La Fiscalía pide archivar la segunda causa contra Shakira por un delito de fraude fiscal 08 de mayo de 2024 Noticias FRAUDE FISCAL Considera que no existen indicios suficientes respecto de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, y remite la decisión final al orden administrativo
Responsabilidad del banco por transferencia fraudulenta a través del método Caller ID Spoofing 22 de abril de 2024 Jurisprudencia BANCOS No cabe apreciar en la actuación del cliente un comportamiento negligente de gravedad y entidad suficiente para hacerle responsable del quebranto sufrido. Es preciso ser un experto en la materia para poder detectar que la comunicación recibida obedecía a una estafa o fraude
Declaran a un banco responsable civil subsidiario por no comprobar la pervivencia del titular y seguir pagando la pensión de una persona fallecida 05 de abril de 2024 Jurisprudencia DELITO CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL Las entidades financieras pagadoras deben comunicar a la entidad gestora, al menos una vez al año, la pervivencia de los titulares de pensiones y demás prestaciones periódicas domiciliadas
El Supremo establece las consecuencias del fraude de ley en las ampliaciones de jornada de los trabajadores a tiempo parcial 06 de marzo de 2024 Jurisprudencia CONTRATO A TIEMPO PARCIAL Si un trabajador suscribe un contrato de trabajo a tiempo parcial, pero en realidad presta servicios a tiempo completo, y así se prueba, el contrato debe ser considerado fraudulento con la consecuencia de que se debe aplicar el régimen jurídico del contrato a tiempo completo
Concienciación, vacuna contra la ciberdelincuencia 04 de marzo de 2024 El sector legal CIBERFRAUDES El webinar "Ciberfraudes desde el punto de vista de la prevención y la detección", patrocinado por ASNEF en colaboración con LA LEY, abordó los fraudes financieros más comunes de los criminales en la red. Las estafas en red se han disparado
Encuentro digital GRATUITO: Ciberfraudes desde el punto de vista de la prevención y la detección 16 de febrero de 2024 El sector legal CIBERSEGURIDAD Nuevo webinar del “Ciclo de encuentros digitales sobre educación financiera y transparencia”, patrocinado por ASNEF con la colaboración de LA LEY, que tendrá lugar el 21 de febrero a las 17,00 horas
Los jueces, contundentes con los bancos: o evitan el fraude a sus clientes o se exponen a condenas 13 de febrero de 2024 Noticias SENTENCIA Un goteo de sentencias da la razón a los consumidores estafados y opta por condenar a las entidades, quienes deben implementar medidas para evitar los engaños
La prevención de riesgos y amenazas en los ciberfraudes 09 de febrero de 2024 Tribunas CIBERFRAUDES Juan José Matias González, Responsable de Prevención del Fraude y Blanqueo de Capitales de ASNEF, subraya que es imprescindible poner el foco de atención, principalmente, en la sensibilización de la sociedad, a través de campañas de concienciación en materia de ciberseguridad
Un juez confirma el despido de un responsable de supermercado en Logroño por fraude al adquirir productos a un precio inferior al mercado 19 de enero de 2024 Jurisprudencia DESPIDO El tribunal indica que se valió de que no estaba sometido a control por su superior jerárquico
Ley 1/2024: Galicia regula el control de la elaboración y comercialización de productos alimenticios para garantizar evitar el fraude alimentario 19 de enero de 2024 normativa LEGISLACIÓN El nuevo marco normativo establecido asegura y garantiza la calidad de los productos alimenticios producidos, elaborados o comercializados en Galicia, en defensa de la lealtad de las transacciones comerciales y de los derechos e intereses legítimos de productores primarios, operadores económicos y profesionales del sector, así como de los consumidores finales
Así funcionarán las facturas con QR y URL de la Ley Antifraude 11 de enero de 2024 Noticias FACTURAS Los detalles técnicos de esta importante novedad han sido desvelados en el proyecto de Orden que desarrolla la Ley Antifraude, sometida recientemente a consulta pública
Un banco deberá indemnizar a una clienta con 5.800 euros tras ser víctima de un fraude tras descargar la app de la entidad 04 de enero de 2024 Jurisprudencia BANCOS La mujer se descargó la aplicación financiera y a través de un mensaje de texto siguió los pasos que le indicaban. Tramitadas esas indicaciones, recibió varios cargos en la cuenta bancaria que ella no había autorizado
Orden HFP/1415/2023: Hacienda controlará el fraude transfronterizo del IVA en el comercio electrónico con el nuevo modelo 379 02 de enero de 2024 Noticias NORMATIVA El nuevo modelo 379 de declaración informativa sobre pagos transfronterizos obliga a informar sobre los registros que deben mantener los proveedores de servicios de pago con periodicidad trimestral por vía telemática a través de Internet
RD 1007/2023: Nuevos requisitos antifraude para programas informáticos de facturación 07 de diciembre de 2023 Noticias FRAUDE FISCAL Los cambios, dirigidos fundamentalmente a productores y comercializadores de software, entrarán en vigor el 1 de julio del 2025 para todos los empresarios y profesionales
Contratar a una mujer en avanzado estado de gestación no es por sí sólo indicio de fraude a efectos de cobrar el desempleo 29 de noviembre de 2023 Jurisprudencia PRESTACIONES POR DESEMPLEO De lo contrario se produciría una expulsión del mercado de trabajo y del correlativo aseguramiento de la mujer embarazada, constitutiva de una discriminación en el acceso al empleo por razón de sexo
Xabi Alonso se lleva el gato al agua con Hacienda: el Supremo confirma su absolución y la de sus asesores por fraude fiscal 25 de octubre de 2023 Noticias TRIBUNALES La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la absolución del futbolista Xabi Alonso y de dos de sus asesores fiscales de delito contra la Hacienda Pública por la cesión de la explotación de sus derechos de imagen a una empresa radicada en el extranjero
Un juez deniega el cambio de sexo de un militar por fraude de ley: su única intención era ascender 28 de septiembre de 2023 Noticias CAMBIO DE SEXO La entrevista al interesado destapó que, lejos de sentirse mujer, buscaba beneficios laborales al amparo de la discriminación positiva
Despedida una dependienta que tiró un móvil al váter para que el cliente cobrase el seguro 04 de septiembre de 2023 Jurisprudencia LABORAL El tribunal declara la actitud de la trabajadora como un intento de fraude manifesto
La UE crea un certificado digital de residencia fiscal a escala para armonizar la mitigación de la retención de origen 03 de agosto de 2023 Noticias INTERNACIONAL Esta propuesta de Directiva persigue facilitar las inversiones transfronterizas garantizando una fiscalidad justa mediante la prevención del fraude y el abuso fiscales
La CNMV advierte de la proliferación de fraudes a inversores y de ofertas de empleo falsas 08 de mayo de 2023 Noticias FRAUDE Aseguran que facilitan puestos de trabajo a cambio de hacer un curso formativo por 190€