Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal

Ficha:
  • rganoPARLAMENTO Y CONSEJO DE LA UNION EUROPEA
  • Publicado en DOUEL nm. 284 de 12 de Noviembre de 2018
  • Vigencia desde 02 de Diciembre de 2018
Versiones/revisiones:
(1)

Posicin del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 2018 (pendiente de publicacin en el Diario Oficial) y Decisin del Consejo de 11 de octubre de 2018.

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(2)

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevencin de la utilizacin del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiacin del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisin (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

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(3)

Decisin marco 2001/500/JAI del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificacin, seguimiento, embargo, incautacin y decomiso de los instrumentos y productos del delito (DO L 182 de 5.7.2001, p. 1).

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(4)

Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unin a travs del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

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(5)

Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unin Europea (DO L 127 de 29.4.2014, p. 39).

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(6)

Decisin marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42).

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(7)

Decisin marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevencin y resolucin de conflictos de ejercicio de jurisdiccin en los procesos penales (DO L 328 de 15.12.2009, p. 42).

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(8)

Decisin 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia (DO L 63 de 6.3.2002, p. 1).

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(9)

Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisin marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisin 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

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(10)

Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevencin y lucha contra la trata de seres humanos y a la proteccin de las vctimas y por la que se sustituye la Decisin marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).

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(11)

Decisin marco 2002/946/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco penal para la represin de la ayuda a la entrada, a la circulacin y a la estancia irregulares (DO L 328 de 5.12.2002, p. 1).

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(12)

Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotacin sexual de los menores y la pornografa infantil y por la que se sustituye la Decisin marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).

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(13)

Decisin marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mnimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el mbito del trfico ilcito de drogas (DO L 335 de 11.11.2004, p. 8).

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(14)

Acto del Consejo de 26 de mayo de 1997 por el que se establece, sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artculo K.3 del Tratado de la Unin Europea, el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupcin en los que estn implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unin Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. 1).

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(15)

Decisin marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupcin en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54).

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(16)

Decisin marco 2001/413/JAI del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificacin de medios de pago distintos del efectivo (DO L 149 de 2.6.2001, p. 1).

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(17)

Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la proteccin penal del euro y otras monedas frente a la falsificacin, y por la que se sustituye la Decisin marco 2000/383/JAI del Consejo (DO L 151 de 21.5.2014, p. 1).

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(18)

Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la proteccin del medio ambiente mediante el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 28).

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(19)

Directiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se modifica la Directiva 2005/35/CE relativa a la contaminacin procedente de buques y la introduccin de sanciones para las infracciones (DO L 280 de 27.10.2009, p. 52).

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(20)

Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado) (DO L 173 de 12.6.2014, p. 179).

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(21)

Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de informacin y por la que se sustituye la Decisin marco 2005/222/JAI del Consejo (DO L 218 de 14.8.2013, p. 8).

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