Novedades en materia de precios de transferencia: operaciones vinculadas 01 de julio de 2007 Artículos doctrinales DERECHO FISCAL La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal da una nueva redacción al artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que regula las operaciones entre personas o entidades vinculadas, para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de diciembre de 2006.
Urdangarín podrá ser juzgado por diez delitos, al imputarle también la Audiencia de Palma el blanqueo de capitales 11 de noviembre de 2014 Noticias Caso Nóos En el mismo auto en el que la Audiencia Provincial de Baleares mantenía la imputación de la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública, la Audiencia ha elevado finalmente a diez los delitos por los que Iñaki Urdangarin deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Además de los de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos fiscales que ya pesaban sobre él, el tribunal le atribuye uno de blanqueo de capitales. Por todos ellos, Urdangarin podrá enfrentarse a una petición de más de 20 años de prisión.
El fraude de las aseguradoras se duplica con la crisis 10 de noviembre de 2014 Noticias Notas de prensa
La Fiscalía del Supremo alerta del uso abusivo de las peticiones de indulto para evitar ingresar en prisión 11 de septiembre de 2014 Noticias Indultos Los fiscales de lo Penal del Supremo advierten de un "uso abusivo del derecho de gracia" en casos en los que las que las posibilidades de prosperar del indulto "son más bien escasas", así como una reiteración de solicitudes de indulto dirigidas a impedir el efectivo cumplimiento de la condena, lo que puede suponer un "fraude de ley".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo en Gibraltar 11 de agosto de 2014 Noticias Blanqueo de capitales Recibió a primeros de agosto el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que advierte de estas prácticas
Aprobada la reforma fiscal que rebajará los impuestos a veinte millones de contribuyentes 04 de agosto de 2014 Noticias Reforma Fiscal 2014 El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma tributaria, que incluye un conjunto de medidas por las que se rebaja la carga fiscal a veinte millones de contribuyentes, sobre todo de rentas medias y bajas; se simplifican y modernizan los principales tributos para favorecer el ahorro y la inversión; se impulsa la competitividad de las empresas y el crecimiento económico y se incentiva la lucha contra el fraude. El Gobierno pondrá, así, en manos de los contribuyentes nueve mil millones de euros que harán posible un crecimiento adicional del PIB del 0,55 por 100.
El Juez Castro cierra la instrucción del caso Nóos manteniendo la imputación de la Infanta Cristina 25 de junio de 2014 Noticias Caso Nóos El Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto fin a la instrucción del caso Nóos, acordando mantener la imputación de la Infanta Cristina, por presuntos un delito de blanqueo de capitales y dos delitos fiscales y de su marido, Iñaki Urdangarin, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial,falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales. También mantiene la imputación del ex socio de Urdangarín y su esposa, pero ha archivado la imputación que pesaba sobre el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga.
El 36% de los directivos españoles aprueba la práctica de comportamientos poco éticos para salvaguardar su negocio 11 de junio de 2014 Noticias Empresas Según la13ª Encuesta global sobre Fraude de la consultora Ernst &Young, casi cuatro de cada diez directivos españoles aprueba la práctica de comportamientos poco éticos, como aceptar un obsequio, aceptar un pago en metálico o hacer “la vista gorda” sobre los datos de sus estados financierospara salvaguardar su negocio
Hacienda espera un sobrecumplimiento de 1.568 millones en la lucha contra el fraude, gracias al Plan anual de control tributario de 2014 02 de abril de 2014 Noticias Plan anual de control tributario de 2014 La Agencia dedicará una atención prioritaria a los fabricantes o prestadores de servicios que comercializan sus bienes o servicios a través de internet, a las personas físicas o entidades titulares de páginas web receptoras de publicidad, así como a los bienes y derechos situados en el extranjero. Los Inspectores de Hacienda consideran que el plan está bien diseñado pero que requiere más medios para poder ser eficaz.
Lleida.net presenta el contrato por e-mail y la solución antifraude de identidad, Stamp ID 18 de febrero de 2014 Noticias Lleida.net El 70 % de las propuestas de contratos tradicionales se frustran por motivos burocráticos, envío de documentación por vías físicas o desplazamientos. Con el contrato e-mail certificado, al enviarse la propuesta mediante un buzón certificador, la respuesta del cliente puede incluir anexos y genera un certificado con respuesta y propuesta en un solo documento con valor legal. Stamp ID, tecnología de Lleida.net que integra soluciones de ICAR, permite reducir el riesgo de fraude de identidad en un 82% tanto online como offline.
El Barça buscará un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio sobre el fichaje de Neymar 11 de marzo de 2014 Noticias Fraude fiscal El Fútbol Club Barcelona ha trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional su intención de buscar un acuerdo de conformidad que permita evitar el juicio contra la entidad por un delito de fraude fiscal en el fichaje del delantero brasileño Neymar, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El Tribunal de Cuentas avisa de que las medidas de Hacienda contra la economía sumergida son insuficientes 07 de marzo de 2014 Noticias Economía sumergida El Tribunal de Cuentas considera que las actuaciones de la Agencia Tributaria para aflorar economía sumergida en España son "aún insuficientes", a la luz de los datos de recaudación obtenida gracias a las medidas de lucha contra el fraude y su relación con las estimaciones existentes sobre el peso de la economía 'en negro' en nuestro país, que se mueven entre el 17% y el 25% del PIB.
Inspectores de Hacienda piden trabajar de incógnito y pagar a confidentes para mejorar el control del fraude 18 de febrero de 2014 Noticias Inspección de hacienda La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha elaborado una propuesta de estatuto de la Agencia Tributaria, en la que incluyen algunos aspectos novedosos como que se permita a este colectivo realizar sus primeras inspecciones de incógnito y realizar pagos a confidentes para obtener informaciones de las que se deriven el afloramiento o la recuperación de cuotas defraudadas.
Empleo crea una Unidad Especial de colaboración y apoyo a jueces y fiscales para combatir el fraude 31 de enero de 2014 Noticias Inspección de trabajo El nuevo órgano realizará las funciones que le encomiende la autoridad central de la Inspección a través de sus órganos, para colaborar y auxiliar en la persecución de los delitos en materia de empleo irregular y fraude a la Seguridad Social, así como las que demanden la Fiscalía General del Estado y los Juzgados y Tribunales, para la represión de los delitos por fraude a la Seguridad Social y por empleo irregular. Principalmente recabando e integrando la información obrante en la Inspección y remitiendo a los Juzgados, a los Tribunales y al Ministerio Fiscal los informes precisos.
El plan contra el fraude laboral del Ministerio de Empleo ahorra 7.625 millones y aflora 161.381 empleos irregulares 15 de enero de 2014 Noticias Fraude laboral El Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2012, ha tenido un impacto de 7.625,8 millones de euros y ha conseguido aflorar 161.381 empleos irregulares, ha anulado 2.078 empresas ficticias y más de 78.056 contratos falsos, cuyo fin era obtener indebidamente prestaciones de la Seguridad Social o autorizaciones administrativas para trabajar.
La Defensora del Pueblo no ve contrario a derecho el Buzón para denunciar el fraude laboral 16 de octubre de 2013 Noticias Buzón "antifraude" laboral la Defensora del Pueblo estima que "la existencia de un canal o vía institucional para efectuar denuncias de presuntas infracciones en orden laboral sin dejar constancia de la identidad del denunciando no es contraria al ordenamiento jurídico".
El Gobierno presenta un informe sobre los resultados de la lucha contra el fraude fiscal y de Seguridad Social 12 de octubre de 2013 Noticias Lucha contra el fraude Se han podido recaudar 22.500 millones de euros, 16.500 en concepto de lucha contra el fraude fiscal y 6.000 en materia de empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.
Jornada sobre Conflictos Laborales “Transgresión de la buena fe contractual, derechos del trabajador y el empresario” 08 de octubre de 2013 Noticias Jornadas profesionales Intervienen abogados expertos en temas laborales procedentes de los bufetes Aguilar Romero y Ceca Magán y profesionales especialistas en fraude interno que pertenecen al mundo empresarial y al sector de los investigadores privados.
La Agencia Tributaria aumenta sus objetivos de ingresos vía inspección para 2014 04 de octubre de 2013 Noticias AEAT Se espera que los inspectores de Hacienda realicen un 4% más de actuaciones de control extensivo --las que afectan a cualquier contribuyente y que no exigen análisis de contabilidad-- y un 14% más de actuaciones de control intensivo --las destinadas a detectar y regularizar incumplimientos más complejos y fraudes más sofisticados--.
Cada español tributa casi 2.000 euros de más por la evasión fiscal 23 de mayo de 2013 Noticias Fraude fiscal La economía sumergida en España representa un volumen equivalente al 23,3% del PIB, el doble de la media de los quince primeros países de la UE, por lo que la evasión fiscal será una de las causas destacadas de la recaudación fiscal, junto con el desempleo y la caída del consumo.