Real Decreto 129/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de control de precursores de drogas

Art韈ulo 1 Objeto

El presente reglamento tiene por objeto regular aquellos aspectos relacionados con el control y supervisi髇 de la puesta en el mercado y el comercio de la Uni髇 Europea con terceros pa韘es de sustancias qu韒icas catalogadas, en desarrollo de lo establecido en la Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas y en aplicaci髇 de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.^o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas, en el Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Uni髇 y terceros pa韘es, en el Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de la Comisi髇, de 24 de abril de 2015, que completa el Reglamento (CE) n.^o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre precursores de drogas y el Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Uni髇 y terceros pa韘es y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.^o 1277/2005 de la Comisi髇, y en el Reglamento de Ejecuci髇 (UE) 2015/1013 de la Comisi髇, de 25 de junio de 2015, que establece normas respecto del Reglamento (CE) n.^o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre precursores de drogas, y del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Uni髇 y terceros pa韘es.

Art韈ulo 2 Autoridades competentes

Las competencias atribuidas en la Ley 4/2009, de 15 de junio, al Ministerio del Interior ser醤 desarrolladas por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado integrado en la Secretar韆 de Estado de Seguridad y las atribuidas al Ministerio de Hacienda y Funci髇 P鷅lica, ser醤 desarrolladas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria, sin perjuicio de las atribuciones espec韋icas que se realizan en los art韈ulos siguientes.

Art韈ulo 3 Operadores y usuarios de sustancias catalogadas de la categor韆 1

1. Conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 3.2 del Reglamento (CE) n.^o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004 y en el art韈ulo 6.1 del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre, los operadores y usuarios de sustancias catalogadas de la categor韆 1 del anexo I y del anexo, respectivamente de cada uno de los citados Reglamentos, deber醤 disponer de la correspondiente licencia de actividad antes del inicio de su actividad.

2. Las licencias de actividad se conceder醤 atendiendo a la actividad a desarrollar por el sujeto obligado, mediante resoluci髇 del Secretario de Estado de Seguridad o del titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria, en el 醡bito de sus respectivas competencias, que se adoptar醤 y notificar醤 en el plazo de sesenta d韆s h醔iles a contar desde su presentaci髇 completa, conforme a lo previsto en el art韈ulo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de la Comisi髇, de 24 de abril de 2015, y el art韈ulo 3 del Reglamento de Ejecuci髇 (UE) 2015/1013 de la Comisi髇, de 25 de junio de 2015, pudiendo entenderse desestimada la solicitud en caso contrario.

3. Con car醕ter previo a su concesi髇 o, una vez concedida la licencia, cuando se estime necesario, se solicitar醤 los informes que se consideren oportunos y, en particular, aquellos que permitan comprobar que no concurren las circunstancias previstas en el art韈ulo 3.5. Estos informes deber醤 emitirse en un plazo no superior a los quince d韆s h醔iles siguientes al de la recepci髇 de la petici髇.

Con car醕ter preceptivo y antes de que se proceda a su concesi髇, se solicitar� informe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que se valorar醤 todos aquellos aspectos que se consideren de inter閟 en las funciones de control y vigilancia de las sustancias catalogadas y, en particular, sobre las medidas de seguridad exigidas en el art韈ulo 10. Si el informe no se emite en el plazo de quince d韆s h醔iles desde que se haya recibido la solicitud, se entender� favorable y se continuar� con el procedimiento.

4. La concesi髇 de la licencia de actividad conllevar� su inscripci髇 de oficio en los respectivos Registros de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas.

5. A los efectos previstos en el art韈ulo 3.4 del Reglamento (CE) n.^o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero, y en el art韈ulo 6 del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, se entender�, en todo caso, que existen motivos fundados para dudar de la competencia e integridad del solicitante, o de alguno de los propietarios, jefes, directores, administradores, gerentes, encargados, o del agente responsable del comercio de las citadas sustancias y, por lo tanto, para denegar la solicitud de la licencia de actividad, cuando concurran en los mismos algunas de las siguientes circunstancias:

• a) Condena, por sentencia judicial firme, por delito de blanqueo de capitales, contra la salud p鷅lica o cualquier tipo de falsedad documental, a tenor del C骴igo Penal, o por delito de contrabando, a tenor de la Ley Org醤ica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represi髇 del Contrabando.
• b) Condena por sentencia judicial firme por cualquier delito previsto en el C骴igo Penal cometido en el 醡bito de las actividades de una organizaci髇 delictiva y as� se considere probado en dicha sentencia.
• c) Hallarse incurso en investigaciones de las cuales la autoridad judicial tenga conocimiento, por cualquiera de los delitos previstos en los p醨rafos a) y b).
• d) Sanci髇 firme, en los cuatro a駉s anteriores a la solicitud de inscripci髇, por una infracci髇 muy grave, o por dos o m醩 infracciones graves, de las disposiciones legales o reglamentarias ya sea en materia de precursores de drogas, o en materia de contrabando con los productos objeto de este reglamento, o en materia de control y fiscalizaci髇 de sustancias y preparados con estupefacientes o psicotr髉icos.

En todo caso, ser� motivo de denegaci髇 cuando la informaci髇 suministrada sea falsa o manifiestamente inexacta, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pueda iniciarse.

6. Tanto la licencia de actividad correspondiente a las sustancias catalogadas de la categor韆 1 del anexo I del Reglamento (CE) n.^o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, como la licencia de actividad correspondiente a las sustancias de la categor韆 1 del anexo del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, cubrir醤 todas las actividades efectuadas por el operador con dichas sustancias, a los efectos previstos en el art韈ulo 4 del Reglamento de Ejecuci髇 (UE) 2015/1013 de la Comisi髇, de 25 de junio de 2015.

7. Su validez ser� de tres a駉s excepto las otorgadas a los operadores que les sea de aplicaci髇 lo dispuesto en la disposici髇 adicional primera de la Ley 4/2009, de 15 de junio, cuyo plazo de validez ser� ilimitado siempre y cuando cumplan las condiciones por las cuales se les atribuy� esa especial consideraci髇.

8. Las licencias de actividad podr醤 renovarse por per韔dos iguales a los establecidos en el apartado anterior, previa solicitud en los tres meses anteriores a la fecha de caducidad de la licencia que se pretende renovar.

El Secretario de Estado de Seguridad o el titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria, en el 醡bito de sus respectivas competencias, adoptar醤 y notificar醤 la resoluci髇 concediendo o denegando su renovaci髇 en el plazo de treinta d韆s h醔iles desde su presentaci髇 completa, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de la Comisi髇, de 24 de abril de 2015 y el art韈ulo 3 del Reglamento de Ejecuci髇 (UE) 2015/1013 de la Comisi髇, de 25 de junio de 2015, pudiendo entenderse desestimada la solicitud en caso contrario.

9. Las modificaciones que afecten a los datos facilitados en la solicitud de la licencia de actividad deber醤 comunicarse al responsable del Registro de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas que corresponda en el plazo de diez d韆s h醔iles a contar desde el d韆 en que se haya producido, salvo que concurra alguna de las situaciones previstas en el art韈ulo 3.9 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de la Comisi髇, de 24 de abril de 2015, en cuyo caso se deber� solicitar una nueva licencia de actividad.

10. La cancelaci髇 de la inscripci髇 se realizar� de oficio al haber caducado la vigencia de la licencia de actividad, haberle sido retirada, o cuando se den algunas de las circunstancias previstas en el apartado 5.

Art韈ulo 4 Operadores de sustancias catalogadas de la categor韆 2

1. Los operadores de sustancias catalogadas de la categor韆 2 y los usuarios de la subcategor韆 2A del anexo I del Reglamento 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero, con car醕ter previo al inicio de su actividad o antes de poseer sustancias catalogadas de esa subcategor韆, deber醤 estar inscritos en el Registro de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 3.6 del citado Reglamento salvo que sea de aplicaci髇 la excepci髇 prevista en el art韈ulo 6 del mismo.

2. Los operadores establecidos en Espa馻 que ejerzan las actividades de importaci髇, exportaci髇 o intermediaci髇 respecto de sustancias catalogadas incluidas en la categor韆 2 del anexo del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, con la salvedad de los representantes aduaneros y los transportistas que act鷈n 鷑icamente como tales, deber醤 estar inscritos en el Registro de Operadores de Comercio Exterior de Sustancias Qu韒icas Catalogadas con car醕ter previo el inicio de su actividad.

3. La inscripci髇 en el correspondiente Registro se conceder� por Resoluci髇 del Secretario de Estado de Seguridad o del titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, seg鷑 proceda, que se adoptar� y notificar� en el plazo de sesenta d韆s h醔iles a contar desde la recepci髇 de la solicitud completa.

Con car醕ter previo a dictar la citada Resoluci髇 se solicitar醤 los informes previstos en el art韈ulo 3.3, as� como con posterioridad cuando se estime oportuno.

4. Ser� motivo de denegaci髇 de la inscripci髇 en el correspondiente Registro de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas, o, en su caso, de cancelaci髇, al concurrir alguna de las circunstancias previstas en el art韈ulo 3.5. Tambi閚 podr� cancelarse a petici髇 del operador cuando deje de prestar la actividad que motiv� su inscripci髇.

5. Toda modificaci髇 que afecta a los datos suministrados deber醤 comunicarse al responsable del Registro de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas correspondiente, en el plazo m醲imo de diez d韆s h醔iles a contar desde el d韆 en que se hayan producido.

Art韈ulo 5 Operadores de sustancias catalogadas de la categor韆 3

1. Se inscribir醤 de oficio en el Registro de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas correspondiente los datos relativos a las operaciones con sustancias catalogadas de la categor韆 3 del anexo I del Reglamento (CE) n.^o 273/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, cuando estos sean solicitados a los operadores, en virtud de lo dispuesto en el art韈ulo 8.2 del citado Reglamento.

2. Los operadores establecidos en Espa馻 que ejerzan las actividades de exportaci髇 respecto de sustancias catalogadas incluidas en la categor韆 3 del anexo del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, con la salvedad de los representantes aduaneros, los transportistas que act鷈n 鷑icamente como tales, y las excepciones previstas en el art韈ulo 6 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de la Comisi髇, de 24 de abril de 2015, deber醤 estar inscritos en el Registro de Operadores de Comercio Exterior de Sustancias Qu韒icas Catalogadas con car醕ter previo al inicio de su actividad.

La inscripci髇 en el correspondiente Registro se conceder� por Resoluci髇 del titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, as� como su denegaci髇 o cancelaci髇 se llevar� a cabo conforme a lo previsto en el art韈ulo 4.3, 4 y 5.

Art韈ulo 6 Operaciones con sustancias no catalogadas

1. Se inscribir醤 de oficio en el Registro correspondiente los datos relativos a las operaciones con productos qu韒icos no sometidos preceptivamente a control administrativo, conocidos o nuevos, y que puedan utilizarse para fabricar los productos catalogados o las propias drogas, cuya informaci髇 se obtenga de la colaboraci髇 voluntaria a que se refiere la disposici髇 adicional segunda de la Ley 4/2009, de 15 de junio.

2. Para cumplir con las obligaciones de vigilancia y control de las transacciones sospechosas relacionadas con sustancias no catalogadas, se har� un seguimiento nacional de las mismas y, en particular, de las que se relacionen en las listas a que se refieren el art韈ulo 9.2.b) del Reglamento (CE) n.^o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero, as� como el art韈ulo 10.2.b) del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.

Asimismo, la autoridad competente podr� adoptar cualquiera de las medidas previstas en el art韈ulo 10.1 del Reglamento (CE) n.^o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero, o en el art韈ulo 26.3 ter del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, as� como recabar la informaci髇 sobre transacciones comerciales, recibir la notificaci髇 de las sustracciones y las transacciones sospechosas de dichas sustancias, conforme a lo dispuesto en los art韈ulos 12, 15 y 16, respectivamente.

Adem醩, ser醤 de aplicaci髇 las medidas del art韈ulo 13.1 en relaci髇 con los operadores y locales relacionados con sustancias no catalogadas, al objeto de obtener pruebas de transacciones sospechosas con dichas sustancias.

Art韈ulo 7 Excepciones

1. Los productos naturales y las mezclas y otros preparados que contengan sustancias catalogadas cuya composici髇 sea tal que no puedan ser utilizadas f醕ilmente o extra韉as con medios de f醕il aplicaci髇 o econ髆icamente viables, podr醤 ser exceptuadas de la consideraci髇 de sustancias catalogadas, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 2.a) del Reglamento (CE) n.^o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, y del Reglamento (CE) n.^o 111/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, respectivamente.

2. Para que un producto natural o una mezcla o un preparado sea exceptuado conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deber� presentarse la correspondiente solicitud y, cuando sea requerido por la autoridad competente, presentar tres muestras en recipientes que puedan ser precintados para su posterior an醠isis por los laboratorios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por los laboratorios de aduanas en sus respectivos 醡bitos o, en su caso, por los laboratorios de otras instituciones p鷅licas o privadas acreditados para este fin.

Dichos laboratorios analizar醤 una primera muestra para determinar su excepcionalidad en funci髇 de su composici髇, el porcentaje de sustancia catalogada que contenga, la facilidad de extracci髇 de esta y la rentabilidad del proceso.

La segunda y tercera muestra ser� custodiada por el laboratorio en donde se haya analizado la primera muestra, a efectos de que sea necesario realizar posteriores an醠isis en el caso de que la resoluci髇 sea recurrida o puedan servir de prueba.

3. El Secretario de Estado de Seguridad o el titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria, en el 醡bito de sus respectivas competencias, en el plazo de tres meses desde la presentaci髇 de las muestras presentadas, notificar醤 la resoluci髇 accediendo o denegando a la solicitud, pudiendo entenderse desestimada en caso contrario.

4. La resoluci髇 accediendo o denegando a la solicitud surtir� efectos en relaci髇 con las actividades de control del 髍gano que las dicta y se comunicar�, junto con el resultado de los an醠isis, en su caso, entre los responsables de los Registros.

5. Una vez que la resoluci髇 sea firme, el interesado podr� solicitar la devoluci髇 de las muestras en el plazo de un mes desde la fecha en la que alcanza su firmeza. En caso de no solicitarse, se proceder� a su destrucci髇.

Art韈ulo 8 Autorizaciones de exportaci髇 e importaci髇

1. En las operaciones de exportaci髇 o de salida del territorio aduanero de la Uni髇, o de importaci髇 de sustancias catalogadas para las que los art韈ulos 12 y 20 del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, exijan autorizaci髇, s髄o se permitir� por la aduana la operaci髇 solicitada cuando se presente, junto con la declaraci髇 aduanera, la correspondiente autorizaci髇 de importaci髇 o exportaci髇 prevista en los indicados art韈ulos.

2. La solicitud y expedici髇 de las autorizaciones de exportaci髇 e importaci髇 se realizaran con sujeci髇 a lo previsto en el Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, en el Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de la Comisi髇, de 24 de abril de 2015, y en el Reglamento de Ejecuci髇 (UE) n.^o 2015/1013 de la Comisi髇 de 25 de junio de 2015.

3. El titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria acordar�, en un plazo de quince d韆s h醔iles desde de la presentaci髇 de la solicitud completa, la emisi髇 o no de la autorizaci髇 solicitada o la ampliaci髇 de este plazo en aplicaci髇 del segundo p醨rafo del art韈ulo 13.2 del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004. Se entender� desestimada en caso contrario.

Art韈ulo 9 Procedimiento simplificado de autorizaci髇 de exportaci髇 de sustancias catalogadas de la categor韆 3

1. A petici髇 del operador, se podr� conceder una autorizaci髇 de exportaci髇 por procedimiento simplificado, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 19 del Reglamento (CE) n.^o 111/2005, de 22 de diciembre de 2004 y en el art韈ulo 12 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de la Comisi髇, de 24 de abril de 2015, y en el art韈ulo 11 del Reglamento de Ejecuci髇 (UE) n.^o 2015/1013 de la Comisi髇, de 25 de junio de 2015, en aquellos casos de exportaciones frecuentes de una sustancia catalogada espec韋ica de la categor韆 3 en los que intervengan el mismo exportador establecido en Espa馻 y el mismo importador del mismo tercer pa韘 de destino.

2. A los efectos previstos en el art韈ulo 12.1.b) del Reglamento Delegado (UE) n.^o 2015/1011 de la Comisi髇, de 24 de abril de 2015, se considerar� que las operaciones para las que se solicita la autorizaci髇 simplificada tiene fines l韈itos cuando el solicitante hubiese realizado exportaciones previas con destino al mismo importador en los seis meses anteriores y presente un contrato de suministro entre el exportador y el importador para un per韔do de tiempo espec韋ico de seis o doce meses.

Art韈ulo 10 Medidas de seguridad

1. A los efectos previstos en el art韈ulo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de la Comisi髇, de 24 de abril de 2015, los establecimientos comerciales deber醤 disponer de un acceso cerrado y restringido y, adem醩, adoptar, al menos, uno de los siguientes sistemas de seguridad contra la retirada no autorizada de sustancias catalogadas de la categor韆 1 del anexo I del Reglamento (CE) n.^o 273/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004 y del anexo del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.

a) Creaci髇 de un departamento de seguridad.

b) Establecimiento de un servicio de vigilantes de seguridad, con o sin armas, a cargo de personal habilitado e integrado en empresas de seguridad autorizadas.

c) Instalaci髇 de dispositivos y sistemas de protecci髇 y seguridad.

d) Conexi髇 de los sistemas de seguridad con una central de alarmas.

2. La instalaci髇 y mantenimiento de los aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad se llevar� a cabo de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de seguridad privada.

Art韈ulo 11 Informaci髇 sobre las transacciones comerciales

1. Los operadores de sustancias catalogadas de las categor韆s 1 y 2 del anexo I deber醤 facilitar la informaci髇 prevista en el art韈ulo 8.2 del Reglamento (CE) n.^o 273/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, al responsable del Registro de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas.

Asimismo, el responsable del citado Registro podr� requerir a los operadores con sustancias catalogadas de la categor韆 3 del anexo I del Reglamento (CE) n.^o 273/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, que faciliten la informaci髇 citada en el p醨rafo anterior.

2. Los operadores poseedores de licencia o registro de sustancias catalogadas del anexo del Reglamento 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre, facilitar醤 al responsable del Registro de Operadores de Comercio Exterior de Sustancias Qu韒icas Catalogadas la informaci髇 prevista en el art韈ulo 9.2 del citado Reglamento.

3. La informaci髇 se deber� suministrar una vez al a駉, antes del 15 de febrero, conforme se establece en el art韈ulo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de la Comisi髇, de 24 de abril de 2015.

4. Los responsables de los Registros de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, podr醤 requerir a los operadores que ampl韊n o completen la informaci髇 facilitada, debiendo contestar a los requerimientos en el plazo que se establezca en los mismos, que no podr� ser inferior a quince d韆s h醔iles.

Art韈ulo 12 R間imen de inspecci髇

1. Conforme a lo previsto en el art韈ulo 10 del Reglamento (CE) n.^o 273/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004 y en el art韈ulo 26 del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, la actividad de inspecci髇 que podr醤 llevar a cabo los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los funcionarios que desempe馿n puestos de trabajo del 醨ea de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria, en el 醡bito de sus respectivas competencias, comprender� las medidas necesarias para desempe馻r las funciones de control y vigilancia de la puesta en el mercado o del comercio de la Uni髇 Europea con terceros pa韘es de sustancias catalogadas y, en concreto, las siguientes:

• a) Comprobar que las actividades con sustancias catalogadas se realizan conforme a la normativa vigente y en las condiciones que les sean de aplicaci髇. En particular, requerir a los operadores de sustancias qu韒icas catalogadas para que faciliten el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos inform醫icos, sistemas operativos y de control, y cualquier otro dato con trascendencia para el control de sus actividades con sustancias catalogadas.
• b) Inspeccionar los locales, las m醧uinas, instalaciones y explotaciones que se utilicen para el desempe駉 de actividades en relaci髇 con las sustancias catalogadas.
• c) Requerir y obtener de los operadores de sustancias qu韒icas catalogadas muestras de dichas sustancias, de una mezcla, de un producto natural o de un determinado preparado para su posterior an醠isis.
• d) Requerir a los operadores para que aporten documentaci髇 o informaci髇 relacionada con sus actividades con sustancias catalogadas.
• e) Comprobar que la informaci髇 proporcionada por los operadores es cierta y cumplen los requisitos exigidos para poder iniciar o continuar su actividad.
• f) Recabar informaci髇 sobre cualquier pedido de sustancias catalogadas o cualquier operaci髇 en que intervengan sustancias catalogadas.

2. Las medidas citadas en el apartado anterior se podr醤 aplicar tambi閚 a aquellos operadores cuya inscripci髇 haya sido cancelada en el Registro de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas correspondiente durante los cuatro a駉s siguientes a la misma, as� como aquellos sujetos obligados de los que se tenga conocimiento de su posible actividad con sustancias catalogadas.

Art韈ulo 13 Documentaci髇 de las actuaciones inspectoras

1. Una vez realizada la inspecci髇, se levantar� acta por duplicado y firmada por los funcionarios actuantes y por la persona con la que se entiendan las actuaciones, a la que se extender� un ejemplar. Si se negase a recibirlo, se le notificar� por cualquiera de los medios admitidos en derecho y as� se har� constar en el acta.

2. En el acta constar醤 el lugar y la fecha de su expedici髇; la identificaci髇 de los funcionarios o agentes actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de los funcionarios del 醨ea de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria que suscriban la diligencia; el nombre y apellidos, nacionalidad, n鷐ero del documento nacional de identidad o NIE y, en su defecto, n鷐ero de pasaporte, y la firma de la persona con la que se entiendan las actuaciones, y, en su caso, si se negaran a firmar el acta, as� como el car醕ter o representaci髇 con que interviene; la identidad del operador a quien se refieran las actuaciones, y, finalmente, los propios hechos o circunstancias que constituyen el contenido propio de la diligencia.

Cuando la persona con la que se entiendan las actuaciones se negase a firmar el acta o no pudiese o supiese hacerlo, se har� constar as� en la misma, sin perjuicio de la entrega del duplicado correspondiente en los t閞minos previstos en el apartado anterior.

Art韈ulo 14 Sustracci髇 de sustancias catalogadas

En el caso de producirse alguna sustracci髇 de sustancias catalogadas el operador lo comunicar� al responsable del Registro de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas correspondiente, en el plazo m醲imo de diez d韆s h醔iles desde que el responsable haya tenido conocimiento del hecho.

Art韈ulo 15 Notificaci髇 de operaciones sospechosas

1. Son autoridades competentes para recibir la notificaci髇 de operaciones sospechosas a las que se refiere el art韈ulo 8.1 del Reglamento (CE) n.^o 273/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero y el art韈ulo 9.1 del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, los responsables de los respectivos Registros de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2. Dicha notificaci髇 contendr�, como m韓imo, los siguientes datos:

• a) Identificaci髇 de las personas f韘icas o jur韉icas que participen en la operaci髇 comercial objeto de sospecha, o informaci髇 que permita a las autoridades lograr aquella identificaci髇.
• b) Informaci髇 sobre el tipo de operaci髇 comercial y sobre la naturaleza y cantidad de la sustancia o sustancias objeto de la transacci髇.
• c) Descripci髇 de las circunstancias que, a juicio del operador, ponen de manifiesto la certeza o la sospecha razonable de que dichas sustancias pueden desviarse hacia la fabricaci髇 il韈ita de estupefacientes o de sustancias psicotr髉icas.

3. Los pedidos y transacciones considerados sospechosos se suspender醤 en su ejecuci髇 hasta tanto las autoridades competentes respondan a la notificaci髇 del operador.

4. Se consideraran operaciones sospechosas aquellas en las que concurra una o m醩 de las siguientes circunstancias:

• a) El suministro solicitado se deba realizar de forma inmediata a cambio de un sobreprecio, que exceda en m醩 de un diez por ciento el valor normal de la mercanc韆.
• b) El pago o la propuesta de pago se realice en efectivo en la compra de grandes cantidades.
• c) En caso de adquisici髇 de grandes cantidades, cuando el transporte de la mercanc韆 se realice con el veh韈ulo propio, o cuando en la entrega de las mismas est� f韘icamente presente el ordenante ante el suministrador.
• d) La orden de compra se efect鷈 por personas f韘icas o jur韉icas que no puedan ser identificadas, cuando el cliente muestre reticencia o rechazo para facilitar su identidad y/o su direcci髇 o cuando se solicite se efect鷈 el env韔 a otra persona desconocida.
• e) El cliente desconozca el motivo o finalidad del negocio, o sobre los usos legales de las sustancias o muestre reticencia o rechazo para darlo a conocer.
• f) Cuando concurran otras circunstancias que se deriven de la operaci髇 o del adquirente distintas de las anteriores, que permitan sospechar fundadamente que las sustancias qu韒icas catalogadas ser醤 objeto de desv韔 a fines il韈itos especialmente cuando la venta de sustancias fiscalizadas vayan acompa馻das de productos, materiales o equipos utilizados frecuentemente en procesos relacionados con la fabricaci髇 de drogas y esta orden de compra se haya efectuado con anterioridad.

Art韈ulo 16 Conservaci髇 de la documentaci髇

1. La documentaci髇 a que se refiere el art韈ulo 5.5 del Reglamento (CE) n.^o 273/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, se conservar� durante cuatro a駉s en la forma prevista en el art韈ulo 5.6 de ese mismo Reglamento.

2. La documentaci髇 prevista en el art韈ulo 4 del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, se conservar� durante un per韔do de tres a駉s en la forma prevista en dicho precepto.

Art韈ulo 17 Etiquetado

Los dep髎itos, envases, cisternas, contenedores, u otros recipientes que contengan sustancias qu韒icas catalogadas de las categor韆s 1 y 2 o las mezclas que las contengan, deber醤 expresar en su etiquetado, al menos en lengua castellana o inglesa, en lugar perfectamente visible y de forma clara, la informaci髇 prevista en el art韈ulo 7 del Reglamento (CE) n.^o 273/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004 y en el art韈ulo 5 del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, todo ello sin perjuicio de la colocaci髇 de las etiquetas comerciales habituales y de las menciones a ellas exigidas por las restantes disposiciones legales que les sean de aplicaci髇.

Art韈ulo 18 Autoridades competentes para iniciar e instruir los expedientes sancionadores

1. La competencia para la iniciaci髇 de los procedimientos sancionadores a que se refiere el art韈ulo 17 de la Ley 4/2009, de 15 de junio, corresponder� a los Delegados del Gobierno en las comunidades aut髇omas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, por lo que se refiere a las competencias del Ministerio del Interior, y a los jefes de las Dependencias Regionales de Aduanas e Impuestos Especiales de las correspondientes Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria respecto a las competencias del Ministerio de Hacienda y Funci髇 P鷅lica.

2. La instrucci髇 de los procedimientos sancionadores corresponder� al 髍gano competente tanto de dichas Delegaciones del Gobierno como de las Dependencias Regionales de Aduanas e Impuestos Especiales de las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria.

Art韈ulo 19 Fraccionamiento del pago de las sanciones

1. El fraccionamiento del pago de las sanciones de naturaleza pecuniaria, previsto en el art韈ulo 20.2 de la Ley 4/2009, de 15 de junio, podr� ser solicitado de forma motivada a la autoridad que impuso la sanci髇 dentro del plazo de treinta d韆s h醔iles a contar desde el d韆 en que haya sido notificada la resoluci髇 sancionadora.

La citada autoridad dictar� resoluci髇 acordando o denegando el fraccionamiento del pago.

2. Si se acordase el pago fraccionado, este se efectuar� mediante el abono de la sanci髇 en dos plazos, por un importe de un 50 por 100 de la misma en cada uno de ellos, aplic醤dose a la misma las disposiciones en materia de fraccionamiento o aplazamiento de pagos previstos en la normativa general de la Hacienda P鷅lica.

Art韈ulo 20 Publicidad de las sanciones

Conforme a lo previsto en el art韈ulo 21 de la Ley 4/2009, de 15 de junio, las resoluciones sancionadoras por infracciones muy graves incluir醤 el mandato de su publicidad y el medio a utilizar, una vez sean firmes en v韆 administrativa.

Disposici髇 adicional primera Datos de car醕ter personal

Las disposiciones contenidas en este reglamento que afecten al tratamiento de datos de car醕ter personal se aplicar醤 de acuerdo con lo previsto en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal y en su normativa de desarrollo.

Disposici髇 adicional segunda Aplicaci髇 supletoria

En lo no dispuesto en la Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas y en este reglamento, ser� de aplicaci髇 supletoria lo previsto en la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo.

Disposici髇 adicional tercera Administraci髇 electr髇ica

1. Las solicitudes, comunicaciones, informaciones o notificaciones que se regulan en el presente reglamento se har醤:

• a) En el 醡bito de las competencias del Ministerio del Interior, conforme a los modelos a los que se podr� acceder a trav閟 de la sede electr髇ica de este, cuya direcci髇 es la siguiente: https://sede.mir.gob.es todo ello sin perjuicio de que sean facilitados tambi閚 por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado integrado en la Secretar韆 de Estado de Seguridad.
• b) En el 醡bito de las competencias del Ministerio de Hacienda y Funci髇 P鷅lica, conforme a los modelos a los que se podr� acceder a trav閟 de la sede electr髇ica de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria cuya direcci髇 es la siguiente http://www.agenciatributaria.gob.es todo ello sin perjuicio de que sean facilitados en las sedes del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria o de las Dependencias Regionales de Aduanas e Impuestos Especiales existente en cada Delegaci髇 Especial de 閟ta.

2. Las solicitudes, comunicaciones o cualquier otro escrito conforme a lo previsto en este reglamento se podr醤 presentar:

• a) En el 醡bito de las competencias del Ministerio del Interior en el registro electr髇ico de dicho Departamento, en los t閞minos previstos en la Orden INT/2595/2010, de 29 de septiembre, por la que se crea el Registro Electr髇ico en el Ministerio del Interior.
• b) En el 醡bito de las competencias del Ministerio de Hacienda y Funci髇 P鷅lica, en el registro electr髇ico de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria, en los t閞minos previstos en la Resoluci髇 de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria, por la que se crea la sede electr髇ica y se regulan los registros electr髇icos de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria.

Disposici髇 adicional cuarta Registros de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas

1. Conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 3 de la Ley 4/2009, de 15 de junio, en los Ministerios del Interior y de Hacienda y Funci髇 P鷅lica, existir醤, respectivamente, un Registro de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas.

2. La finalidad, usos, datos, estructura, 髍ganos responsables, derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇, as� como el nivel de seguridad del Registro General de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas del Ministerio del Interior, ser醤 los que se establecen para el fichero de datos de car醕ter personal 玆egistro General de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas (RESUCA)� que se regula con el n鷐ero 12 del apartado 玈ecretar韆 de Estado de Seguridad�, del anexo II de la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de datos de car醕ter personal del Ministerio del Interior.

3. La finalidad, usos, datos, estructura, 髍ganos responsables, derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇, as� como el nivel de seguridad del Registro de Operadores de Comercio Exterior de Sustancias Qu韒icas Catalogadas, del Ministerio de Hacienda y Funci髇 P鷅lica, ser醤 los que se establecen en la Orden de 27 de julio de 1994 que regula los ficheros automatizados de datos de car醕ter personal de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria.

Disposici髇 adicional quinta Comunicaci髇 entre Registros

Los responsables de los Registros de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas se comunicar醤 los datos de utilidad en el 醡bito de sus competencias para evitar el desv韔 de sustancias qu韒icas catalogadas y podr醤 establecer un protocolo de interconexi髇 entre sus respectivos Registros.

Disposici髇 adicional sexta No incremento de gasto p鷅lico

La aplicaci髇 de las medidas previstas en este reglamento ser醤 atendidas con los medios personales y materiales existentes y en ning鷑 caso podr醤 generar incremento del gasto p鷅lico.

Disposici髇 transitoria primera Vigencia de las inscripciones de las licencias de actividad y de las autorizaciones de exportaci髇 e importaci髇

1. Las inscripciones de personas f韘icas y jur韉icas en los respectivos Registros de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas, realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento seguir醤 gozando de plena validez.

2. Las licencias de actividad preceptivas para los operadores que desarrollen actividades con las sustancias catalogadas de la categor韆 1, otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento, seguir醤 gozando de plena validez hasta que concluya su plazo de vigencia, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente cuando se expidieron, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el art韈ulo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de la Comisi髇, de 24 de abril de 2015.

3. Las licencias de exportaci髇 e importaci髇 otorgadas con anterioridad a la entrada de este reglamento seguir醤 gozando de plena validez hasta que concluya su periodo de vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los art韈ulos 16 y 24 del Reglamento (CE) n.^o 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2005.

Disposici髇 transitoria segunda Usuarios de sustancias catalogadas de la subcategor韆 2A del anexo I del Reglamento 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero

Los usuarios de sustancias catalogadas de la subcategor韆 2A del anexo I del Reglamento 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero, deber醤 haber solicitado su inscripci髇 al responsable del Registro de Operadores de Sustancias Qu韒icas Catalogadas conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 4, antes de poseer sustancias catalogadas de esa subcategor韆, a partir del 1 de julio de 2015.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

1. Queda derogado el Reglamento de desarrollo de la Ley 3/1996, de 10 enero, sobre medidas de control de sustancias qu韒icas catalogadas susceptibles de desv韔 para la fabricaci髇 il韈ita de drogas, aprobado por el Real Decreto 865/1997, de 6 de junio.

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2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este reglamento.

Disposici髇 final primera T韙ulo competencial

El presente reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1. 10.� y 29.� de la Constituci髇 espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de r間imen aduanero y comercio exterior, as� como de seguridad p鷅lica.

Disposici髇 final segunda Facultades de desarrollo

Se faculta a los Ministros del Interior y de Hacienda y Funci髇 P鷅lica, en sus respectivos 醡bitos de competencias, juntos o por separado, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo previsto en este reglamento.