante la publicación de un anuncio, para que la persona física o jurídica, entidad u organismo tenga la oportunidad de presentar sus observaciones al respecto.

2. Cuando se presenten observaciones o nuevas pruebas sustantivas, el Consejo reconsiderará su decisión e informará de ello a la persona física o jurídica, entidad u organismo de que se trate.

3. Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de Sanciones decida suprimir de la lista a una persona física o jurídica, entidad u organismo o modificar los datos identificativos, el Consejo modificará el anexo I en consecuencia.

Artículo 16

1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones al presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros notificarán sin demora dicho régimen a la Comisión tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior.

Artículo 17

1. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes contempladas en el presente Reglamento e indicarán cuáles son tales autoridades competentes en los sitios de Internet que figuran en el anexo II. Los Estados miembros notificarán a la Comisión todo cambio de las direcciones que figuren en sus sitios de Internet enumerados en el anexo II.

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Reglamento cuáles son sus respectivas autoridades competentes, incluidos los datos de contacto de dichas autoridades, así como toda modificación posterior.

3. Cuando el presente Reglamento requiera notificar, informar o comunicarse de cualquier otra manera con la Comisión, se hará en la dirección y datos de contacto indicados en el anexo II.

Artículo 18

El presente Reglamento se aplicará:

  • a) en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo;
  • b) a bordo de toda aeronave o buque que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado miembro;
  • c) a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;
  • d) a toda persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, registrado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro;
  • e) a toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión.

Artículo 19

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2014.
Por el Consejo
El Presidente
S. GOZI

ANEXO I

LISTA DE PERSONAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS MENCIONADOS EN LOS ARTÍCULOS 1 BIS Y 2

A. PERSONAS

1. Abdullah Yahya Al Hakim [alias: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad]

Nombre en la grafía original:

Cargo o grado: Segundo en la cadena de mando del grupo huzí. Dirección: Dahyan, Provincia de Sa'dah, Yemen. Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1985; b) entre 1984 y 1986. Lugar de nacimiento: a) Dahyan, Yemen; b) Provincia de Sa'dah, Yemen. Nacionalidad: yemení. Otros datos: Sexo: varón. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837273. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 7.11.2014 (modificada el 20.11.2014).

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdullah Yahya al Hakim fue designado a efectos de las sanciones el 7 de noviembre de 2014 con arreglo a los apartados 11 y 15 de la Resolución 2140 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al reunir los criterios de designación establecidos en los apartados 17 y 18 de dicha Resolución.

Abdullah Yahya al Hakim ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Yemen, actos que obstaculizan la aplicación del acuerdo de 23 de noviembre de 2011 entre el Gobierno de Yemen y la oposición, que contempla una transición pacífica del poder en Yemen, y que obstruyen el proceso político en Yemen.

Según informes recibidos, Abdullah Yahya al Hakim celebró en junio de 2014 una reunión para tramar un golpe contra el Presidente yemení Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim se reunió con mandos militares y de los servicios de seguridad y jefes tribales; dirigentes de facciones leales al expresidente yemení Ali Abdullah Saleh también asistieron a la reunión cuyo fin era coordinar los esfuerzos militares con vistas a la toma de la capital yemení Sana'a.

En una declaración pública de 29 de agosto de 2014, el Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas afirmó que dicho Consejo de Seguridad condenaba las acciones realizadas por fuerzas bajo el mando de Yahya al Hakim que tomaron la ciudad de Amran, Yemen, incluido el cuartel general de la Brigada del Ejército Yemení el 8 de julio de 2014. Al Hakim dirigió en julio de 2014 la toma por la fuerza del gobierno provincial de Amran y fue el jefe militar responsable de la toma de decisiones sobre los conflictos en curso en las provincias yemeníes de Amran y Hamdan.

Desde principios de septiembre de 2014, Abdullah Yahya al Hakim ha permanecido en Sana'a para supervisar las operaciones de combate en caso de que estalle el conflicto. Su papel consistía en organizar las operaciones militares a fin de derrocar al gobierno yemení y era también responsable de la seguridad y el control de todas las rutas de entrada y salida de Sana'a.

2. Abd Al-Khaliq Al-Houthi [alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu-Yunus]

Nombre en la grafía original:

Cargo o grado: Comandante militar huzí. Fecha de nacimiento: 1984. Nacionalidad: yemení. Otros datos: Sexo: varón. Enlace a la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837297. Fecha de inclusión en la lista en la lista por las Naciones Unidas: 7.11.2014 (modificada el 20.11.2014 y el 26.8.2016).

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abd Al-Khaliq Al-Houthi fue designado a efectos de las sanciones el 7 de noviembre de 2014, con arreglo a los apartados 11 y 15 de la Resolución 2140 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al reunir los criterios de designación establecidos en los apartados 17 y 18 de la Resolución.

Abd Al-Khaliq Al-Houthi ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Yemen, tales como actos que obstaculizan la aplicación del acuerdo de 23 de noviembre de 2011 entre el Gobierno de Yemen y la oposición, que contempla una transición pacífica del poder en Yemen, y que obstruyen el proceso político en Yemen.

A finales de octubre de 2013, Abd al-Khaliq al-Houthi dirigió un grupo de combatientes que llevaban uniformes del ejército yemení durante un ataque contra objetivos en la localidad de Dimaj, Yemen. Los combates se saldaron con varias muertes.

A finales de septiembre de 2014, un número desconocido de combatientes no identificados se mantenía supuestamente preparado para atacar edificios diplomáticos en Sana'a, Yemen, en cuanto recibiera órdenes de Abd al-Khaliq al-Houthi. El 30 de agosto de 2014, Al-Houthi coordinó un transporte de armas desde Amran a un campamento de protesta en Sana'a.

3. Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih)

Nombre en la grafía original:

Cargo o grado: a) Presidente del Partido del Congreso General del Pueblo Yemení; b) Expresidente de la República de Yemen. Fecha de nacimiento: a) 21 de marzo de 1945; b) 21 de marzo de 1946; c) 21 de marzo de 1942; d) 21 de marzo de 1947. Lugar de nacimiento: a) Bayt al-Ahmar, Provincia de Sana'a, Yemen; b) Sana'a, Yemen; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nacionalidad: yemení. Número de pasaporte: 00016161 (Yemen). Número de documento nacional de identidad: 01010744444. Otros datos: Sexo: varón. Estado: supuestamente fallecido. Enlace a la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/es/notice/search/un/5837306. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 7 de noviembre de 2014 (modificada el 20 de noviembre de 2014 y el 23 de abril de 2018).

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Ali Abdullah Saleh fue designado a efectos de las sanciones el 7 de noviembre de 2014, con arreglo a los apartados 11 y 15 de la Resolución 2140 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al reunir los criterios de designación establecidos en los apartados 17 y 18 de la Resolución.

Ali Abdullah Saleh ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Yemen, actos que obstaculizan la aplicación del acuerdo de 23 de noviembre de 2011 entre el Gobierno de Yemen y la oposición, que contempla una transición pacífica del poder en Yemen, y que obstruyen el proceso político en Yemen.

En virtud del acuerdo de 23 de noviembre de 2011 respaldado por el Consejo de Cooperación del Golfo, Ali Abdullah Saleh dimitió de la Presidencia de Yemen tras ejercerla durante más de 30 años.

Según informes recibidos, en el otoño de 2012, Ali Abdullah Saleh se convirtió en uno de los principales partidarios de las acciones violentas de los huzíes en el norte de Yemen.

Los esfuerzos combinados entre Saleh, grupos operativos de Al-Qa'ida en la Península Arábiga y el secesionista del sur Ali Salim al-Bayd provocaron enfrentamientos en el sur del Yemen en febrero de 2013, con el fin de generar problemas antes del 18 de marzo de 2013, fecha de la Conferencia para el Diálogo Nacional en Yemen. Más recientemente, hacia el mes de septiembre de 2014, Saleh ha desestabilizado Yemen utilizando a otras personas para desestabilizar al gobierno central y crear suficiente inestabilidad para amenazar con un golpe de Estado. Conforme a un informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Yemen de septiembre de 2014, los interlocutores afirmaron que Saleh apoya las acciones violentas de determinados yemeníes mediante fondos y apoyo político, y garantizando también que los miembros del Congreso General del Pueblo sigan contribuyendo a la desestabilización de Yemen por diversos medios.

4. Abdulmalik al-Houthi (alias: Abdulmalik al-Huthi)

Otros datos: Dirigente del Movimiento Huzí de Yemen. Ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Yemen. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas:14.4.2015 (modificada el 26.8.2016).

Información suplementaria procedente de la exposición de motivos resumida de su inclusión en la lista facilitada por el Comité de Sanciones:

Abdulmalik al-Houthi fue incluido en la lista con vistas a la aplicación de sanciones el 14 de abril de 2015 con arreglo a los apartados 11 y 15 de la Resolución 2140 (2014) y al apartado 14 de la Resolución 2216 (2015).

Abdulmalik al-Houthi es dirigente de un grupo que ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Yemen.

En septiembre de 2014, las fuerzas huzíes conquistaron Sana'a, y en enero de 2015 intentaron sustituir unilateralmente el gobierno legítimo de Yemen por una autoridad gobernante ilegítima dominada por los huzíes. Al-Houthi asumió la dirección del movimiento huzí de Yemen en 2004, tras la muerte de su hermano, Hussein Badredden al-Houthi. Como dirigente del grupo, Al-Houthi ha amenazado repetidamente a las autoridades yemeníes con provocar nuevos disturbios si no responden a sus demandas y ha detenido al presidente Hadi, al primer ministro y a miembros clave de su gabinete. Posteriormente, el presidente Hadi huyó a Adén. A continuación, los huzíes lanzaron otra ofensiva contra Adén, asistidos por unidades militares leales al expresidente Saleh y a su hijo Ahmed Alí Saleh.

5. Ahmed Ali Abdullah Saleh (alias: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)

Cargo o grado: Exembajador, exgeneral de brigada. Fecha de nacimiento: 25.7.1972. Nacionalidad: yemení. Número de pasaporte: a) número de pasaporte yemení 17979 expedido a nombre de Ahmed Ali Abdullah Saleh (mencionado en el documento de identidad diplomático número 31/2013/20/003140 que figura a continuación); b) número de pasaporte yemení 02117777 expedido el 8.11.2005 a nombre de Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar; c) número de pasaporte yemení 06070777 expedido el 3.12.2014 a nombre de Ahmed Alií Abdullah Al-Ahmar. Dirección: Emiratos Árabes Unidos. Otros datos: Ha desempeñado un papel fundamental en la facilitación de la expansión militar huzí. Ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Yemen. Ahmed Saleh es hijo del expresidente de la República de Yemen, Ali Abdullah Saleh (YEi.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh procede de una zona conocida como Bayt Al-Ahmar, a unos 20 kilómetros al sudeste de la capital, Sana'a. Número de documento de identidad diplomático: 31/2013/20/003140 expedido el 7.7.2013 por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Ahmed Ali Abdullah Saleh; estado actual: anulado. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5895854. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas:14.4.2015 (modificada el 16.9.2015).

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Ahmed Ali Saleh ha estado tratando de socavar la autoridad del presidente Hadi, frustrar sus intentos de reformar el ejército y obstaculizar la transición pacífica de Yemen a la democracia. Saleh desempeñó un papel fundamental al facilitar la expansión militar huzí. A mediados de febrero de 2013, Ahmed Ali Saleh había entregado miles de fusiles nuevos a las brigadas de la Guardia Republicana y a jeques tribales no identificados. Las armas habían sido adquiridas inicialmente en 2010 con el propósito de utilizarlas para asegurarse la lealtad de los destinatarios y obtener beneficios políticos más adelante.

Después de que el padre de Saleh, el expresidente de la República de Yemen Ali Abdullah Saleh, dimitiera como presidente de Yemen en 2011, Ahmed Ali Saleh conservó su cargo de comandante de la Guardia Republicana de Yemen. Poco más de un año más tarde, Saleh fue destituido por el presidente Hadi, pero mantuvo una influencia significativa en el ejército yemení, incluso después de haberle sido retirado el mando. En noviembre de 2014, las Naciones Unidas designaron a Ali Abdullah Saleh en virtud de la Resolución 2140 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

6. Sultan Saleh Aida Aida Zabin

Otros datos: director del Departamento de Investigación Penal de Saná. Ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 25.2.2021.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Sultan Saleh Aida Aida Zabin ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen, incluidas violaciones del Derecho internacional humanitario aplicable y abusos de los derechos humanos en Yemen.

Sultan Saleh Aida Aida Zabin es el director del Departamento de Investigaciones Criminales de Saná. Ha desempeñado un papel destacado en la política de intimidación y de recurso sistemático al arresto, la detención, la tortura, la violencia sexual y la violación contra mujeres políticamente activas. Zabin, en calidad de director del Departamento de Investigaciones Criminales, es directamente responsable o, en virtud de su autoridad, responsable y cómplice del uso de múltiples lugares de detención, incluido el arresto domiciliario, las comisarías de policía, los establecimientos penitenciarios y centros de internamiento oficiales y los centros de internamiento de ubicación secreta. En estos lugares, se sometió a mujeres, entre ellas al menos una menor, a desaparición forzada, interrogatorios reiterados, violación y tortura, privación del acceso a tratamientos médicos oportunos y trabajos forzosos. El propio Zabin infligió directamente torturas en algunos casos.

7. Saleh Mesfer Saleh Al Shaer [alias: a) Saleh Mosfer Saleh al Shaer; b) Saleh Musfer Saleh al Shaer; c) Saleh Mesfer al Shaer; d) Saleh al Shae; e) Saleh al Sha’ir; f) Abu Yasser]

Nombre en la grafía original:

Cargo o grado: general de división, “custodio judicial” de las propiedades y los fondos que poseen los rivales de los huzíes. Dirección: Yemen. Lugar de nacimiento: Al Safrah, provincia de Sa'dah, Yemen. Nacionalidad: yemení. N.º de pasaporte: a) 05274639 (Yemen), expedido el 7.10.2013 (fecha de caducidad: 7.10.2019); b) 00481779 (Yemen), expedido el 9.12.2000 (fecha de caducidad: 9.12.2006). N.º del documento nacional de identidad: a) 1388114 (Yemen); b) 10010057512 (Yemen). Otros datos: Como “viceministro de Defensa encargado de la Logística” de los huzíes, ayudó a estos a adquirir armas de contrabando. Como “custodio judicial”, está directamente involucrado en la apropiación generalizada e ilegal de activos y entidades que eran propiedad de particulares que habían sido detenidos por los huzíes u obligados a refugiarse fuera de Yemen. Descripción física: color de ojos: marrón; cabello: gris; tez: media; complexión: delgada; altura (pies/pulgadas): se desconoce; peso (libras): se desconoce; y clan: miembro de la confederación tribal Hashid. Fotografía disponible para su inclusión en el enlace de la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace de la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-especiales-de-INTERPOL-y-el-CSNU-sobre-personas Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 9.11.2021.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

De conformidad con la sección 5, letra g), de sus directrices, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2140 publica una descripción resumida de los motivos para la inclusión de personas, grupos, empresas y entidades incluidos en su lista de sanciones.

Fecha de publicación de la descripción resumida en el sitio web del Comité: 9 de noviembre de 2021.

Saleh Mesfer Saleh Al Shaer fue incluido en la lista el 9 de noviembre de 2021, de conformidad con los apartados 11 y 15 de la resolución 2140 (2014) y el apartado 14 de la resolución 2216 (2015), por cumplir los criterios de inclusión establecidos en los apartados 17 y 18, letra c), de la resolución 2140 (2014).

Saleh Mesfer Saleh Al Shaer ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen y les ha prestado apoyo, entre otras cosas dirigiendo actos que violan las disposiciones aplicables del Derecho internacional humanitario en Yemen.

Información adicional:

En referencia a la justificación de la propuesta del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas con fecha 28 de agosto de 2019, Saleh Mesfer Saleh Al Shaer ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen, cumpliendo así los criterios para la inclusión establecidos en el apartado 17 de la resolución 2140 (2014). Como viceministro de Defensa encargado de la Logística de los huzíes, Saleh Mesfer Saleh Al Shaer ayudó a estos a adquirir armas de contrabando. También ha sido incluido en la lista por estar involucrado directamente, desde principios de 2018, en su calidad de “custodio judicial”, en la apropiación generalizada e ilegal de activos y entidades que eran propiedad de particulares que habían sido detenidos por los huzíes u obligados a refugiarse fuera de Yemen, lo cual viola el Derecho internacional humanitario. Al Shaer se ha servido de su autoridad y de una red basada en Saná integrada por sus familiares, un tribunal penal especial, la oficina nacional de seguridad, el banco central, los servicios de secretaría del Ministerio de Comercio e Industria de Yemen y algunos bancos privados para despojar arbitrariamente de su patrimonio a determinados particulares y entidades sin el debido proceso judicial ni la posibilidad de reparación.

8. Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari [alias: a) Mohammad Al-Ghamari]

Nombre en la grafía original:

Cargo o grado: general de división, jefe de Estado Mayor de los huzíes. Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: a) 1979; b) 1984. Lugar de nacimiento: Izla Dhaen, distrito de Wahha, provincia de Hayya, Yemen. Nacionalidad: yemení. Otros datos: En calidad de jefe de Estado Mayor de los huzíes, se ocupa de liderar la orquestación de los esfuerzos militares huzíes que amenazan directamente la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen, en particular en Marib, así como de los ataques transfronterizos contra Arabia Saudí. Fotografía disponible para su inclusión en el enlace de la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace de la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-especiales-de-INTERPOL-y-el-CSNU-sobre-personas Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 9.11.2021.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

De conformidad con la sección 5, letra g), de sus directrices, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2140 publica una descripción resumida de los motivos para la inclusión de personas, grupos, empresas y entidades incluidos en su lista de sanciones.

Fecha de publicación de la descripción resumida en el sitio web del Comité: 9 de noviembre de 2021.

Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari fue incluido en la lista el 9 de noviembre de 2021, de conformidad con los apartados 11 y 15 de la resolución 2140 (2014) y el apartado 14 de la resolución 2216 (2015), por cumplir los criterios de inclusión establecidos en el apartado 17 de la resolución 2140 (2014).

Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen y les ha prestado apoyo.

Información adicional:

Al-Ghamari ha sido incluido en la lista por su participación y liderazgo en campañas militares huzíes que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen, razón por la cual cumple los criterios de designación expuestos en el apartado 17 de la resolución 2140 (2014). Al-Ghamari, en calidad de jefe de Estado Mayor de los huzíes, se ocupa de liderar la orquestación de los esfuerzos militares huzíes que amenazan directamente la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen, así como de los ataques transfronterizos contra Arabia Saudí. Recientemente, se encargó de la ofensiva huzí a gran escala contra el territorio de la provincia de Marib controlado por el Gobierno de Yemen. Dicha ofensiva está agravando la crisis humanitaria del país, ya que pone en riesgo de ser nuevamente desplazados a aproximadamente un millón de desplazados internos vulnerables, ha causado la muerte de civiles y está provocando el recrudecimiento del conflicto en general.

9. Yusuf Al-Madani

Nombre en la grafía original:

Rango: general de división. Cargo o grado: comandante de la Quinta Región Militar de los Huzíes. Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: 1977. Lugar de nacimiento: Dirección de Muhatta, provincia de Hayya, Yemen. Nacionalidad: yemení. Otros datos: Como destacado líder de las fuerzas huzíes y comandante de las fuerzas en Al-Hudayda, Hayya, Al-Mahwit y Rayma (Yemen), amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen. En 2021, Al-Madani estaba asignado a la ofensiva contra Marib. Fotografía disponible para su inclusión en el enlace de la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace de la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-especiales-de-INTERPOL-y-el-CSNU-sobre-personas Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 9.11.2021.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

De conformidad con la sección 5, letra g), de sus directrices, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2140 publica una descripción resumida de los motivos para la inclusión de personas, grupos, empresas y entidades incluidos en su lista de sanciones.

Fecha de publicación de la descripción resumida en el sitio web del Comité: 9 de noviembre de 2021.

Yusuf Al-Madani fue incluido en la lista el 9 de noviembre de 2021, de conformidad con los apartados 11 y 15 de la resolución 2140 (2014) y el apartado 14 de la resolución 2216 (2015), por cumplir los criterios de inclusión establecidos en el apartado 17 de la resolución 2140 (2014).

Yusuf Al-Madani ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen y les ha prestado apoyo.

Información adicional:

Al-Madani ha sido incluido en la lista por su participación y liderazgo en campañas militares huzíes que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen, razón por la cual cumple los criterios de designación expuestos en el apartado 17 de la resolución 2140 (2014). Al-Madani es un destacado líder de las fuerzas huzíes y comandante de las fuerzas en Al-Hudayda, Hayya, Al-Mahwit y Rayma (Yemen). En 2021, Al-Madani estaba asignado a la ofensiva contra Marib. El reposicionamiento persistente de los huzíes y otras violaciones de las disposiciones de alto el fuego del Acuerdo sobre Al-Hudayda han desestabilizado una ciudad que es un lugar de tránsito fundamental para productos básicos humanitarios y comerciales esenciales. Además, se denuncian periódicamente ataques huzíes que afectan a la población civil y a la infraestructura civil de Al Hudayda y sus alrededores, los cuales agravan aún más la situación de los yemeníes cuyos niveles de necesidades humanitarias están entre los más elevados del país.

  • - Al Masda (en árabe): “Los huzíes nombran a los Ministros de Defensa y del Interior en funciones miembros del Comité Supremo de Seguridad” (https://almasdaronline.com/article/67627) [consultado el 19.10.2021].
  • - Saba (en árabe): Según se ha informado, el líder del Consejo Político Supremo huzí visita una exposición de misiles de la Armada (https://www.saba.ye/ar/news478675.htm) [consultado el 19.10.2021].
  • - Aden Al Hadath (en árabe): “Figura disidente afirma que Abd-al-Malik Al-Huthi tiene leucemia, e indica quién podría ser su sucesor” (https://aden-alhadath.info/news/35501) [consultado el 19.10.2021].
  • - Cuenta de Twitter de Mohammad Ali al-Houthi: el 2 de febrero de 2018, Al Huthi publicó una fotografía de sí mismo con Yusuf Al-Madani. La traducción aproximada del mensaje publicado en Twitter sería “Sentado con el mártir viviente Abu Hussein ayer” (Abu Hussein es el apodo de Yusuf Al-Madani).
  • - Al Jazeera (en inglés): “Grabaciones: Los líderes huzíes planificaron el asesinato del general” (https://www.aljazeera.com/news/2016/6/29/recordings-houthi-leaders-planned-generals-killing) [consultado el 19.10.2021].

10. Motlaq Amer Al-Marrani

Nombre en la grafía original:

Cargo o grado: (antiguo) jefe adjunto de la oficina nacional de seguridad huzí (agencia de inteligencia) Fecha de nacimiento:1.1.1984Lugar de nacimiento: Al-Jawf, Yemen Alias de buena calidad: a) Mutlaq Ali Aamer Al Marrani b) Abu Emad Alias de baja calidad: n/d. Nacionalidad: yemení Número de pasaporte: n/d. Número de documento nacional de identidad: n/d. Dirección: Yemen Fecha de inclusión en la lista:26 de septiembre de 2022Otros datos: antiguo jefe adjunto de la oficina nacional de seguridad huzí, supervisó a los detenidos de la oficina nacional de seguridad que fueron sometidos a torturas y otros maltratos durante su detención; planificó y dirigió detenciones ilegales, la detención de trabajadores humanitarios y el desvío ilícito de asistencia humanitaria, vulnerando así el Derecho internacional humanitario. Descripción física: color de ojos: marrón; cabello: castaño; Enlace de la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-especiales-de-INTERPOL-y-el-CSNU-sobre-personas

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

De conformidad con la sección 5, letra h), de sus directrices, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la Resolución 2140 publica una descripción resumida de los motivos para la inclusión de personas, grupos, empresas y entidades incluidos en su lista de sanciones.

Fecha de publicación de la descripción resumida en el sitio web del Comité: 26 de septiembre de 2022

Mansur Al-Sa’adi fue incluido en la lista el 26 de septiembre de 2022, de conformidad con los apartados 11 y 15 de la Resolución 2140 (2014), por cumplir los criterios de inclusión establecidos en el apartado 17 de la Resolución 2140 (2014), en particular como se precisan en el apartado 19 de la Resolución 2216 (2015).

Mansur Al-Sa’adi ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen y les ha prestado apoyo, entre otras cosas vulnerando el embargo de armas selectivo.

Información adicional:

Al-Sa’adi ha sido incluido en la lista por su participación y liderazgo en campañas navales huzíes que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen, razón por la cual cumple los criterios de designación expuestos en el apartado 17 de la Resolución 2140 (2014). Como jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Navales huzíes, Al-Sa’adi planeó ataques mortíferos contra buques de transporte marítimo internacional en el mar Rojo. Las fuerzas navales huzíes han diseminado en repetidas ocasiones minas marinas que, como han destacado las organizaciones internacionales de derechos humanos, suponen un riesgo para los buques mercantes, pesqueros y de ayuda humanitaria. Al-Sa’adi también ha contribuido al contrabando de armas para los huzíes en Yemen, vulnerando así el embargo de armas selectivo establecido en el apartado 14 de la Resolución 2216 (2015).

Verificación del papel militar activo:

  • - Al-Sharea News (en árabe): “Los cerebros de los ataques huzíes” (https://alsharaeanews.com/2021/03/08/54527/) [Consultado el 11.2.2022]
    • 1) (“Mansour Al-Saadi y Ahmed Al-Hamzi, dos personajes misteriosos de la Fuerza Aérea y la Armada huzí, desempeñaron un papel fundamental en la guerra de Yemen, y ampliaron su influencia hasta amenazar las tierras saudíes y la seguridad del mar Rojo”).

      (“Al-Saadi se esconde tras el apodo ‘Abu Sajjad’, es conocido como el Emir del mar Rojo y es el principal responsable de la restructuración de una fuerza de defensa naval y costera cuya misión es perturbar los buques de guerra de la coalición y chantajear a la comunidad internacional con la amenaza de atacar las rutas marítimas”)

  • - Yemeni News Agency (SABA) (en árabe): “Qahim, Al-Mushki y Berry fueron informados de los daños causados por la agresión en los distritos de Al-Hodeidah” (https://www.saba.ye/ar/news3174373.htm) [Consultado el 11.2.2022]

    (“También se les informó, junto a miembros del equipo nacional, el general de división Mansour al-Saadi y el general de división Muhammad al-Qadri, de la magnitud de la destrucción provocada en residencias de ciudadanos, escuelas, hospitales y edificios gubernamentales en la ciudad de al-Durayhimi. Distrito de Al-Jah en el distrito de Bait Al-Faqih.”)

  • - Asharq al-Awsat (en inglés): “La muerte de mandos superiores deja desorganizados a los huzíes” (https://english.aawsat.com/home/article/1246521/death-senior-commanders-leaves-houthis-disarray) [Consultado el 11.2.2022]

    (El artículo identifica a al-Saadi como “alto dirigente”, pero anuncia erróneamente su muerte. También afirma que al-Saadi es responsable de supervisar el contrabando de armas en toda la costa yemení).

  • - 26 September News (en árabe): “La Armada celebra la Revolución del 21 de septiembre” (https://www.26sep.net/index.php/newspaper/26topstory/24381-21-8) [Consultado el 11.2.2022]

    (“Al acto asistió el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Navales, Mansour Al Saadi.”)

11. Motlaq Amer Al-Marrani

Nombre en la grafía original:

Cargo o grado: (antiguo) jefe adjunto de la oficina nacional de seguridad huzí (agencia de inteligencia) Fecha de nacimiento:1.1.1984Lugar de nacimiento: Al-Jawf, Yemen Alias de buena calidad: a) Mutlaq Ali Aamer Al Marrani b) Abu Emad Alias de baja calidad: n/d. Nacionalidad: yemení Número de pasaporte: n/d. Número de documento nacional de identidad: n/d. Dirección: Yemen Fecha de inclusión en la lista:26 de septiembre de 2022Otros datos: antiguo jefe adjunto de la oficina nacional de seguridad huzí, supervisó a los detenidos de la oficina nacional de seguridad que fueron sometidos a torturas y otros maltratos durante su detención; planificó y dirigió detenciones ilegales, la detención de trabajadores humanitarios y el desvío ilícito de asistencia humanitaria, vulnerando así el Derecho internacional humanitario. Descripción física: color de ojos: marrón; cabello: castaño; Enlace de la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-especiales-de-INTERPOL-y-el-CSNU-sobre-personas

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

De conformidad con la sección 5, letra h), de sus directrices, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la Resolución 2140 publica una descripción resumida de los motivos para la inclusión de personas, grupos, empresas y entidades incluidos en su lista de sanciones.

Fecha de publicación de la descripción resumida en el sitio web del Comité: 26 de septiembre de 2022.

Motlaq Amer Al-Marrani fue incluido en la lista el 26 de septiembre de 2022, de conformidad con los apartados 11 y 15 de la Resolución 2140 (2014), por cumplir los criterios de inclusión establecidos en el apartado 17 de la Resolución 2140 (2014), en particular como se describen en el apartado 19 de la Resolución 2216 (2015), así como el apartado 18, letra c) de la Resolución 2140.

Motlaq Amer Al-Marrani ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen, en particular en violaciones de las disposiciones aplicables del Derecho internacional humanitario, abusos de los derechos humanos y obstrucción de la asistencia humanitaria en Yemen.

Información adicional:

Al-Marrani ha sido incluido en la lista por orquestar actos ilícitos de tortura y detención que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen, entre los que figuran actos que violan las disposiciones aplicables del Derecho internacional humanitario y que han dado lugar a la obstrucción del acceso a la asistencia humanitaria en Yemen, razón por la cual cumple los criterios de designación expuestos en el apartado 17 de la Resolución 2140 (2014), tal como se precisan en el apartado 19 de la Resolución 2216 (2015), así como en el apartado 18, letra c), de la Resolución 2140.

En su calidad de jefe adjunto de la oficina nacional de seguridad huzí, Al-Marrani dirigió el arresto, la detención y el maltrato de trabajadores humanitarios y otras personas que trabajan en la asistencia humanitaria, y también se considera que ha abusado de su autoridad e influencia en el acceso a la asistencia humanitaria como medio para generar beneficios personales. El Grupo de Expertos sobre Yemen documentó estas actividades en su informe final de 2018 (véase S/2018/594, apartado 193).

Como ha documentado el Grupo de Expertos sobre Yemen, Al-Marrani supervisó a los detenidos de la oficina nacional de seguridad que, según informes recibidos, fueron sometidos a torturas y otros maltratos durante su detención. También orquestó la extorsión, la intimidación y la detención ilegal de directivos de empresas y directores de bancos, con la amenaza de acusarlos de colaboración y espionaje para el enemigo a menos que cumplieran las órdenes de los custodios judiciales.

Verificación del papel en las violaciones de los derechos humanos:

  • - Informe de Human Rights Watch (en inglés): “Yemen: Toma de rehenes por los huzíes” (https://www.hrw.org/news/2018/09/25/yemen-houthi-hostage-taking#) [Consultado el 11.2.2022]

    2)

  • - Al Ain News (en árabe): “Amer Al-Marrani. El hombre de las ‘misiones negras’ de los huzíes” (https://al-ain.com/article/amer-marani-yemen) [Consultado el 11.2.22]

    (“En cuanto al cuarto hermano, la milicia huzí concede a Mutlaq Al-Marrani el rango de general de brigada y el apodo de Abu Emad. Sus actividades terroristas se han convertido en una fuente de preocupación internacional, ya que es uno de los líderes más peligrosos del servicio de inteligencia implicado en la flagrante perturbación de las vidas de los yemeníes”).

  • - Al Marjie (en árabe): “Abu Imad Al-Marani: un dirigente huzí encargado de reclutar mujeres y de saquear los fondos de ayuda” (https://www.almarjie-paris.com/15182) [Consultado el 11.2.22]

    (“También confirmó que se encargaba de reclutar a mujeres jóvenes y de captarlas para que trabajaran para los huzíes, y añadió que las estaba ‘forzando a grabar vídeos obscenos para luego presionarlas y chantajearlas, y a continuación asignarlas’. Mediante el arresto del personal y los funcionarios de algunas organizaciones, posteriormente podía imponer determinadas condiciones a esas organizaciones. Reveló que Al-Marrani reclutó a docenas de chicas, aprovechándose de su necesidad de dinero, y las envió para tentar a sus rivales”).

  • - Al Arabiya (en árabe): “Detalles ‘aterradores’ sobre los dirigentes huzíes afectados por las sanciones de los Estados Unidos” (alarabiya.net)) [Consultado el 11.2.2022]

    (“Al-Marrani también estuvo implicado en delitos de violaciones graves de los derechos y de torturas de personas secuestradas, entre ellos los que figuran en las revelaciones de la activista y antigua detenida yemení, Samira Al-Houri, sobre delitos morales y financieros y su papel en la captación de personalidades políticas y tribales, en las que subraya que Al-Marani se encargaba de reclutar a chicas para espiar las actividades de las organizaciones internacionales y del personal de las Naciones Unidas. Además, supuestamente impone tributos a estas organizaciones y comparte ingentes cantidades de dinero, estimadas en millones de dólares, con algunos de sus empleados, que temen su brutalidad y sus amenazas”).

  • - Al-Mashhad al-Araby (en árabe): “Chantaje a los huzíes en organizaciones de ayuda: ¿qué hicieron las milicias?” (https://almashhadalaraby.com/news/133104) [Consultado el 11.2.2022]

    Los comunicados de prensa sobre los cambios en la lista de sanciones del Comité pueden consultarse en la sección “comunicados de prensa” del sitio web del Comité, en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/press-releases

    La versión actualizada de la lista de sanciones del Comité, disponible en formato HTML, PDF y XML, puede consultarse en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/2140/materials

  • - La lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza a raíz de todos los cambios introducidos en la lista de sanciones del Comité y puede consultarse en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list

12. Ahmad Al-Hamzi

Nombre en la grafía original:

Cargo o grado: general de división, comandante de la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa Aérea huzíes Fecha de nacimiento: 1985 Lugar de nacimiento: Saná, Yemen Alias de buena calidad: n/d Alias de baja calidad: a) Ahmad 'Ali al-Hamzi b) Ahmad 'Ali Ahsan al-Hamzi c) Ahmed Ali al-Hamzi d) Muti al-Hamzi Nacionalidad: yemení Número de pasaporte: n/d. Número de documento nacional de identidad: n/d. Dirección: Yemen Fecha de inclusión en la lista:4 de octubre de 2022Otros datos: Ahmad al-Hamzi, comandante de la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa Aérea huzíes, así como de su programa de vehículos aéreos no tripulados, desempeña un papel destacado en los esfuerzos militares huzíes que amenazan directamente la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen. Descripción física: color de ojos: marrón; cabello: castaño. Enlace de la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-especiales-de-INTERPOL-y-el-CSNU-sobre-personas

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

De conformidad con la sección 5, letra h), de sus directrices, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la Resolución 2140 publica una versión resumida de los motivos para la inclusión de personas, grupos, empresas y entidades incluidos en su lista de sanciones.

Fecha de publicación de la descripción resumida en el sitio web del Comité: 4 de octubre de 2022.

Ahmad Al-Hamzi fue incluido en la lista el 4 de octubre de 2022, de conformidad con los apartados 11 y 15 de la Resolución 2140 (2014), por cumplir los criterios de inclusión establecidos en el apartado 17 de la Resolución 2140 (2014), en particular como se precisan en el apartado 19 de la Resolución 2216 (2015).

Ahmad Al-Hamzi ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen y les ha prestado apoyo, entre otras cosas vulnerando el embargo de armas selectivo.

Información adicional:

En su cargo de comandante de la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa Aérea huzíes, así como de su programa de vehículos aéreos no tripulados, Al-Hamzi adquirió armas para utilizarlas en la guerra civil de Yemen, lo que contraviene el embargo de armas selectivo que se establece en el apartado 14 de la Resolución 2216 (2015). Fuerzas militares huzíes bajo el mando del general de división Al-Hamzi han llevado a cabo ataques selectivos con vehículos aéreos no tripulados. Al-Hamzi es responsable de la organización de ataques de las fuerzas huzíes que han afectado a la población civil yemení, a las naciones fronterizas y a buques comerciales en aguas internacionales.

Verificación del papel militar activo:

  • - Al-Sharea News (en árabe) - “Los cerebros de los ataques huzíes”

    (https://alsharaeanews.com/2021/03/08/54527/) [Consultado el 11.2.2022]

    (“Mansour Al-Saadi y Ahmed Al-Hamzi, dos personajes misteriosos de la Fuerza Aérea y la Armada huzí, desempeñaron un papel fundamental en la guerra de Yemen y ampliaron su influencia hasta amenazar las tierras saudíes y la seguridad del mar Rojo.”)

LE0000740184_20221024Ir a Norma modificadoraLE0000740184_20221024Ir a Norma modificadoraReferencia a Ahmad Al-Hamzi de la lista de personas del anexo I introducida por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2034 del Consejo, de 24 de octubre de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 24 octubre)Vigencia: 24 octubre 2022

B. ENTIDADES

1. LOS HUZÍES (4) (alias: a) ANSARALLAH; b) ANSAR ALLAH; c) PARTISANS OF GOD [Guerrilleros de Dios]; d) SUPPORTERS OF GOD [Partidarios de Dios]).

Información: Los huzíes han participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen.

Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 24.2.2022.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Los huzíes han participado en ataques contra civiles e infraestructuras civiles en Yemen, han aplicado una política de violencia sexual y represión contra mujeres activas en política y contra mujeres que ejercen una profesión, han participado en el reclutamiento y la utilización de niños, han incitado a la violencia contra determinados grupos, en particular por motivos de religión y nacionalidad, y han utilizado indiscriminadamente minas terrestres y artefactos explosivos improvisados en la costa occidental de Yemen. Los huzíes también han obstaculizado el suministro de asistencia humanitaria a Yemen o el acceso a esa asistencia humanitaria o su distribución en Yemen.

Los huzíes han perpetrado ataques contra el transporte marítimo comercial en el mar Rojo utilizando artefactos explosivos acuáticos improvisados y minas marinas.

Los huzíes también han perpetrado constantes atentados terroristas transfronterizos contra civiles e infraestructuras civiles en el Reino de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos y han amenazado con atacar intencionadamente objetivos civiles.

LE0000739054_20221006Ir a Norma modificadoraLE0000739054_20221006Ir a Norma modificadoraAnexo I redactado por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1901 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen («D.O.U.E.L.» 6 octubre). Se añaden las entradas 10 y 11 en la lista de personas.Vigencia: 6 octubre 2022

ANEXO II
SITIOS WEB DE INFORMACIÓN SOBRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y DIRECCIÓN PARA LAS NOTIFICACIONES A LA COMISIÓN EUROPEA

BÉLGICA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CHEQUIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DINAMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALEMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAÑA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROACIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHIPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HUNGRÍA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAÍSES BAJOS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMANÍA

http://www.mae.ro/node/1548

ESLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

ESLOVAQUIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SUECIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Dirección para las notificaciones a la Comisión Europea:

Comisión Europea

Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales - DG FISMA

Rue de Spa 2

B-1049 Bruselas, Bélgica

Correo electrónico: relex-sanctions@ec.europa.eu

LE0000724694_20220413Ir a Norma modificadoraAnexo II redactado por el artículo 24 del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/595 de la Comisión, de 11 de abril de 2022, por el que se modifican determinados Reglamentos relativos a medidas restrictivas y se establece una lista única para los anexos de dichos Reglamentos con información de contacto de las autoridades competentes de los Estados miembros y la dirección para las notificaciones a la Comisión Europea («D.O.U.E.L.» 12 abril)Vigencia: 13 abril 2022
(1)

Decisión 2014/932/PESC del Consejo, de 18 de diciembre de 2014, relativa a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen (véase la página 147 del presente Diario Oficial).

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(2)

Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

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(3)

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

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(4)

El artículo 2 no se aplicará a esta entidad..

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