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Base de Datos de Legislaci髇

Circular 4/2014, de 30 de julio, del Banco de Espa馻, por la que se crean y modifican ficheros con datos de car醕ter personal.

Ficha:
  • 觬gano BANCO DE ESPA袮
  • Publicado en BOE n鷐. 194 de
  • Vigencia desde 12 de Agosto de 2014
Versiones/revisiones:

Sumario

Las descripciones de los ficheros automatizados con datos de car醕ter personal existentes en el Banco de Espa馻 est醤 recogidas en las circulares 2/2005, de 25 de febrero; 4/2005, de 23 de diciembre; 4/2008, de 31 de octubre; 1/2011, de 26 de enero; 3/2012, de 28 de marzo, y 2/2013, de 27 de junio, en cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo 20 de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci髇 de datos de car醕ter personal, y en el t韙ulo V del Reglamento de la mencionada Ley Org醤ica 15/1999, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, sobre creaci髇, modificaci髇 o supresi髇 de ficheros de las Administraciones P鷅licas.

Los cambios en la estructura organizativa del Banco, as como los cambios en la normativa de referencia, en algunos procesos de gesti髇, en los datos recogidos para su tratamiento y en los sistemas de informaci髇 correspondientes, hacen necesaria la creaci髇 de un nuevo fichero y la modificaci髇 de 22 ficheros.

Las modificaciones de ficheros con datos de car醕ter personal recogidas en la presente circular afectan a ficheros creados o modificados por las circulares 2/2005, de 25 de febrero; 4/2005, de 23 de diciembre; 4/2008, de 31 de octubre; 1/2011, de 26 de enero; 3/2012, de 28 de marzo, y 2/2013, de 27 de junio.

Las descripciones de los 22 ficheros que se modifican, figuran en el anejo de esta circular. Dichas descripciones sustituyen a las incluidas en la circular de creaci髇 o 鷏tima modificaci髇 del fichero, seg鷑 lo que sea aplicable para cada fichero.

Con independencia de los potenciales cesionarios que figuran en los apartados 獵esiones de datos de car醕ter personal y 玊ransferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros, de las descripciones de los ficheros gestionados por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, en la redacci髇 dada a este por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Banco de Espa馻 en virtud de cuantas funciones le encomiendan las leyes tienen car醕ter reservado, pudiendo, no obstante, ser cedidos a las autoridades, organismos o colectivos enumerados en el apartado 4 del citado precepto.

Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del mencionado art韈ulo, el Banco de Espa馻 podr comunicar informaciones relativas a la direcci髇, gesti髇 y propiedad de las entidades de cr閐ito, as como las que puedan facilitar el control de la solvencia de aquellas y cualquier otra que pueda facilitar su supervisi髇 o sirva para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares, a aquellas autoridades que tengan encomendadas funciones semejantes en Estados extranjeros.

Por todo cuanto se expone, el Banco de Espa馻, en uso de las facultades que le confiere la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom韆 del Banco de Espa馻, de acuerdo con el procedimiento en ella previsto, ha dispuesto las siguientes normas:

Norma primera. Se modifica el fichero 獴alanza de pagos y transacciones econ髆icas con el exterior en los apartados 獸inalidad del fichero y usos previstos del mismo, 玂rigen de los datos, 獵olectivos o categor韆s de interesados y 獵esiones de datos de car醕ter personal. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 4/2008, de 31 de octubre, de actualizaci髇 de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma segunda. Se modifica el fichero 獵entral de Informaci髇 de Riesgos en los apartados 玁ormativa de referencia, 獸inalidad del fichero y usos previstos del mismo, 玂rigen de los datos, 獵olectivos o categor韆s de interesados, 獷structura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘, 玈istema de tratamiento, 獵esiones de datos de car醕ter personal y 玊ransferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 4/2005, de 23 de diciembre, de actualizaci髇 de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma tercera. Se modifica el fichero 獶eclaraciones del c骴igo de conducta del Banco de Espa馻 en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero y 獶erechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 3/2012, de 28 de marzo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma cuarta. Se modifica el fichero 獴anco de Espa馻 - Entidad Gestora del Mercado de Deuda P鷅lica Anotada cambiando su denominaci髇, que pasa a ser 獷ntidad Gestora del Mercado de Deuda P鷅lica Anotada, y en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero, 玁ormativa de referencia, 獸inalidad del fichero y usos previstos del mismo, 獵olectivos o categor韆s de interesados, 獷structura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘, 玈istema de tratamiento y 獵esiones de datos de car醕ter personal. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma quinta. Se modifica el fichero 獷xpedientes de la Central de Informaci髇 de Riesgos en los apartados 玁ormativa de referencia, 獸inalidad del fichero y usos previstos del mismo, 獵olectivos o categor韆s de interesados, 獷structura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘, 玈istema de tratamiento, 獵esiones de datos de car醕ter personal y 玊ransferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros. La descripci髇 que figura en el Anejo de esta Circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 4/2005, de 23 de diciembre, de actualizaci髇 de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma sexta. Se modifica el fichero 獷xpedientes sancionadores en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero, 獶erechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇, 玁ormativa de referencia y 玈istema de tratamiento. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 2/2013, de 27 de junio, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car醕ter personal.

Norma s閜tima. Se modifica el fichero 獹esti髇 de la actividad supervisora en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero, 獶erechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇, 獸inalidad del fichero y usos previstos del mismo, 玂rigen de los datos y 獵olectivos o categor韆s de interesados. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 4/2008, de 31 de octubre, de actualizaci髇 de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma octava. Se modifica el fichero 獹esti髇 de la contrataci髇 en el apartado 獸inalidad del fichero y usos previstos del mismo. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 2/2013, de 27 de junio, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car醕ter personal.

Norma novena. Se modifica el fichero 獹esti髇 de la plantilla de Supervisi髇 en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero y 獶erechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 1/2011, de 26 de enero, sobre creaci髇, modificaci髇 y supresi髇 de ficheros con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma d閏ima. Se crea el fichero 獻nformaci髇 sobre grandes exposiciones, cuya descripci髇 figura en el anejo de esta circular, y se incluye entre los ficheros gestionados por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas encomendadas a 閘 por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y dem醩 legislaci髇 aplicable.

Norma und閏ima. Se modifica el fichero 玀iembros de colegios de supervisores en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero, 獶erechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇 y 玊ipo de fichero. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 3/2012, de 28 de marzo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma duod閏ima. Se modifica el fichero 玂peraciones de cuentas corrientes y dep髎ito de valores en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero, 獸inalidad del fichero y usos previstos del mismo, 玊ipo de fichero, 獵olectivos o categor韆s de interesados, 獷structura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘, 玈istema de tratamiento, 獵esiones de datos de car醕ter personal, y 玊ransferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Las 玊ransferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros se refieren a las entidades financieras de terceros pa韘es dentro del 醡bito geogr醘ico de la Zona 趎ica de Pagos en Euros (SEPA) y se realizan con consentimiento previo del afectado, de acuerdo con el apartado e) del art韈ulo 34 de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre.

Norma decimotercera. Se modifica el fichero 玂peraciones de efectivo en el apartado 獵esiones de datos de car醕ter personal. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 3/2012, de 28 de marzo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma decimocuarta. Se modifica el fichero 玃roveedores y profesionales del efectivo en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero y 獵esiones de datos de car醕ter personal. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 1/2011, de 26 de enero, sobre creaci髇, modificaci髇 y supresi髇 de ficheros con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma decimoquinta. Se modifica el fichero 玈ervicio de Reclamaciones cambiando su denominaci髇, que pasa a ser 玆eclamaciones, quejas y consultas, y en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero, 獶erechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇, 玁ormativa de referencia, 獸inalidad del fichero y usos previstos del mismo, 玂rigen de los datos, 獵esiones de datos de car醕ter personal y 玊ransferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero denominado 玈ervicio de Reclamaciones, que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 1/2011, de 26 de enero, sobre creaci髇, modificaci髇 y supresi髇 de ficheros con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma decimosexta. Se modifica el fichero 玆egistro de agentes de entidades de cr閐ito y de pago cambiando su denominaci髇, que pasa a ser 玆egistro de agentes de entidades de cr閐ito, de entidades de dinero electr髇ico y de entidades de pago, y en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero, 獶erechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇, 玁ormativa de referencia, 獸inalidad del fichero y usos previstos del mismo, 獷structura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘 y 玊ransferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero denominado 玆egistro de agentes de entidades de cr閐ito y de pago, que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 2/2013, de 27 de junio, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car醕ter personal.

Norma decimos閜tima. Se modifica el fichero 玆egistro de entrada y salida de documentos en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero, 獶erechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇, 玁ormativa de referencia y 獷structura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 3/2012, de 28 de marzo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma decimoctava. Se modifica el fichero 玆egistro de profesionales vinculados a las sociedades de tasaci髇 supervisadas por el Banco de Espa馻 en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero, 獶erechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇, 玁ormativa de referencia, 獵olectivos o categor韆s de interesados, 獷structura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘 y 獵esiones de datos de car醕ter personal. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 1/2011, de 26 de enero, sobre creaci髇, modificaci髇 y supresi髇 de ficheros con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma decimonovena. Se modifica el fichero 玆egistro de servicios de atenci髇 al cliente y defensores del cliente en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero, 獶erechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇, 獸inalidad del fichero y usos previstos del mismo y 獷structura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 1/2011, de 26 de enero, sobre creaci髇, modificaci髇 y supresi髇 de ficheros con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma vig閟ima. Se modifica el fichero 玆egistro de titulares de establecimientos abiertos al p鷅lico para cambio de moneda extranjera en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero, 獶erechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇, 玁ormativa de referencia, 獵esiones de datos de car醕ter personal y 玊ransferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 1/2011, de 26 de enero, sobre creaci髇, modificaci髇 y supresi髇 de ficheros con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma vig閟ima primera. Se modifica el fichero 玆egistros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de Espa馻 en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero, 獶erechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇, 玁ormativa de referencia, 獸inalidad del fichero y usos previstos del mismo, 獷structura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘 y 獵esiones de datos de car醕ter personal. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 1/2011, de 26 de enero, sobre creaci髇, modificaci髇 y supresi髇 de ficheros con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma vig閟ima segunda. Se modifica el fichero 玈ervicios M閐icos de Empresa en el apartado 獵esiones de datos de car醕ter personal para indicar la obligaci髇 de comunicar los da駉s de salud a los delegados de prevenci髇, establecida por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevenci髇 de riesgos laborales. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 3/2012, de 28 de marzo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma vig閟ima tercera. Se modifica el fichero 玈ociedades mercantiles: accionistas, demandantes y afectados en los apartados 玆esponsable de protecci髇 de datos del fichero, 獶erechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇, 獸inalidad del fichero y usos previstos del mismo, 獵olectivos o categor韆s de interesados, 獷structura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘, 獵esiones de datos de car醕ter personal y 玊ransferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros. La descripci髇 que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de Espa馻 4/2008, de 31 de octubre, de actualizaci髇 de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car醕ter personal gestionados por el Banco de Espa馻.

Norma final.

La presente circular entrar en vigor el d韆 de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial del Estado.

FICHERO: Balanza de pagos y transacciones econ髆icas con el exterior

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Estad韘tica.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Estad韘tica.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Ley 19/2003, de 4 de julio (BOE, de 5 de julio).

Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre (BOE, de 27 de diciembre).

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Elaboraci髇 de la Balanza de Pagos, de la Posici髇 de Inversi髇 Internacional y de otras estad韘ticas demandadas por organismos internacionales. Supervisi髇 de los cobros, pagos y transferencias exteriores.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Gesti髇 contable, fiscal y administrativa.

Funci髇 estad韘tica p鷅lica.

Procedimiento administrativo.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Entidad privada.

Administraciones P鷅licas.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Ciudadanos y residentes.

Contribuyentes y sujetos obligados.

Otros colectivos: titulares de operaciones con el exterior.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Relativos a la comisi髇 de infracciones:

Datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Firma.

Firma electr髇ica.

Otros datos de car醕ter identificativo: cargo que desempe馻 dentro de la empresa.

Otros datos tipificados:

Econ髆icos, financieros y de seguros.

Transacciones de bienes y servicios.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Hacienda P鷅lica y Administraci髇 Tributaria.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 del Estado.

Otros: Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 de Prevenci髇 del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay transferencias previstas de datos.

FICHERO: Central de Informaci髇 de Riesgos

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Informaci髇 Financiera y Central de Riesgos.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Informaci髇 Financiera y Central de Riesgos.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, cap韙ulo VI (BOE de 23 de noviembre).

Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Informaci髇 de Riesgos, modificada por la Orden ECO/747/2013, de 25 de abril (BOE de 6 de mayo).

Orden ECO/708/2004, de 11 de marzo, por la que se determina la condici髇 de entidad declarante a la CIR del Banco de Espa馻 para la Sociedad An髇ima Estatal de Cauci髇 Agraria.

Circular 3/1995, de 25 de septiembre, del Banco de Espa馻, a entidades de cr閐ito, sobre la Central de Informaci髇 de Riesgos, y modificaciones posteriores.

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y dem醩 legislaci髇 aplicable.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Generaci髇 de informes de riesgos, registro y control de los derechos de rectificaci髇 y cancelaci髇 que los solicitantes efect鷄n sobre los datos que figuran en la Central de Informaci髇 de Riesgos.

Facilitar a las entidades declarantes datos necesarios para el ejercicio de sus actividades.

Facilitar al Banco de Espa馻 la supervisi髇 prudencial de las entidades de cr閐ito y dem醩 funciones que la Ley encomienda a dicha instituci髇.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Gesti髇 econ髆ico-financiera p鷅lica.

Fines estad韘ticos, hist髍icos o cient韋icos.

Otras finalidades.

Origen de los datos:

Entidad privada.

El propio interesado o su representante legal.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Ciudadanos y residentes.

Representantes legales.

Solicitantes.

Otros colectivos.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Firma/huella.

Imagen/voz.

Firma electr髇ica.

Otros datos de car醕ter identificativo: localizaci髇.

Otros datos tipificados:

Caracter韘ticas personales.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Entidades de cr閐ito.

Otras entidades financieras.

Interesados leg韙imos.

觬ganos judiciales.

Tribunal de Cuentas o equivalentes auton髆icos.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 del Estado.

觬ganos de la Uni髇 Europea.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Declaraciones del c骴igo de conducta del Banco de Espa馻

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Vicesecretar韆.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Vicesecretar韆.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Tipo de fichero:

De car醕ter interno u operativo.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Archivo de las declaraciones formuladas por los empleados del Banco de Espa馻 que se considera, seg鷑 el c骴igo de conducta del propio Banco, que pueden tener acceso a informaci髇 privilegiada, para que, cuando hubiera razones fundadas que lo justifiquen, puedan ser utilizadas para supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de aquel.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Otras finalidades.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Empleados.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

N鷐ero registro de personal.

Nombre y apellidos.

Otros datos tipificados:

Detalles del empleo.

Econ髆icos, financieros y de seguros.

Transacciones de bienes y servicios.

Otros tipos de datos: observaciones que sobre las tenencias u operaciones considere preciso se馻lar el declarante.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

No hay previstas cesiones de datos.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Entidad Gestora del Mercado de Deuda P鷅lica Anotada

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Sistemas de Pago.

Sucursales del Banco de Espa馻.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Sistemas de Pago.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Llevanza del registro de los saldos de deuda del Estado anotada de los titulares de cuentas directas en el Banco de Espa馻, en su actuaci髇 como entidad gestora del Mercado de Deuda P鷅lica Anotada.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Hacienda P鷅lica y gesti髇 de administraci髇 tributaria.

Gesti髇 econ髆ico-financiera p鷅lica.

Gesti髇 contable, fiscal y administrativa.

Otras finalidades.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Entidad privada.

Administraciones P鷅licas.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Ciudadanos y residentes.

Representantes legales.

Otros colectivos: Autorizados/apoderados por los titulares de cuentas directas, titulares de deuda especial.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Firma/huella.

Otros datos de car醕ter identificativo (tarjeta de residencia, identificaci髇 del representante legal o apoderados o autorizados).

Otros datos tipificados:

Econ髆icos, financieros y de seguros.

Otros tipos de datos (detalles del apoderamiento o autorizaci髇 o representaci髇 legal).

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Hacienda P鷅lica y Administraci髇 Tributaria.

觬ganos judiciales.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 del Estado.

Entidades de cr閐ito.

Otras entidades financieras.

Interesados leg韙imos.

Otros: Iberclear.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Expedientes de la Central de Informaci髇 de Riesgos

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Informaci髇 Financiera y Central de Riesgos.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Informaci髇 Financiera y Central de Riesgos.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, cap韙ulo VI (BOE de 23 de noviembre).

Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Informaci髇 de Riesgos, modificada por la Orden ECO/747/2013, de 25 de abril (BOE de 6 de mayo).

Orden ECO/708/2004, de 11 de marzo, por la que se determina la condici髇 de entidad declarante a la CIR del Banco de Espa馻 para la Sociedad An髇ima Estatal de Cauci髇 Agraria.

Circular 3/1995, de 25 de septiembre, del Banco de Espa馻, a entidades de cr閐ito, sobre la Central de Informaci髇 de Riesgos, y modificaciones posteriores.

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y dem醩 legislaci髇 aplicable.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Registro y control de los derechos de acceso que los solicitantes efect鷄n sobre los datos que figuran en la Central de Informaci髇 de Riesgos (CIR).

Env韔 y notificaci髇 de datos a quienes ejercen los derechos de acceso a sus datos de la CIR.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Gesti髇 econ髆ico-financiera p鷅lica.

Origen de los datos:

El propio interesado solicitante o su representante legal.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Solicitantes.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Firma/huella.

Otros tipos de datos:

Caracter韘ticas personales.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel b醩ico.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Interesados leg韙imos.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Expedientes sancionadores

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento Jur韉ico.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento Jur韉ico.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Ley 26/1988, de 29 de julio (BOE del 30).

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27).

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (BOE del 9).

Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre (BOE del 23).

Ley 1/1994, de 11 de marzo (BOE del 12).

Disposiciones adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril (BOE del 15).

Ley 13/1994, de 1 de junio (BOE del 2).

Art韈ulo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (BOE del 31).

Ley 41/2007, de 7 de diciembre (BOE del 8).

Ley 16/2009, de 13 de noviembre (BOE del 14).

Ley 21/2011, de 26 de julio (BOE del 27).

Ley 9/2012, de 14 de noviembre (BOE del 15).

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Tramitaci髇 de expedientes sancionadores por el Banco de Espa馻 en el ejercicio de potestades de supervisi髇 atribuidas legalmente.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Gesti髇 sancionadora.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Registros p鷅licos.

Administraciones P鷅licas.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Otros colectivos: Administradores y directivos de entidades sometidas a la supervisi髇 del Banco de Espa馻, as como otras personas f韘icas sujetas a la potestad disciplinaria o sancionadora del Banco de Espa馻.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

Datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Otros datos de car醕ter identificativo: direcci髇 de correo electr髇ico, n鷐ero personal de identificaci髇 de extranjeros.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Hacienda P鷅lica y Administraci髇 Tributaria.

Registros p鷅licos.

觬ganos judiciales.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 del Estado.

Otros 髍ganos de la comunidad aut髇oma.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Gesti髇 de la actividad supervisora

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Inspecci髇 IV.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Inspecci髇 IV.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Art. 43.bis.1.bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervenci髇 de las entidades de cr閐ito, seg鷑 la redacci髇 dada por la Ley 36/2007, de 16 de noviembre.

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Dar soporte a los procesos de inspecci髇, seguimiento de entidades y autorizaciones que, en relaci髇 con las entidades bajo la supervisi髇 del Banco de Espa馻, realiza la Direcci髇 General de Supervisi髇 del citado organismo.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Otras finalidades.

Origen de los datos:

Entidad privada.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Otros colectivos (cargos de administraci髇 y direcci髇, accionistas, empleados y clientes de las entidades bajo supervisi髇 del Banco de Espa馻).

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Otros datos tipificados:

Econ髆icos, financieros y de seguros.

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

No hay previstas cesiones de datos.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Gesti髇 de la contrataci髇

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Tipo de fichero:

De car醕ter interno u operativo.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Gesti髇 de la tramitaci髇 de expedientes de contrataci髇 y control del gasto por pagos a proveedores, de los ingresos y pagos a clientes de bienes y servicios no financieros, y de los gastos e inversiones, con los tratamientos necesarios para cumplir las obligaciones tributarias que correspondan, y declaraci髇 anual de operaciones con terceros.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Gesti髇 contable, fiscal y administrativa.

Procedimiento administrativo.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Fuentes accesibles al p鷅lico.

Administraciones P鷅licas.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Proveedores.

Representantes legales.

Personas de contacto.

Solicitantes.

Otros colectivos (clientes de bienes y servicios no financieros, licitadores).

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Firma.

Otros datos de car醕ter identificativo: direcci髇 de correo electr髇ico, n鷐ero de fax.

Otros datos tipificados:

Informaci髇 comercial.

Econ髆icos, financieros y de seguros.

Circunstancias sociales.

Acad閙icos y profesionales.

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Medidas de seguridad:

Nivel b醩ico.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Hacienda P鷅lica y Administraci髇 Tributaria.

Tribunal de Cuentas o equivalentes auton髆icos.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Gesti髇 de la plantilla de supervisi髇

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Inspecci髇 IV.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Inspecci髇 IV.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Tipo de fichero:

De car醕ter interno u operativo.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Dar soporte a la direcci髇 de la Direcci髇 General de Supervisi髇 para una eficaz asignaci髇 de sus recursos humanos, en especial en relaci髇 con las comisiones de servicio, necesarias para la realizaci髇 de las actuaciones supervisoras.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Recursos humanos.

Otras finalidades.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Empleados.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

N鷐ero registro de personal.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Imagen.

Otros datos tipificados:

Acad閙icos y profesionales.

Detalles del empleo.

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

No hay previstas cesiones de datos.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Informaci髇 sobre Grandes Exposiciones

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Informaci髇 Financiera y Central de Riesgos.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Informaci髇 Financiera y Central de Riesgos.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Circular del Banco de Espa馻 3/2008, de 22 de mayo, sobre determinaci髇 y control de los recursos propios m韓imos.

Reglamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de cr閐ito y las empresas de inversi髇, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n. 648/2012.

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Finalidad supervisora a efectos de controlar el riesgo de concentraci髇.

Otras finalidades.

Origen de los datos:

Entidad privada.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Otros colectivos: Personas f韘icas.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Otros datos tipificados:

Econ髆icos, financieros y de seguros.

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

觬ganos de la Uni髇 Europea.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Miembros de colegios de supervisores

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Inspecci髇 IV.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Inspecci髇 IV.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Tipo de fichero:

De car醕ter interno u operativo.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Identificar a las personas miembros de los colegios de supervisores responsabilidad de la Direcci髇 General de Supervisi髇, facilitando la comunicaci髇 entre ellos.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Otras finalidades.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Otros colectivos: Empleados de organismos supervisores que participan como miembros en alguno de los colegios de supervisores responsabilidad de la Direcci髇 General de Supervisi髇.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Imagen/voz.

Otros datos de car醕ter identificativo: Pa韘, organismo supervisor, cargo, colegio supervisor.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

No hay previstas cesiones de datos.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Operaciones de cuentas corrientes y dep髎ito de valores

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Sistemas de Pago.

Sucursales del Banco de Espa馻.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Sistemas de Pago.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Gesti髇 de las operaciones de cuentas corrientes y de valores.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Hacienda P鷅lica y gesti髇 de administraci髇 tributaria.

Gesti髇 econ髆ico-financiera p鷅lica.

Gesti髇 contable, fiscal y administrativa.

Otras finalidades.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Entidad privada.

Administraciones P鷅licas.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Ciudadanos y residentes.

Representantes legales.

Cargos p鷅licos.

Otros colectivos: Apoderados/autorizados por los titulares de cuentas corrientes.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Firma/huella.

Firma electr髇ica.

Otros datos de car醕ter identificativo: Condici髇 de residente en Espa馻.

Otros datos tipificados:

Econ髆icos, financieros y de seguros.

Otros tipos de datos: Datos de apoderamiento/representaci髇/autorizaci髇.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Hacienda P鷅lica y Administraci髇 Tributaria.

觬ganos judiciales.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 del Estado.

Entidades de cr閐ito.

Otras entidades financieras.

Interesados leg韙imos.

Otros: Auditores acreditados.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

Entidades financieras.

FICHERO: Operaciones de efectivo

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Emisi髇 y Caja.

Sucursales del Banco de Espa馻.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Emisi髇 y Caja.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaraci髇 de movimientos de medios de pago en el 醡bito de la prevenci髇 del blanqueo de capitales.

Orden EHA/98/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 171 de declaraci髇 informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento, as como los dise駉s f韘icos y l骻icos para la presentaci髇 en soporte directamente legible por ordenador y se establecen la condiciones y el procedimiento para su presentaci髇 telem醫ica.

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. art. 135, Tasaci髇 pericial contradictoria.

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Gesti髇 administrativa y contable de movimientos de efectivo, de dep髎itos de tipolog韆 diversa, de operaciones de compraventa de moneda extranjera, canje de pesetas por euros y de circunstancias varias relativas a billetes y monedas (peritajes, diferencias, remesas y canjes), comunicaci髇 de operaciones en el 醡bito de la prevenci髇 del blanqueo de capitales.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Gesti髇 contable, fiscal y administrativa.

Otras finalidades.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Entidad privada.

Administraciones P鷅licas.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Empleados.

Ciudadanos y residentes.

Representantes legales.

Solicitantes.

Otros colectivos: Peritos para cuya labor se efect鷄n los dep髎itos.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

N鷐ero registro de personal.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Firma/huella.

Otros datos de car醕ter identificativo: Tarjeta de residente, pasaporte, direcci髇 de correo electr髇ico.

Otros datos tipificados:

Caracter韘ticas personales.

Acad閙icos y profesionales.

Econ髆icos, financieros y de seguros.

Transacciones de bienes y servicios.

Otros tipos de datos: Datos de la operaci髇.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Hacienda P鷅lica y Administraci髇 Tributaria.

Fuerzas y cuerpos de seguridad.

觬ganos de la Uni髇 Europea.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 del Estado.

Otros: Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 de Prevenci髇 de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, compa耥as de transporte internacional de viajeros.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Proveedores y profesionales del efectivo

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Emisi髇 y Caja.

Sucursales del Banco de Espa馻.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Emisi髇 y Caja.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Gesti髇 de las solicitudes para la realizaci髇 de pruebas de maquinaria de tratamiento de efectivo y para la apertura de centros de selecci髇 de billetes y gesti髇 de las prestaciones de servicios relacionados con el efectivo.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Otras finalidades.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Proveedores.

Representantes legales.

Solicitantes.

Beneficiarios.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Firma/huella.

Otros datos tipificados:

Acad閙icos y profesionales.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel b醩ico.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

觬ganos de la Uni髇 Europea.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Reclamaciones, quejas y consultas

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom韆 Sostenible.

Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentaci髇 de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de Espa馻, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores y la Direcci髇 General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atenci髇 al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras (BOE de 24 de marzo).

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Tramitaci髇, resoluci髇 y gesti髇 de las reclamaciones, quejas y consultas que formulen los usuarios de servicios financieros, as como la obtenci髇 de datos estad韘ticos de aquellas. Remisi髇 de publicaciones del Departamento.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Publicaciones.

Otras finalidades.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Entidad privada.

Administraciones P鷅licas.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Otros colectivos: usuarios de servicios financieros y personas f韘icas que sean destinatarias de las publicaciones.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Firma/huella.

Imagen/voz.

Firma electr髇ica.

Otros datos de car醕ter identificativo: n鷐ero de pasaporte, nacionalidad, direcci髇 de correo electr髇ico, fax.

Otros datos tipificados:

Econ髆icos, financieros y de seguros.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel b醩ico.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

觬ganos judiciales.

觬ganos de la Uni髇 Europea.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 del Estado.

Entidades de cr閐ito.

Otras entidades financieras.

Otros: Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, Direcci髇 General de Seguros y Fondos de Pensiones, Sepblac, Defensor del Pueblo.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

Otros 髍ganos p鷅licos de otros Estados.

Organismos internacionales.

觬ganos judiciales.

Otras categor韆s: organismos del Espacio Com鷑 Europeo competentes para la resoluci髇 extrajudicial de litigios transfronterizos entre consumidores y proveedores de servicios en el 醡bito de los servicios financieros, integrados en la red FIN-NET, 髍ganos supervisores de instituciones financieras o mercados financieros, y pa韘es miembros de la Uni髇 Europea y otros con los que exista reciprocidad.

FICHERO: Registro de agentes de entidades de cr閐ito, de entidades de dinero electr髇ico y de entidades de pago

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Divisi髇 de Registros de Entidades y Altos Cargos.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Divisi髇 de Registros de Entidades y Altos Cargos.

Unidad de Registros Oficiales.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Ley 26/1988, de 29 de julio (BOE de 30 de julio).

Real Decreto 256/2013, de 12 de abril (BOE de 13 de abril).

Circular del Banco de Espa馻 1/2009, de 18 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Relaci髇 de agentes apoderados y designados para actuar habitualmente frente a los clientes, en nombre y por cuenta de las entidades de cr閐ito; de las entidades de dinero electr髇ico y de las entidades de pago, incluidas las comunitarias que prestan servicios en Espa馻.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Procedimiento administrativo.

Origen de los datos:

Entidad privada.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Solicitantes.

Otros colectivos: agentes de entidades supervisadas.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Otros datos de car醕ter identificativo: nacionalidad, fecha de nacimiento en caso de no residentes.

Otros datos tipificados:

Detalles del empleo.

Informaci髇 comercial.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel b醩ico.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Hacienda P鷅lica y Administraci髇 Tributaria.

觬ganos judiciales.

觬ganos de la Uni髇 Europea.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 del Estado.

Otros 髍ganos de la comunidad aut髇oma.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 Local.

Otros: Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 de Prevenci髇 de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

Otros 髍ganos p鷅licos de otros: Estados.

Organismos internacionales.

觬ganos judiciales.

Otras categor韆s: 髍ganos supervisores de instituciones financieras o mercados financieros, y pa韘es miembros de la Uni髇 Europea y otros con los que exista reciprocidad.

FICHERO: Registro de entrada y salida de documentos

Responsable del fichero;

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Vicesecretar韆.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Vicesecretar韆.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Circular Interna 2/2010, de 22 de diciembre, del Registro General, y, en los t閞minos que establece la norma cuarta de dicha circular, art韈ulos 38 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑.

Resoluci髇 de 18 de junio de 2013, de la Comisi髇 Ejecutiva del Banco de Espa馻, por la que se crea el registro electr髇ico del Banco de Espa馻.

Tipo de fichero:

De car醕ter interno u operativo.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Gesti髇 de las entradas y salidas de documentaci髇 en los registros integrantes del Sistema de Registro General 趎ico del Banco de Espa馻, mediante la anotaci髇 de la entrada de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos al Banco de Espa馻 que sean presentados ante ellos por terceros y la anotaci髇 de la salida de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos por cualquier 髍gano, unidad o servicio del Banco de Espa馻 a otros 髍ganos, entidades o particulares.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Fines estad韘ticos, hist髍icos o cient韋icos.

Procedimiento administrativo.

Otras finalidades: gesti髇 de las entradas o salidas de documentaci髇 anotadas en el Registro General del Banco de Espa馻 y certificaci髇 de los actos registrales para responder a consultas de los propios usuarios o terceros interesados.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Entidad privada.

Administraciones P鷅licas.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Otros colectivos: Remitentes y destinatarios de documentos registrados en el Registro General del Banco de Espa馻.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Firma electr髇ica.

Otros datos tipificados:

Otros tipos de datos: Asunto, breve referencia al contenido gen閞ico de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se registran, a la documentaci髇, paquetes u objetos que les acompa馿n y al tr醡ite realizado.

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Medidas de seguridad:

Nivel b醩ico.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

No hay previstas cesiones de datos.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Registro de profesionales vinculados a las sociedades de tasaci髇 supervisadas por el Banco de Espa馻

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Divisi髇 de Registros de Entidades y Altos Cargos.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Divisi髇 de Registros de Entidades y Altos Cargos.

Unidad de Registros Oficiales.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Ley 2/1981, de 25 de marzo (BOE de 15 de abril).

Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo (BOE de 7 de abril).

Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo (BOE de 13 de junio).

Circular del Banco de Espa馻 3/1998, de 27 de enero (BOE de 13 de febrero).

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Gesti髇 de los datos de profesionales facultativos vinculados, seg鷑 definici髇 dada en el art. 2.3 del RD 775/1997, comunicados por entidades especializadas en tasaci髇 y por los servicios de tasaci髇 de las entidades prestamistas, de acuerdo con la normativa de referencia.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Procedimiento administrativo.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Entidad privada.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Representantes legales.

Solicitantes.

Beneficiarios.

Inmigrantes.

Demandantes de empleo.

Cargos p鷅licos.

Otros colectivos: Los profesionales facultativos que presten sus servicios permanentemente en/para las entidades especializadas en tasaci髇 o entidades prestamistas.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Otros datos tipificados:

Acad閙icos y profesionales.

Detalles del empleo.

Informaci髇 comercial.

Otros tipos de datos: funciones de control de tasaci髇 en entidades.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel b醩ico.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Hacienda P鷅lica y Administraci髇 Tributaria.

觬ganos judiciales.

Tribunal de Cuentas o equivalentes auton髆icos.

觬ganos de la Uni髇 Europea.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 del Estado.

Otros 髍ganos de la comunidad aut髇oma.

Diputaciones provinciales.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 Local.

Otros: Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 de Prevenci髇 de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), las previstas en el art韈ulo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

Otros 髍ganos p鷅licos de otros Estados.

Organismos internacionales.

觬ganos judiciales.

Otras categor韆s: 髍ganos supervisores de instituciones financieras o mercados financieros, y pa韘es miembros de la Uni髇 Europea y otros con los que exista reciprocidad.

FICHERO: Registro de Servicios de Atenci髇 al Cliente y Defensores del Cliente

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.

Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atenci髇 al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.

Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio.

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Gesti髇 del registro de servicios de atenci髇 al cliente y defensores del cliente que trata los datos de contacto que las entidades supervisadas por el Banco de Espa馻 tienen que poner a disposici髇 de sus clientes para la presentaci髇 de reclamaciones y quejas. Verificaci髇 de los reglamentos de los servicios de atenci髇 al cliente y defensores del cliente.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Procedimiento administrativo.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Entidad privada.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Representantes legales.

Solicitantes.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Firma/huella.

Firma electr髇ica.

Otros datos de car醕ter identificativo: fax, direcci髇 de correo electr髇ico.

Otros datos tipificados:

Detalles del empleo.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel b醩ico.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Hacienda P鷅lica y Administraci髇 Tributaria.

觬ganos judiciales.

觬ganos de la Uni髇 Europea.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 del Estado.

Otros 髍ganos de la comunidad aut髇oma.

Diputaciones provinciales.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 Local.

Otros: Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 de Prevenci髇 de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

Otros 髍ganos p鷅licos de otros Estados.

Organismos internacionales.

觬ganos judiciales.

Otras categor韆s: 觬ganos supervisores de instituciones financieras o mercados financieros, y pa韘es miembros de la Uni髇 Europea y otros con los que exista reciprocidad.

FICHERO: Registro de titulares de establecimientos abiertos al p鷅lico para cambio de moneda extranjera

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Divisi髇 de Registros de Entidades y Altos Cargos.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Divisi髇 de Registros de Entidades y Altos Cargos.

Unidad de Registros Oficiales.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Ley 13/1996, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre (BOE de 15 de diciembre).

Real Decreto 256/2013, de 12 de abril (BOE de 13 de abril).

Orden del Ministerio de Econom韆 de 16 de noviembre de 2000 (BOE de 25 de noviembre).

Circular del Banco de Espa馻 6/2001, de 29 de octubre (BOE de 15 de noviembre).

Circular del Banco de Espa馻 3/2009, de 18 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Datos de car醕ter p鷅lico con finalidad de control y registro de titulares de establecimientos abiertos al p鷅lico para cambio de moneda extranjera.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Gesti髇 econ髆ico-financiera p鷅lica.

Procedimiento administrativo.

Gesti髇 sancionadora.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Entidad privada.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Representantes legales.

Personas de contacto.

Solicitantes.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

Datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Otros datos tipificados:

Circunstancias sociales.

Detalles del empleo.

Informaci髇 comercial.

Econ髆icos, financieros y de seguros.

Transacciones de bienes y servicios.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Hacienda P鷅lica y Administraci髇 Tributaria.

觬ganos judiciales.

觬ganos de la Uni髇 Europea.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 del Estado.

Otros 髍ganos de la comunidad aut髇oma.

Diputaciones provinciales.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 Local.

Otros: Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 de Prevenci髇 de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), las previstas en el art韈ulo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

Otros 髍ganos p鷅licos de otros Estados.

Organismos internacionales.

觬ganos judiciales.

Organizaciones no gubernamentales.

Entidades financieras.

Otras categor韆s: 觬ganos supervisores de instituciones financieras o mercados financieros, y pa韘es miembros de la Uni髇 Europea y otros con los que exista reciprocidad.

FICHERO: Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de Espa馻

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Divisi髇 de Registros de Entidades y Altos Cargos.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Divisi髇 de Registros de Entidades y Altos Cargos.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Ley 26/1988, de 29 de julio (BOE de 30 de julio).

Real Decreto 256/2013, de 12 de abril (BOE de 13 de abril).

Circular del Banco de Espa馻 1/2009, de 18 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

Tipo de fichero:

Gestionado por el Banco de Espa馻 en virtud de las funciones p鷅licas a 閘 encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Registro de las personas que ostentan cargos en la administraci髇 y direcci髇 de entidades supervisadas con control de requisitos de acceso, incompatibilidades, prohibiciones y limitaciones en el desempe駉 de cargos y la anotaci髇 de las sanciones impuestas a aquellas por la comisi髇 de infracciones administrativas.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Fines estad韘ticos, hist髍icos o cient韋icos.

Procedimiento administrativo.

Gesti髇 sancionadora.

Otras finalidades.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Registros p鷅licos.

Entidad privada.

Administraciones P鷅licas.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Representantes legales.

Personas de contacto.

Solicitantes.

Otros colectivos: Personas con cargos directivos y de administraci髇 en entidades de cr閐ito y otras entidades inscritas en los registros a cargo del Banco de Espa馻.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Datos relativos a la comisi髇 de infracciones:

Datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Otros datos de car醕ter identificativo: nacionalidad, fecha de nacimiento.

Otros datos tipificados:

Acad閙icos y profesionales.

Detalles del empleo.

Otros tipos de datos: Motivo de cese en el cargo.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Hacienda P鷅lica y Administraci髇 Tributaria.

觬ganos judiciales.

觬ganos de la Uni髇 Europea.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 del Estado.

Otros 髍ganos de la comunidad aut髇oma.

Diputaciones provinciales.

Otros 髍ganos de la Administraci髇 Local.

Otros: Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 de Prevenci髇 de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), las previstas en el art韈ulo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

Otros 髍ganos p鷅licos de otros Estados.

Organismos internacionales.

觬ganos judiciales.

Otras categor韆s: 髍ganos supervisores de instituciones financieras o mercados financieros, y pa韘es miembros de la Uni髇 Europea y otros con los que exista reciprocidad.

FICHERO: Servicios M閐icos de Empresa

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Servicio de Prevenci髇 de Riesgos Laborales.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Servicio de Prevenci髇 de Riesgos Laborales.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Tipo de fichero:

De car醕ter interno u operativo.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Gesti髇 y seguimiento de la vigilancia de la salud de los empleados.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Prevenci髇 de riesgos laborales.

Historial cl韓ico.

Otras finalidades: Investigaci髇 y gesti髇 de accidentes laborales.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Empleados.

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

Salud.

Relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

N鷐ero Seguridad Social/Mutualidad.

N鷐ero registro de personal.

Nombre y apellidos.

Direcci髇.

Tel閒ono.

Marcas f韘icas.

Imagen.

Otros datos de car醕ter identificativo: estado civil, sexo, y fecha y lugar de nacimiento.

Otros datos tipificados:

Circunstancias personales.

Detalles del empleo.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Medidas de seguridad:

Nivel alto.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

Otros 髍ganos de la Administraci髇 del Estado.

Sindicatos y juntas de personal.

Otros: Proveedores de servicios sanitarios relacionados con la finalidad y usos previstos por el fichero.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.

FICHERO: Sociedades Mercantiles: Accionistas, demandantes y afectados

Responsable del fichero:

Banco de Espa馻.

Responsable de protecci髇 de datos del fichero:

Departamento de Inspecci髇 IV.

Derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇:

Departamento de Inspecci髇 IV.

C/ Alcal, 48.

28014 Madrid.

Normativa de referencia:

Art. 43.bis.1.bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervenci髇 de las entidades de cr閐ito, seg鷑 la redacci髇 dada por la Ley 36/2007, de 16 de noviembre.

Tipo de fichero:

De car醕ter interno u operativo.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Proporcionar informaci髇 relativa a la composici髇 accionarial de las sociedades mercantiles, de los posibles demandantes de esas sociedades mediante procedimientos judiciales en curso, as como de los afectados por procedimientos concursales sobre las citadas sociedades, todo ello con el objeto de poder realizar una valoraci髇 m醩 ajustada de los acreditados de entidades de cr閐ito.

Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:

Otras finalidades.

Origen de los datos:

Entidad privada.

Colectivos o categor韆s de interesados:

Otros colectivos (accionistas de sociedades mercantiles inscritas en Espa馻, demandantes de esas sociedades en procedimientos judiciales contra ellas y afectados por procedimientos concursales sobre esas sociedades).

Estructura b醩ica del fichero y tipos de datos de car醕ter personal incluidos en 閘:

Datos especialmente protegidos:

No incluye datos de este tipo.

Relativos a la comisi髇 de infracciones:

No incluye datos de este tipo.

Datos de car醕ter identificativo:

NIF/DNI.

Nombre y apellidos.

Otros datos de car醕ter identificativo: CIF de la sociedad (participada, demandada o afectada por la situaci髇 concursal) y raz髇 social de la sociedad.

Otros datos tipificados:

Otros tipos de datos: porcentaje de participaci髇 en el caso de accionistas e importe demandado en el caso de demandantes y afectados, juzgado y n鷐ero de auto, solo en caso de demandantes y afectados.

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Cesiones de datos de car醕ter personal:

No hay previstas cesiones de datos.

Transferencias de datos de car醕ter personal a pa韘es terceros:

No hay previstas transferencias de datos.