Orden de 28 de mayo de 2001, por la que se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para la presentación de memorias anuales y de expedientes de autorización

Artículo 32 Modelos impresos de declaración

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Artículo 33 Objeto de la declaración previa de inversiones españolas con destino en paraísos fiscales

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Artículo 34 Procedimiento de la declaración previa de inversiones españolas con destino en paraísos fiscales

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Artículo 35 Supuestos regulados

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Artículo 36 Requisitos de las declaraciones

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Artículo 37 Procedimiento de declaración de operaciones de inversión y cumplimentación de los impresos de declaración

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Artículo 38 Procedimiento de declaración de liquidación de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración de liquidación

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Artículo 39 Procedimiento de declaración de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración

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Artículo 40 Procedimiento de declaración de liquidación de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración de liquidación

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Artículo 41 Objeto

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Artículo 42 Procedimiento de la declaración

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Artículo 43 Información sobre flujos

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Artículo 44 Información sobre saldos

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Artículo 45 Remisión de información

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Artículo 46 Otras obligaciones de declaración

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Artículo 47 Procedimiento de la declaración

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Artículo 48 Admisión y exclusión en mercados secundarios

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Artículo 49 Memorias anuales relativas al desarrollo de las inversiones en el exterior

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Disposición derogatoria única Derogación normativa

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

Resolución de 6 de julio de 1992, de la Dirección General de Transacciones Exteriores, sobre procedimiento de tramitación y registro de las inversiones extranjeras en España.

Resolución de 7 de julio de 1992, de la Dirección General de Transacciones Exteriores, sobre procedimiento de tramitación y registro de las inversiones españolas en el exterior.

Quedan igualmente derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden ministerial.

Disposición final primera Modificación de la Orden de 16 de noviembre de 2000, de desarrollo de la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea, así como otras disposiciones en materia de gestión de transferencias en general

Se modifican los siguientes preceptos de la Orden de 16 de noviembre de 2000, de desarrollo de la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea así como otras disposiciones en materia de gestión de transferencias en general.

• 1. El primer párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:
  • «a) El plazo máximo necesario para que, en ejecución de una orden de transferencia dada a la entidad, se acrediten los fondos en la cuenta de la entidad del beneficiario. Dicho plazo será el previamente pactado con el ordenante o, en su defecto, el término del quinto día siguiente a la fecha de aceptación de la orden de transferencia.»
• 2. El primer párrafo de la letra d) del apartado 1 del artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:
  • «d) El plazo máximo, en caso de recepción de una transferencia, para que los fondos acreditados en la cuenta de la entidad se abonen en la cuenta del cliente que sea su beneficiario. Dicho plazo será el previamente pactado con el beneficiario o, en su defecto, el término del día siguiente a aquel en que se hayan acreditado los fondos en la cuenta de la entidad del beneficiario.»

LE0000060919_20100708

Disposición final segunda Facultades de desarrollo

1. Se autoriza a la Dirección General de Comercio e Inversiones para dictar las normas de desarrollo de la presente Orden ministerial, y en especial para aprobar los modelos impresos destinados a la tramitación y declaración de las inversiones extranjeras en España y de las inversiones españolas en el exterior.

2. La Dirección General de Comercio e Inversiones podrá establecer las especificaciones y requisitos necesarios para permitir que las declaraciones a que se refiere esta Orden puedan también presentarse en soporte magnético o bien realizarse mediante la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

Véase la Res. de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que se aprueban los modelos de declaración de inversiones exteriores cuando el obligado a declarar es inversor o empresa con participación extranjera y que sustituye a las anteriores Resoluciones en esta materia («B.O.E.» 12 agosto).LE0000580764_20220512

Disposición final tercera Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el 1 de julio de 2001, salvo lo establecido en la disposición final primera, que lo hará el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».